SUSTAINABLE INTEGRATED BUILDING AND ENERGY SOLUTIONS, AFGEKORT : SIBES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SUSTAINABLE INTEGRATED BUILDING AND ENERGY SOLUTI…
Dénomination : SUSTAINABLE INTEGRATED BUILDING AND ENERGY SOLUTIONS, AFGEKORT : SIBES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 543.276.511

Publication

03/01/2014
ÿþOndernemingsnr : © 5'141 2,1-(,11

Benaming (voluit) : Sustainable Integrated Building and Energy Solutions

(verkort) : SIBES

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Buizelstraat 6

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 8 november 2013, dat tussen:

1. De heer Mertens Guy Albert Maria, geboren te Hoogstraten op 29 mei 1962, (rijksregisternummer 62.05.29-195.78), wonende te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6.

2. "Groep Van Roey", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Sint Lenaartsesteenweg 7, ondernemingsnummer BTW BE 0422.924.651 RPR Turnhout, Alhier vertegenwoordigd door 2 bestuurders, te weten:

a. "Eddy Cox", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14, BTW BE 0474.250/17 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: de heer Cox, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958, (rijksregisternummer 58,11.11-321.62), wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in- t-Goor), Guldensporenlei 14.

b. "DK-Corporate Services", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Douglaslaan 8, BTW BE 0503.841.952 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: de heer De Keulenaer Ludo Isabella, geboren te Antwerpen op 11 januari 1954, (rijksregisternummer 54.01.11-007.28), wonende te 2950 Kapellen, Douglasiaan 8,

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar

naam luidt "Sustainable Integrated Building and Energy Solutions", in het kort "SIBES".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6,

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel

- Het ter beschikking stellen van een servicedesk, controlekamer, energiedesk voor het duurzaam beheren van gebouwen en technische installaties;

- Het ondersteunen van eigenaars, beheerders en huurders van gebouwen in het kader van rationeel energieverbruik en CO2 uitstoot;

Het uitvoeren van conditiemetingen en het opmaken van inspectieverslagen in het kader van een duurzaam beheer van gebouwen;

Het leveren en plaatsen van technische installaties voor het opvolgen van energieverbruiken en meten van key performance indicatoren;

Het uitvoeren van alle onderhoudswerken met betrekking tot roerende en onroerende staat van gebouwen en goederen, installaties en machines, in de meest ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;

- Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan gebouwen zoals loodgieterijwerken, behang- en schilderwerken, vervangen/plaatsen en herstellen van vloeren, wanden, muren, plafonds, daken, kelders, schrijnwerk en deuren, in de meest ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bis het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MÛNNr EUR BELGE

GRIFFIE REGHTBA

13 DEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

ELEGD

LAD

r

I

be a

stz

HhI

81400 593*

-1x1 2013

ISCH STAATS

/.1

~

y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

mod 11.1

- Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan technische installaties en machines in gebouwen, zoals HVAC, elektrische installaties, verlichting, liften, roltrappen, branddetectie, beveiligingssystemen en alarmsystemen, informaticasystemen, omvattende hard- en software in de meest ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;

Het uitvoeren van projecten in het kader van herstellings- en/of renovatiewerken zowel bouwkundig als voor technische installaties;

Het beheren en coördineren van technische installaties bij ofwel de renovatie van bestaande bedrijfslocaties ofwel nieuwe locaties;

Het onderhouden van tuinen, parken en andere groenvoorziening;

Het onderhouden van bovengrondse en ondergrondse parkeergelegenheden;

Het schoonmaken van gebouwen en onderdelen van gebouwen, in de meest ruime zin van het woord, zowel voor bedrijven als particulieren,

Het leveren van diensten door bouwkundig en/of technisch personeel voor het uitvoeren van onderhoudswerken on site in de ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren; Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen, het optreden als vereffenaar,

- Het verlenen van technische, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;

Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van aile rcerende goederen  desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden  zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

Het opnemen van de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen,

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 62.500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 maart 2015. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste donderdag van de maand augustus om 11.00 uur `s morgens. Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1 Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit maximaal 5 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering, Minimum I bestuurder dient verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en minimum I bestuurder dient verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur, van de gedelegeerd bestuurder, van een algemeen directeur evenals van andere gevolmachtigden.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest desgewenst onder zijn leden een voorzitter, Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt,

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3 Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minimum 1 bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie "A" en minimum 1 bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie "B".

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen behoudens andersluidende overeenkomst.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register, Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4 Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Voor-hehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

5. Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder 1 bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie "A" en één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie "B".

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Deze persoon of personen zal/zullen de titel van "Algemeen Directeur" mogen voeren,

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die van dag tot dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2019:

or) voordracht van de houders van aandelen categorie "A":

de naamloze vennootschap "Groep Van Roey", voormeld, wiens bestuursorgaan op haar beurt haar eigen zaakvoerder: te weten de heer Eddy Cox, voormeld, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

op voordracht van de houders van aandelen categorie "B":

" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GM Projects" met maatschappelijke zetel gevestigd te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6, ondernemingsnummer BTW BE 0889.868.397 RPR Turnhout, wiens bestuursorgaan de heer Guy Mertens benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

" de heer Campo Kristiaan Agnes Alfons, geboren te Mortsel op 30 juni 1960, (rijksregisternummer 60.06,30-469.30), wonende te 2531 Boechout (Vremde), Anemonenlaan 8,

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder thans onbezoldigd.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders, beslist dat wordt benoemd tot "algemeen directeur" gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de individuele externe vertegenwoordiging dienaangaande overeenkomstig artikel 7.6. van de statuten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GM Projects", voormeld, wiens bestuursorgaan de heer Guy Mertens, voormeld, voor zoveel als nodig, benoemd heeft tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap

algemeen directeur;

