I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L
2 1 - 0 6 - 2 0 1 4
F I E C H T Q M I X . v a n K O O P H A N C E L A N T W E f l I n e , a T c l . M E C H E L E N
* 1 4 1 3 2 8 4 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 1 1 8 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N E L P O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e m e l r i j k e n 5 - 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N E L P O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , H e m e l r i j k e n 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 1 1 8 . 2 9 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t ;
1 . h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p 3 0
j u n i 2 0 1 4 z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 1 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w e l k e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m 1 7 u 0 0 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L 1 5 : B i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r , d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u 0 0 u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , v i n d t z i j p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j m o e t
d o o r g a n g v i n d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n " .
3 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U V V E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b c
B S t
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - D
2 4 - I l - 2 0 1 4
R E C H T : ' K v a n I S S à o L u n / 1 1 1 O E L A N J V V H R E N , - a f d . M E C H E L E N
1 1 1 1 1 t I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 1 8 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N E L P O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e m e l r i j k e n 5 - 2 8 9 0 S I N T - A M A N O S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G V O O R L O P I G B E W I N D V O E R D E R
B i j v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , d d . 1 8 . 1 1 . 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t M e e s t e r T h i e r r y L A M M A R , a d v o c a a t t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , S c h u t t e r s v e s t 4 - 8 a a n t e s t e l l e n a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r o v e r d e B V B A S U N E L P O , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 9 0 S I N T A M A N D S , H e m e l r i j k e n 5 , O . N r . 0 8 8 2 . 1 1 8 . 2 9 5 m e t a l s o p d r a c h t :
" H e t t i j d e l i j k b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n e v e n t u e e l m e t m e d e w e r k i n g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r e n / o f a c c o u n t a n t , z u l k s v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 m a a n d e n v a n a f h u i d i g v o n n i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n d e z e p e r i o d e e e n e i n d e k o m t p e r v r i j d a g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
- V a n z i j n t u s s e n k o m s t e n b e v i n d i n g e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e z e r e c h t b a n k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a z i j n a a n s t e l l i n g ; "
M r . T h i e r r y L A M M A R
V o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n