15/01/2015
ÿþM o d w e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d r . a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t e v a n r j n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J A N . 2 0 t 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g F U R N H O U T
e . r r e r
1 1 1 1 ; , l ~ s
1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1
* 1 5 0 0 7 3 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 8 8 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R B O E C K X - V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , O e v e l s e w e g , 7 6 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r d i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e [ e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U P E R B O E C K X - V E R E L S T ' :
E E R S T E B E S L U I T : v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 0 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 2 2 5 0 O l e n , O e v e l s e w e g , 7 6 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , O e v e l s e w e g , 7 6 . "
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n d o o r a a n p a s s i n g v a n d e a d r e s s e n a l s v o l g t :
a ) H e t a d r e s v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i m B o e c k x , w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " O l e n , V i e r h u i z e n , 1 8 . "
b ) H e t a d r e s v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , m e v r o u w I n g e B o e c k x , w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " E c h t e r n a c h ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) , r o u t e d e D i e k i r c h , 9 . "
D E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ; h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n é é n e n t w i n t i g ( 2 1 ) m a a n d e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . "
V I J F D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A C T O A C C O U N T A N C Y " , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g , 1 3 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 8 6 0 . 1 6 0 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e m e m i n g s t o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g u n - b i j } . l ; . e t B e l g - l s c h S t a a t s b l a d - 1 5 < Q 1 / 2 4 1 5 - - - A - n n e x $ s d u - M o n i t e , a - r - b e i g e