02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - AANPASSÏNG
STATUTEN
Uit een procès verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 27 maart 2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op honderd eenendertigduizend honderd euro (€ 131.100,00).
De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld van het nettobedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering en gaat niet gepaard met de
uitgifte van aandelen.
2) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en
aan de huidige vennootschapswetgeving.
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan
in zijn totaiiteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap dïe de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid heeft als naam "SUPPLY CHAIN CONSULTING MCR".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Brilstraat 6
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tôt doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van deze :
* Het opstellen, publiceren en geven van cursussen en seminaries in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
* Het inschrljven op, deeinemen aan en uitvoeren van consulting opdrachten en studles allerlei, zowel voor privé bedrijven en instellingen als voor publieke vennootschappen en andere organisaties in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
* Het uitvoeren van intérim opdrachten voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens als doel : het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, orvwormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuven, verpanden van aile onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen alsook aile niet voorziene
verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven. De opsomming is niet beperkend.
Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke eendere wijze ook, in elke maatschappîj, vennootschap of ondememing welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar actlviteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ■ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
De vennootschap heeft eveneens als doel, aile nijverheids-, industrie-, commerciële en administratieve verrichtingen, handelszaken en aile handelingen van roerende, onroerende of financiële aard te stellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk doel van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelîjken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en weike niet verboden zijn door de wet.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. Voorgaande opsommîng is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deeinemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De voorgaande
beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd eenendertigduizend honderd euro (€ 131.100,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk éénrtionderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de
o> algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds
herroepbaar.
te BEVOEGDHEID
5j aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardigîng aile handelingen te
•FF-
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereïken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
� Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser
M of als verweerder.
vi Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.
ALGEMENE VERGADERING
a De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de
Jj vennootschap aanbelangen.
, De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur (20u00). rt Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvobgende werkdag op hetzelfde uur
g gehouden.
C? De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke o belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der
c5 aandelen bezltten, erom verzoeken.
® Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats
-O aangeduid in de oproepingsbrieven.
-S Oproepingsbrieven zijn niet vereist aïs aile vennoten er mee instemmen te vergaderen.
vi De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63,252, 302 en volgende, « 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besiuiten van de
� De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk aile besiuiten nemen die tôt de bevoegdheid van de
53o algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
3 Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander
vennoot.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
:=5 BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
WINSTVERDELING
Sf Het resultaat wordt als volgt verdeeîd :
|Ss a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend
S wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.
VEREFFENING
Na aanzuivering van aile schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatîe die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder aile aandelen gelijkelijk verdeeîd, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
3) De aigemene vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt het opmaken van de
coôrdinatie van statuten.
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn
algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
g WINSTVERDELING
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
pStaatsblad
4) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indepïaatssteïling te verlenen
aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Vandenbranden P." met kantoren te 1851 Humbeek, Dorpsstraat 14 bus 1 teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile belastïngadministraties, waarond er de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te
voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelîjk hiermee neergelegd ; uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoôrdineerde statuten,
bankattest
e -a
09
V •M
OX es
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso -. Naam en handtekening