18/11/2011
ÿþJ j '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 7 4 0 0 6
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 9 2 1 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N E L E K i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i z e g e m l e i 6 t e 2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r
u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k e u r e n d i t u n a n i e m g o e d .
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e n n o t e n b e s p r e k e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k e u r e n u n a n i e m d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g g o e d .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m
v e r v u l d e o p d r a c h t .
4 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n z i j n m a n d a a t
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e B V B A S u n e l e k i n v e r e f f e n i n g ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 9 2 1 . 4 8 7 , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , B u i z e g e m l e i 6 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e
b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e
v i j f j a a r .
A a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n v e r e f f e n d , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n u n a n i e m d a t e r g e e n c o n s i g n a t i e d i e n t t e
g e b e u r e n v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n .
6 . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n
o p h e t v o l g e n d e a d r e s : K r o m s t r a a t 8 7 t e 2 5 2 0 R a n s t
7 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
P i e t V a n L i n d t , v e r e f f e n a a r
t i j [ ' _ 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l 2 . 1
! f e v e - e - L ; f e ; r r f f i e v u d e R e c á t i e d Z O l n i ~ h e e d , 1 / 4 , 1 1 1 1 Y e c p e n ,
x 8 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. f ' / ~ , " " " ~ r s ~ - - .
V o l I i i i 1 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 t 1 1 1 1 1 I I I I g e e r g e i r e g d I e r g r i f f i e r f c r º% d e R e < h i b u n k Z o o p h n n d e t t e A n h ^ r c r p e n , o p
b e h o i G r i f f i e x 8 A P R . 2 0 1 1
a a n
B e l g
S t a a t !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 2 1 . 4 8 7
B e n a m i n g : S u n E l e k
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B u i z e g e m l e i 6
2 6 5 0 E d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t ' t w e e d u i z e n d e n e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r ] b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e v i j f e n t w i n t i g s t e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k ] 1 9 2 b l a d 5 7 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e w n e . a . i n s p e c t e u r a i . H . H u b e r l a n d . " B L I J K T D A T :
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t ] o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
- h e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , V A N H E R C K & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N , v o o r ] ] ; w i e h e e f t g e t e k e n d T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , T h e o ; V A N H E R C K B e d r i j f s r e v i s o r , l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t ] d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 4 . 5 5 9 , 1 2 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 8 . 0 3 3 , 9 7 E u r o .
! I O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e - w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ' t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p : : j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ] z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e W o m m e l g e m , 3 m a a r t 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , T h e o V A N H E R C K B e d r i j f s r e v i s o r . "
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . - d a t a l s v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N L I N D T P i e t J o s é e J o h n R i t a M a r i a T h e o , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B u i z e g e m l e i 6 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t , o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s t a t u t e n a a n t e : p a s s e n .
- a l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : F i d u c a i r e V a n B e e k & C b v b a , t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n t a l s e b a a n 3 1 9 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e ' : d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t . o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
, I V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- r a p p o r t v a n d e b e d r i ' f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s '