07/11/2014
ÿþx . .
O n d e r n e m i n g a n r 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p r e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 3 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p r e n , 2 5 j u l i 2 0 1 4
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
I ~
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i M e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S U R I N
3
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e P e R v e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C e n t e r
( v e r k o r t ) : S . C . M . C . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 4
D e v e r v a n g i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e B V B A M a s c o t C o n s u l t i n g ; g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n D e C o c k m e t ; i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
i n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d e B V B A A r t e m i n & g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A z a l e a l a a n 1 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y B e y l t i e n s t e ; b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 9 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n , e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 4
I s a b e l l e V a n d e K e e r e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a º%n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M . V 1 1
1 1
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C e n t e r
( v e r k o r t ) : S . C . M . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w I s a b e l l e V a n d e K e e r e w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n w a l s t r a a t 1 3 9 , v a n d e h e e r H a n s V i s s e r s w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , H e i k e n w e g 2 9 e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a s c o t C o n s u l t i n g g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , V e l o d r o o m s t r a a t 7 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n D e C o c k t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 j u n i 2 0 1 3
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 23.08.2013 13459-0190-030
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0100-030
22/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R R r # i n k v a n K D o p l r a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 0 M A R I ' 2 0 1 2
l 1 1 1
r b o l a a B e S t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C e n t e r
S . C . M . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
@ ' x 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i a o i s a s a *
i é s e r g e d e r / t e r ; ~ , ~ ~ ~ v n a b R o c h t b e e r a r r l f a a p h c r t n i e f r t i t n t w s e r p e n , o p
1 1 J A N . 2 0 1 2 G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U P P L Y C H A I N M A N A G E M E N T C E N T E R
( v e r k o r t ) ; S . C . M . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - U I T B R E I D I N G D O E L
S C H R A P P I N G B I J Z O N D E R E R E G E L I N G I N Z A K E O V E R D R A C H T A A N D E L E N - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G A A N D E E L H O U D E R S - N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ü a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i i i i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
i i 1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e ; i i l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n i
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i i .
a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . ;
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ,
t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
l i
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n
e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ; o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . D e b i j z o n d e r e r e g e l i n g i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 - b i s , i s i g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
3 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e r i i n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n s i r d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e ? i i b e s t u u r d e r s .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h t h a n s o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n l a t e n ;
r v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e . r
r 5 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n ] b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g ;
" r g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r ,
i u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) . r
: i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
: r O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 9 s k j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2011
ÿþ"
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i e e c g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b o t k v a n K o e p E e n t # e ! t e A m w e 4 p e n
® p - 1 S E P . 1 0 1 1
G r i f f g e G r i f f i e r .
1 1 1 1
* 1 1 1 3 8 2 1 6 *
V i b e h a a B e l S t a a U l
i u
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C o n t e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e ; n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n ; 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 7 j u n i 2 0 1 1
I s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e r , h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0264-030
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0235-031
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0143-031
06/05/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h
B e l g i s c h t I {
S t a a t s b i a s
M o d w o r d s 1 . 1
I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
O n d l e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 3 4 . 3 4 7 B e n a m i n g
n ~ i u i i u d i i i u y i
5 0 6 9 1 6 6 *
N
A A
R e c h t b a n k v a n k c o o p n a n a e l
A n t w e r o e n
2 3 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
( v o l u i t ) : S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t C e n t e r
( v e r k o r t ) : S . C . M . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n A e r d t s t r a a t 3 3 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A r t e m i n o g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A z a l e a l a a n 1 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y B e y l t i e n s m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
i n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 d e h e e r P e t e r S c h a u w v l i e g h e w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , W i l g e h o e v e s t r a a t 1 2 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 9 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 8 m a a r t 2 0 1 5
P e t e r S c h a u w v [ i e g h e
b e s t u u r d e r
H a n s V i s s e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0244-033
23/01/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 17.01.2008 08011-0183-027
16/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 11.10.2007 07766-0334-026
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 30.08.2007 07630-0399-023
14/05/2007 : AN331592
24/08/2006 : AN331592
10/07/2006 : AN331592
13/10/2005 : AN331592
05/10/2005 : AN331592
31/05/2005 : AN331592
10/03/2005 : AN331592
17/01/2005 : AN331592
14/09/2004 : AN331592
26/05/2004 : AN331592
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 04.08.2015 15401-0364-029
12/02/2004 : AN331592
29/10/2003 : AN331592
29/07/2003 : AN331592
08/07/2003 : AN331592
15/06/2002 : AN331592
14/12/2000 : AN331592
04/11/2000 : AN331592
25/07/2000 : AN331592
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0391-030