De comparanten beslissen om thans geen commissaris aan te stellen,

Volmacht.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GM Projects", voormeld, handelend in haar hoedanigheid van algemeen directeur (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Vervoert Nancy Paula Jozef, wonende te 2330 Merksplas, Stenbaeten 11, cm namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Y

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en volmacht,

mod 11.1

Voor-

Mouden

aan het

Belgisch

Staats blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/04/2015
ÿþi

'150601

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

Neergeiog aar t~_~tw c v no RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 APR. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De tbAul

~r iT14'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0543.276.511

Benaming (voluit) : Sustainable Integrated Building and Energy Solutions

(verkort) ; SIBES

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Buizelstreat 6

2320 Hoogstraten

Onderwerp akte :VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - VASTSTELLING CONVERSIE OBLIGATIES  KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 31 maart 2015, dat de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Sustainable Integrated Building and Energy Solutions", in het kort "SIBES", met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Buizelstraat 6, BTW BE0543.276.511 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondergetekende notaris heeft verzocht, bij authentieke akte vast te stellen, dat:

1. Op heden, 31 maart 2015 de conversie werd gevraagd van de ene converteerbare obligatie met een waarde van tweehonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (¬ 293.750,00);

2. De verlopen en onbetaald gebleven intrest op zelfde obligatie per heden 31 maart 2015 conventioneel vastgesteld werd op zeventienduizend achthonderdzesentwintig euro twintig cent (¬ 17.826,20);

3. Ingevolge de conversie van de ene obligatie, voorschreven opschortende voorwaarde waaronder voormeld besluit tot kapitaalverhoging genomen werd verwezenlijkt is waardoor bijgevolg dient te worden overgegaan tot de uitgifte van achtenzeventigduizend tweehonderdvijftig (78.250) nieuwe en volledig volgestorte aandelen categorie "A" aan de naamloze vennootschap "Groep Van Roey", voormeld;

De uitgifte van gezegde achtenzeventigduizend tweehonderdvijftig (78.250) nieuwe aandelen categorie "A" geschiedt, overeenkomstig de conversievoorwaarden, tegen de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen, zijnde een euro (¬ 1,00) per aandeel, overeenstemmende met een totaal bedrag van achtenzeventigduizend tweehonderdvijftig euro (¬ 78.250,00) te boeken op de rekening "kapitaal" waarbij het saldo, te weten tweehonderdvijftienduizend vijfhonderd euro (¬ 215.500,00), net zoals het totale bedrag van de tot op 31 maart laatst, gelopen, tussentijds onbetaald gebleven intresten, te weten: zeventienduizend achthonderdzesentwintig euro twintig cent (¬ 17.826,20) te verminderen met de desgevallend verschuldigde en in te houden roerende voorheffing geboekt zulten worden op de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" welke, in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan warden beschikt overeenkomstig de voorwaarden voor wijziging der statuten; aldus wordt een totaal bedrag van tweehonderddrieëndertigduizend driehonderdzesentwintig euro twintig cent (¬ 233.326,20) geboekt als uitgiftepremie en onmiddellijk volledig volgestort.

Zelfde achtenzeventigduizend tweehonderdvijftig (78.250) nieuwe aandelen categorie "A", op naam en zonder vermelding van nominale waarde, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen categorie "A" en nemen deel in de winst vanaf 1 april 2015,

4. De artikelen 5.1. en 6.5, van de statuten zodoende als volgt gewijzigd en aangevuld dienen te

worden:

Artikel 5 - Kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

HONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (rv 140.750,00). Artikel 6 Effecten.

5. Aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in HONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG (140.750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/140.750ste van het kapitaal, te weten: 84.500 aandelen categorie A en 56.250 aandelen categorie B onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in de volgende alinea.

Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van één enkele categorie van aandelen. Bij elke bijkomende verwerving van aandelen, hetzij ten gevolge van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, hetzij ten gevolge van overdrachten onder de levenden of bij overlijden, zullen de nieuw verworven aandelen van rechtswege behoren tot dezelfde categorie van aandelen welke reeds gehouden is door de betreffende aandeelhouder. Al deze aandelen hebben dezelfde rechten behoudens wat hierna gezegd wordt inzake het interne bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

Volmacht.

De raad van bestuur verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van in de plaatstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen aan:

1, mevrouw Vervoort Nancy Paula Jozef, wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7,

2. mevrouw Van Keer Kim Rosa Gustaaf, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Kuiltjesstraat 80,

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering

genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondememingsloket naar keuze, alle wettelijke

administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van

Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over

de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande-volmacht.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

4 ee Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2015
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van p gaktrnQe

.1.~éF!PÎ~ T+F 4,?,1. i'L7 Yr  %). de

REOHTBAeWS. ïr >, ZOOPFIANDEL

11 AUG. 2015

AiVTiVERPEN .9fent,xt8 TUitIüHOU't?

--~-r-~~,~Gi';ffe

0.1.0M.R.......,..

AU

i

lI

15 2 12,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r--

Ondernemingsnr : 543.276.511

Benaming

(voluit) : Sustainable Integrated Building and Energy Solutions (verkort) : Sibes

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Buizelstraat 6 te 2320 Hoogstraten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 31/03/2015;

De algemene vergadering beslist unaniem om dhr, Luc Martens, van VMB Bedrijfsrevisoren te benoemen tot commissaris-revisor voor de boekjaren die afsluiten in 2015, 2016 en 2018.

Eddy Cox bestuurder

Guy Mertens

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 27.08.2015, NGL 30.09.2015 15633-0352-029

Coordonnées
SUSTAINABLE INTEGRATED BUILDING AND ENERGY S…

Adresse
BUIZELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN

Code postal : 2320
Localité : HOOGSTRATEN
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande