SUSTAINABLE REUSABLE CARRIERS, AFGEKORT : SURECA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SUSTAINABLE REUSABLE CARRIERS, AFGEKORT : SURECA
Dénomination : SUSTAINABLE REUSABLE CARRIERS, AFGEKORT : SURECA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 556.903.328

Publication

22/08/2014
ÿþg

4

1

Voor-

hehouder aan het Betgiseh

Staatsbris

Ondernemingsnr : 0556.903.328

Benaming

(voluit) : Sustainable Reusable Carriers

(verkort) : Sureca

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Galileilaan 18, 2845 Niel

(volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van

Vennootschappen - benoeming gedelegeerde bestuurders

Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhcuders genomen cp 28 juli 2014. overeenkomstig artikel 656 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 juli 2014:

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

'BESLOTEN om bestuurders Sells BVBA, vast vertegenwoordigd door Jesse Sels en Naets BVBA, vast vertegenwoordigd door Sylvain Naets, te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de Venncotschap, met ingang van vandaag. De gedelegeerde bestuurders zullen over de ruimste bevoegdheden beschikken inzake dagelijks bestuur, vocr zover deze bevoegdheden niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de raad van bestuur overeenkomstig het volgende besluit.

BESLOTEN dat de raad van bestuur exclusief de bevoegdheden zal uitoefenen met betrekking tot:

(i) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan; elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de aard van het bedrijf of de strategie;

(ii) overnames, fusies, desinvesteringen en investeringen, oprichting van een nieuwe dochtervennootschap en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;

(iii) iedere beslissing aangaande leningen of kredieten; het verstrekken van zekerheden of garanties;

(iv) de aanwerving of het ontslaan van personeelsleden of dienstverleners waarvoor de kost voor de Vennootschap minstens 125.000 EUR per jaar bedraagt, met uitzondering van de Managers (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);

(v) het toestaan van enige vergoeding or rekening-courant ten voordele van een met de aandeelhouders verbonden vennootschap;

(vi) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim dividenden;

(vii) kapitaaluitgaven dcor één van de groepsvennootschappen niet vocrzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 150.000 EUR;

(vil» aile contracten met agenten, verdelets, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap afsluiten, die een bedrag van 150.000 EUR per verrichting per jaar te boven gaan;

(ix) goedkeuring wijziging waarderingsregels;

(x) iedere wijziging van de statuten van een groepsvennootschap;

(xi) iedere verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van de Managers (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);

(xii) iedere voorbereidende verrichting op een exit (zoals aanstellen van een investeringsbank etc.);

(xiii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft;

(xiv) het onderhandelen en afsluiten van dadingen; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van aile vereiste of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle uitspraken;

(xv) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zcals hiervoor vermeld; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1.111111.111171.111

II

II

Rechtbank von .toophandel

Antwerpen

12 AUS. 2014

afdeling Antwerpen

G Fiffte

Voor- (xvi) beslissingen zoals vermeld hierboven genoMen op groepsniveau voor enige dochtervennootschappen van de Vennootschap."

behouden Voor eensluidend uittreksel,

aan het

Belgisch

Staatsbiad



Naets BVBA,

vast vertegenwoordigd door Sylvain Naets,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/07/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

29-07-2014

Griffie

*14306869*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0556903328

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Sustainable Reusable Carriers

(verkort) :

Sureca

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig juli tweeduizend en veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters

a- de naamloze vennootschap  Down2Earth Capital , in afkorting  D2E Capital , gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.345.068, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders, te weten:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Sperto , gevestigd te 9220 Hamme, Drapstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0846.404.578, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Manzel , gevestigd te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0844.105.084, voor wie alhier optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer KLOECK Peter Paul Godelieve Corneel, wonende te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 47, bus 5.

b- de heer SELS Jesse Aran Mario Francis, van Belgische nationaliteit, wonende te 2630 Aartselaar, Pater Pirelaan 4.

c- de heer NAETS Sylvain Anthony Hedwige, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Langveld 18, bus 0202.

2.a) Rechtsvorm: handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam:  Sustainable Reusable Carriers , in afkorting  Sureca

3. Zetel: te 2845 Niel, Galileilaan 18

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

c) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder,

Onderwerp akte :

Galileilaan 18 2845 Niel

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;

e) alle activiteiten van tussenpersonen in het goederenverkeer, met inbegrip van maar niet beperkt tot het handelen als scheepvaartagent voor rederij in containervaart, vervoercommissionar en commissionair-expediteur, alsmede het vertegenwoordigen van transportbedrijven en het uitvoeren van transporten, het adviseren op gebied van containerlogistiek, alsook het uitvoeren van alle met deze logistiek samenhangende zaken en aangelegenheden, en de handel in alle daarvoor in aanmerking komende goederen.

f) de verhuring van elke uitrusting voor de behandeling van materialen, de fabricage, het assembleren, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de herstelling, de omvorming, de verbetering, het onderhoud en de handel in het algemeen van pallets, containers en gelijkaardige uitrustingen aangewend voor en in verband met de behandeling, het opslaan en het transport van goederen en materialen van allerhande aard, alsook de fabricage, het assembleren, de aankoop, de verkoop, de verhuring (met of zonder chauffeur), de herstelling, de transformatie, de verbetering, het onderhoud, en de handel in het algemeen van beweegbare hijsmachines en andere vehikels, machines en uitrustingen voor het hijsen, het lossen, het vervoer, en doorgaans de behandeling van goederen en materialen van allerhande aard.

