25/07/2012
ÿþf v ,
M o d w o n ' 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ' x 7 l i ^ ' t ' ~ n d e R l ; c h t b a l i 3
, l r p e i 7 t 0 p ~ 1 6 J U L 2 D 1 2
G r i f f i e
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I @ N I I I I I ~ ~ I
* 1 2 1 3 0 9 7 4 *
b o l
a C
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 1 9 . 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 7 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " S u n I n v e s t " t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 7 8 A v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l s v o l g t :
1 . a a n M e v r o u w B Y L O O S K a t t y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 9 , g e h u w d m e t d e h e e r S c h ë n b e r g e r B r i a n d , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 7 8 A . v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n
2 . a a n d e h e e r S C H Ô N B E R G E R E r l a n d L o u i s L a u r e n t , g e b o r e n t e D e u r n e o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 6 , g e h u w d m e t m e v r o u w B y l o o s K a t t y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 7 8 A . v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n .
A i l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t w e e d u i z e n d e u r o i n d e b a l a n s o p g e m a a k t d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m e i 2 0 1 2 , i s u i t d r u k t a l s g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D i t g e b e u r t d o o r a f n a m e v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) v a n d e p a s s i e f r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n W i n s t " , e n o v e r b o e k i n g o p d e p a s s i e f r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d
v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
* H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n , v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n
a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o í i r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
* H e t a a n n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j e n t i m m e r w e r k e n , z o w e l i n h o u t a l s i n k u n s t s t o f , i n b e g r e p e n t r a p m a k e r i j ;
* H e t a a n n e m e n v a n h o u t b e w e r k i n g v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
* D e a a n k o o p - , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e , z o r e c h t s t r e e k s , a l s a l s t u s s e n p e r s o o n v a n h o u t , k u n s t s t o f f e n , b o u w m a t e r i a l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l s o o k v a n o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n * O n d e r n e m i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ;
H e t v e r v a a r d i g e n , h e r s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n m e u b e l e n , a n d e r e g e b r u i k s - e n / o f s i e r v o o r w e r p e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n h o u t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* R e n o v a t i e v a n g e b o u w e n e n h e t p l a a t s e n v a n p l a f o n d s , r a m e n , d e u r e n e n w a n d e n ;
* H e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t ;
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . .
4 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w i n g r i d V o s c h o p g e s t e l d o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t b o e k e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g A J 2 0 1 3 , g e r a a m d o p e u r o 2 . 5 0 0 , 0 0 i s u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e a n d e r e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 . 0 5 . 2 0 1 2 v a n e u r o 3 2 . 8 4 2 , 9 3 i s z e l f s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n n e g a t i e v e c o r r e c t i e v o o r b e l a s t i n g e n v a n e u r o 2 . 5 0 0 n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n d e z e l f d e a k t e w a a r i n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n e e n B V B A w o r d t o v e r g e g a a n , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e e r d e r d w o r d e n m e t e u r o 1 6 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n e u r o 2 . 0 0 0 , 0 0 o p e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n d i t d o o r a f n a m e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
O p g e m a a k t t e N e e r p e l t o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( G e t . )
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r g a a n d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
5 . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e g e c o m m o n d i t e e r d e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r E r l a n d S c h i j n b e r g e r e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
6 , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d a a n , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . d e s t a t u t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
4 . 1 . H a a r n a a m l u i d t :
S U N I N V E S T
4 . 2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o t e r m e l k b a a n 7 8 A
4 . 3 . D u u r v .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . 4 , D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l ;
* a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , p e r s o n a l c o a c h i n g , m e n t a l c o a c h i n g , t e a m b u i l d i n g , s t r e s s r e d u c t i e , b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , s p o r t b e o e f e n i n g , s p o r t i n s t r u c t e u r e n s p o r t b e g e l e i d e r , p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e s p o r t b e o e f e n i n g , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n f u n c t i e v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n
t i
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
* H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n , v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m ,
i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
* H e t a a n n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t i e v e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j e n t i m m e r w e r k e n , z o w e l i n h o u t a l s i n k u n s t s t o f , i n b e g r e p e n t r a p m a k e r i j ;
* H e t a a n n e m e n v a n h o u t b e w e r k i n g v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
* D e a a n k o o p - , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e , z o r e c h t s t r e e k s , a i s a l s t u s s e n p e r s o o n v a n h o u t , k u n s t s t o f f e n , b o u w m a t e r i a l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l s o o k v a n o n d e r d e l e n , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n * O n d e r n e m i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n ;
* H e t v e r v a a r d i g e n , h e r s t e l l e n e n v e r k o p e n v a n m e u b e l e n , a n d e r e g e b r u i k s - e n / o f s i e r v o o r w e r p e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n h o u t ;
* R e n o v a t i e v a n g e b o u w e n e n h e t p l a a t s e n v a n p l a f o n d s , r a m e n , d e u r e n e n w a n d e n ;
* H e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t ;
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
4 . 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 . 6 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
4 . 7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
4 . 8 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
4 . 9 . W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . 1 0 . V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r S C H Ô N B E R G E R E r l a n d e n m e v r o u w B Y L O O S K a t t y , b e i d e n v o o r n o e m d d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B e t r e f f e n d m a n d a t e n z i j n v o o r l o p i g o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e h a n d v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o m g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d a t g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n B O F I D I A N T W E R P E N , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 5 5 0 K o n t i c h e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r , o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
W i m D E S M E D T
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ e " W
V o o r -
b e h o u t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g