12/12/2014
ÿþY _ _
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 7 9 0 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U s s i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w s t r a a t 6 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - d o e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 3 G E L . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 9 1 6 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t
E e r s t e B e s l u i t
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , s t o f v r i j m a k e n e n p o l i e r e n v a n b e t o n v l o e r e n
- h e t l e g g e n v a n k a s s e i e n e n b e t o n b l o k k e n
- g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , b e k i s t i n g , i j z e r v l e c h t w e r k e n
T w e e d e B e s l u i t
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r : L a n g e s t r a a t 2 3 t e 3 2 7 1 A v e r b o d e .
D e r d e B e s l u i t
- a l s z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r J a n s s e n s k r i s , w o n e n d e t e A v e r b o d e 3 2 7 2 , L a n g e s t r a a t 2 3 . - a l s z a a k v o e r d e r w o r d t o n t s l a g e n : H i c h e m K o r t l i , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e S c h o l i e r s s t r a a t 2 6 , d i t o n t s l a g w e r d b e t e k e n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- a l s z a a k v o e r d e r w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n : F a l k e n h a g e n J o o s t , w o n e n d e t e N i e u w e g e i n N L , R o o d m u s 7 8 .
F a l k e n h a g e n J o o s t J a n s s e n s K r i s
z a a k v o e r d e r ( o n t s l a g n e m e n d ) z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s v ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/04/2013
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y e e 1 r g i 1 4 r j , : 1 v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p l i G n d e ! i e A n t w e r p e n , o p
M f r º%. 2 0 1 3
G r i f f i e
r u g i 0 5 2 *
V c b e h c
a a r
B e l f S t a a
I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 7 9 0 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : S U S S I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e m i n c k v e l d 2 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- d e u i t b a t i n g v a n k o f f i e s h o p s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n
b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n
b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n
i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n ,
v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
- d e i n e n u i t v o e r v a n n i e u w e e n / o f g e b r u i k t e k l e d i j
- d e i n e n u i t v o e r v a n n i e u w e e n / o f g e b r u i k t s c h o e i s e l
- d e d e t a i l h a n d e l i n t w e e d e h a n d s e g o e d e r e n
- h e t o n t w e r p e n v a n k l e d i n g
- h e t o n t w e r p e n v a n s c h o e i s e l
- h e t u i t b a t e n v a n e e n n a a i a t e l i e r
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t , z o a l s h e t o n d e r h o u d e n ,
o n t w i k k e l e n , r e n o v e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t v e r k a v e l e n e n h e t
i n s t a a t s t e l l e n v a n d e z e g o e d e r e n ,
- d e u i t b a t i n g v a n k o f f i e s h o p s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e . z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ) Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n
i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n ,
v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
T w e e d e b e s l u i t :
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
I e d e r e v e n n o o t z a l u i t d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t r e d e n m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r
a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t ,
D e r d e b e s l u i t :
D e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 w o r d t g e s c h r a p t z o d a t d i t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e h e e r J o o s t F a l k e n h a g e n i s e e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w M a u d W i n n i f r e d H e i j m e l i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d , z o d a t h i j t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
V i j f d e b e s l u i t :
A r t i k e l 1 0 w o r d t a a n g e p a s t z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n l o o p t t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
l e d e r j a a r o p 3 0 s e p t e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
Z e s d e b e s l u i t :
E r w o r d t e e n v i e r d e a l i n e a t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 3 z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 6 u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ô ô r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n , D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r J o o s t F a l k e n h a g e n o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r m e v r o u w M a u d W i n n i f r e d H e i j m e l . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e o n d e r w e r p e n d i e k r a c h t e n s d e w e t e n d e
s t a t u t e n t o t h a a r e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d b e h o r e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e
h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n I n d i e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e h o r e n
t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n w a n n e e r d e z e n i e t t o t e e n b e s l u i t k o m e n .
T o t d e e x c l u s i e v e m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n o n d e r m e e r d e m a c h t o m :
- Z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , a l s m e d e h u n b e z o l d i g i n g e n / o f v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n , h e n
k w i j t i n g t e v e r l e n e n o f d e s g e v a l l e n d h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n ,
- D e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t ,
- D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l e m i n c k v e l d 2 4
n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n Z w a l u w s t r a a t 6 9 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d z o d a t h e t z a l l u i d e n a l s :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z w a l u w s t r a a t 6 9 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d . E l k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' z a l b e k e n d g e m a á k t w ó r d e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T w e e d e b e s l u i t :
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n ' 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r J o o s t F a l k e n h a g e n .
I n d i t v e r b a n d w o r d e n e r 1 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e a l l e m a a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o o s t F a l k e n h a g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 2 0 a a n d e l e n , e l k
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 2 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w M a u d W i n n i f r e d H e i j m e l 2 0 0 e u r o
- d o o r d e h e e r J o o s t F a l k e n h a g e n 5 0 . 8 0 0 e u r o
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d
- a a n m e v r o u w M a u d W i n n i f r e d H e i j m e l 4 a a n d e l e n
- a a n d e h e e r J o o s t F a l k e n h a g e n 1 . 0 1 6 a a n d e l e n
D e r d e b e s l u i t :
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e h e e r H I C H E M K O R D I , g e b o r e n o p 9 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e S c h o l i e r s s t r a a t 2 6 ,
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
J o o s t F a l k e n h a g e n ,
z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g