De activiteiten omvat in deze doelbeschrijving waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of een getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbinden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

ELF MILJOEN ZESHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 11.658.000,00) en is verdeeld in ELF MILJOEN ZESHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND (11.658.000) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal afgeleverd door de KBC Bank.

De Aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten: de klasse A en de klasse B, waarbij 5.858.000 Aandelen van Klasse A zijn en 5.800.000 Aandelen van Klasse B zijn.

Aandelen

Behoudens toegelaten overdrachten van effecten, zijn de overdrachten onderworpen aan beperkingen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

Winstbewijzen

Er zijn een miljoen driehonderd vijftigduizend (1.350.000) winstbewijzen van de vennootschap die het kapitaal niet vertegenwoordigen, verdeeld in achthonderd vijftigduizend (850.000) A winstbewijzen en vijfhonderdduizend (500.000) B winstbewijzen en waarvan de kenmerken en de rechten nader omschreven zijn in artikel 11 van de statuten.

Op vermelde winstbewijzen werd ingeschreven tegen inbreng van een bedrag van EEN EURO (¬ 1,00) per winstbewijs, hetzij voor een totaal bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 1.350.000,00), volledig volstort.

Voormeld bedrag zal worden geboekt op een rekening "onbeschikbare reserve Winstbewijzen" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mogelijkheid tot omzetting in kapitaal slechts kan worden beschikt met inachtneming van de

voorwaarden gesteld voor kapitaalvermindering.

Deze reserverekening is niet beschikbaar voor uitkering.

7. Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering rekening houdende met de bepalingen van artikel 11 van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering: te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders: benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig:

* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s): - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  SELLS , gevestigd te 2630 Aartselaar, Pater Pirelaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0863.686.020, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer SELS Jesse Aran Mario Francis, van Belgische nationaliteit, wonende te 2630 Aartselaar, Pater Pirelaan 4, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Naets , gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Langveld 18, bus 0202, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0879.440.897, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer NAETS Sylvain Anthony Hedwige, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Langveld 18, bus 0202.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s): - de naamloze vennootschap  Down2Earth Capital , in afkorting  D2E Capital , gevestigd te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.345.068, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, van Belgische nationaliteit, wonende te 3560 Lummen, St.-Annastraat 47, en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Sperto , gevestigd te 9220 Hamme, Drapstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0846.404.578, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor de door wet voorziene termijn. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende voordrachtregeling met een gewone meerderheid van stemmen:

1) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s) (de  A-Bestuurder(s) ); en

2) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s) (de  B-Bestuurder(s) ).

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur duidt één van de bestuurders benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder(s) aan als voorzitter.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de B-Aandeelhouder(s).

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon  gedelegeerd bestuurder genoemd, in de andere gevallen  persoon belast met dagelijks bestuur. Auditcomité  adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

opdrachten omschrijft.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, samen optredend, of, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

2. Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur op voordracht van de B-Bestuurder(s): de naamloze vennootschap  Down2Earth Capital , in afkorting  D2E Capital , voornoemd en vast vertegenwoordigd zoals gemeld.

3. Werden aangesteld als gedelegeerde bestuurders: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  SELLS en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Naets , beiden voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met macht van indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Notaris Marc SLEDSENS

18/11/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oudememingsnr : 0556.903.328

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 6 NOV. ZOVf

ae ontwerpen

Voorbehouden

aan het

Belgisch 5taatsbled

llil

*19208 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) ; Sustainable Reusable Carriers

(verkort) : Sureca

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2845 Niel, Galileilaan 18

Onderwerp akte :UITGIFTE WARRANTS OP WINSTBEWIJZEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op eenendertig oktober tweeduizend en veertien, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Sustainable Reusable Carriers", in afkorting "Sureca", gevestigd te 2845 Niel, Galileilaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0556.903.328, onder meer beslist heeft:

1) na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt naar analogie met artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warrants die recht geven om in te schrijven op winstbewijzen, over te gaan tot de gratis uitgifte van maximum HONDERD (100) warrants op naam, waarbij elke warrant de houder ervan recht geeft om in te schrijven op één klasse C Winstbewijs, tegen betaling van een bedrag per uitgeoefende warrant, welk bedrag is vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden van de warrants, onmiddellijk en volledig te volstorten bij uitoefening van de betrokken warrant,

2) Tot vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de warrants, overeenkomstig het warrantenplan opgesteld door de raad van bestuur.

3) Tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de warrants en om de warrantuitgifte te verwezenlijken. Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:

* het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen

* het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de warrants die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de warrants zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde warrants.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.

- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van winstbewijzen naar aanleiding van de uitoefening van de warrants, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen (het opstellen van een lijst van uitgeoefende warrants, het verzoeken van de voor echtverklaring van deze lijst door een bedrijfsrevisor en het verschijnen voor notaris om deze uitgifte te verwezenlijken en deze authentiek te doen vaststellen, evenals de daaruit volgende storting op de onbeschikbare reserverekening die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslissend overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging).

4) Tot wijziging, naar aanleiding van de voorgaande uitgifte van warrants op winstbewijzen, van

onder meer de artikelen 7 (overdrachtsbeperkingen) en 11 (winstbewijzen).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deraen te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 15.1

"Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad Tegelijk hiermee

4\7 neergelegd:

- afschrift van

de akte

- volmacht

- gecoördineerde

statuten

- bijzonder verslag naar

analogie met artikel 583

van het Wetboek van vennoot-

schappen











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SUSTAINABLE REUSABLE CARRIERS, AFGEKORT : SU…

Adresse
GALILEILAAN 18 2845 NIEL

Code postal : 2845
Localité : NIEL
Commune : NIEL
Province : Anvers
Région : Région flamande