30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14350-0145-036
03/12/2014
ÿþr
f l A C J \
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
M o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R P r h t h a n k v a n h a n d e l A n t w e r o e n
1
I I I J J I I l I J I I I I I I J I I J I I l I I l J J f f I U h ) J J J J J J J J I I J J J J J
t ~ 4 1 f . x 0 1 4
* 1 4 2 1 6 8 8 5 * 2 1 a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S U N N E N B E N E L U X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , S i n g e l , 6 / C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g . B e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s H a n s V e r e e k e n t e H a l l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e ,
b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N N E N B E N E L U X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S i n g e l , 6 / C .
i n g e s c h r e v e n t e A n t w e r p e n - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
a ) A r t i k e l 2 6 w o r d t g e s c h r a p t b ) A r t i k e l 2 7 w o r d t h e r s c h r e v e n a l s v o l g t
A r l i k e l 2 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O o k i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k , d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n , b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t , a a n g e s t e l d e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T W E E D E B E S L I S S 1 N G : m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
W o r d t b i j k o m e n d a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r , d e h e e r E I C H E N B E R G E R M a r c e l , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t ,
g e b o r e n o p 2 3 j u n i 1 9 8 1 , w o n e n d t e C H - 8 5 7 0 W e i n f e l d e n , F r a u e n f e l d e r s t r a s s e , 6 6 a
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
H a n s V e r e e k e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.07.2013, NGL 13.08.2013 13418-0470-035
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 07.08.2012 12392-0134-035
23/02/2012
ÿþb e i
B e S t a
M o d W o r t 1 1 1 . 1
I j t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 4 0 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S U N N E N B E N E L U X "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , S i n g e l , 6 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R F E K E N t e H a l l e o p 2 8 d e c e m b e r 2 8 D E C E M B E R 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e H a l l e I o p 6 j a n . 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o l . 3 0 , v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , Y . D e h a n t s c h u t t e r i n s p e c t e u r .
B e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N N E N B E N E L U X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S i n g e l , 6 / C . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e l i n a l l e o p z i c h t e n d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d à r a t o v a n d u i z e n d e u r o p e r n i e u w a a n d e e l . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a n b a s - F o r t i s r u b r i e k k a p i t a a l s v e r h o g i n g - z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s t a t i g t u n a n i e m d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i e r h o n d e r d v i j f t i g d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e * v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W . V e r e e k e n N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d = 2 3 % Ü 2 1 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j
~
20/12/2011
ÿþ M W 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e a r g e l e g d f e r g r 1 h 8 v o n d e R e c h t t e = v a n a o o p h a n t l a l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 D E C . 2 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 1 1 9 0 6 0 9 *
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 2 5 0 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n n e n B e n e l u x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l 6 c - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s C D P C V & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a n t a l B o l l e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u n n e n E u r o p e H o l d i n g A G m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r J ü r g N i k l a a s z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011
ÿþ M o d 2 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I I I I R I 1 1 1 H I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I
* i u 3 3 a a 3 "
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n V a l , t a p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
,
G r i f f i e 2 2 M S , 2 0 1 1
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
B e n a m i n g
i v o t u l t ) : S u n n e n B e n e l u x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l 6 C , 2 5 5 0 K a n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r R e n é Z u b e r b ü h l e r w o o n a c h t i g t e Z w i t s e r l a n d , 8 5 0 0 F r a u e n f e l d , K u r z e n e r c h i n g e r s t r a s s e 1 7 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 3 0 j u n i ' . 2 0 1 1 .
S u n n e n E u r o p e H o l d i n g A G
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H U B E R J ü r g N i k l a u s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2015
ÿþ . . t i l ) , £ M o d W o r d 1 1 . 1
. l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 i l 4 9 3 3 *
V o o b e h m .
a a n
B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 2 4 . 2 5 0 . 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n n e n B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l 6 c - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s C D P C V & C ° , b e d r i j f s r e v l s o r e n , R u e d e l ' H o s p i c e , C o m m u n a l 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h a n t a l B o l l e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t e m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
S u n n e n L E u r o p e H o l d i n g A G
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r 1 1 u b e r J ü r g N i k l a u s
Z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15339-0309-035
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.07.2016, NGL 30.08.2016 16508-0136-036