10/07/2014
ÿþC I A
* 1 4 1 3 3 6 9 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t e v a n d e - R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
0 1 J U L I 2 0 1 1 t
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G c l i f i e e n e r
,
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 1 6 6 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W A F F O U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 9 0 V o r s e l a a r , K i e v i t l a a n 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
V o o r m i j , C a r o l i n e d e B r u y n , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r P a u l D e G r o o f , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n v a n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n g e d i e n d o p v e r z o e k v a n P a u l D e G r o o f w e g e n s d e w e t t e l i j k e l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , w e t t e l i j k b e l e t , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n t o o n d e r m a a r d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n m i j , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p b a s i s v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m g o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t m i j , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u l z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 0 , 0 0 e u r ) n a a r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 3 4 . 7 9 0 , 0 0 e u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d V V I B 9 2 .
D e i n b r e n g i n g e l d z a l g e s c h i e d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r v o l g e n s b r e n g t d e h e e r V a n d e n B u l c k S t e f a n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n t w a a l f e u r o c e n t ( 6 8 . 8 3 5 , 1 2 e u r ) i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e h e e r H o o r n a e r t L u c , e v e n e e n s v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 1 6 4 , 8 8 e u r ) i n d e v e n n o o t s c h a p . B e i d e i n b r e n g e n g e b e u r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
D e r d e e n v i e r d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 3 4 . 7 9 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r z i e n i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n . Z i j z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 3 4 . 7 9 0 , 0 0 e u r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l :
D a a r e n b o v e n i s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m b i n n e n d e v i j f j a a r n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r m e l d g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o . D i t b e d r a g m a a k t , b o v e n h e t v o o r m e l d g e p l a a t s t k a p i t a a l , h e t t o e g e l a t e n k a p i t a a l u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n .
D e v e r h o g i n g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s , d o o r c r e a t i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e n o r m e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , a a n d e l e n v o o r s t o c k o p t i o n p l a n v o o r h e t p e r s o n e e l , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , a l o f n i e t m e t w a r r a n t s , e n m e t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e n o r m e n v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o p i n s c h r i j v i n g , z e l f s v o o r d e w e l b e p a a l d e p e r s o n e n , d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j e e n u i t g i f t e p r e m i e b e d o n g e n w o r d t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e b e s t e m m e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e - i n i n g , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d e v e n n o o t - i s c h a p p e n w e t v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s d e b e v o e g d h e i d o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . "
A r t i k e l 8 . A a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 9 . O b l i g a t i e l e n i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g o b l i g a t i e - o f a n d e r e l e n i n g e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e s c h u l d b r i e v e n , k a s b o n s o f o b l i g a t i e s u i t g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t a l s d a n h e t t y p e , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d e i n t e r e s t v o e t , d e d e l g i n g s - e n t e r u g b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n e n a l l e a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n . D e e f f e c t e n o f o b l i g a t i e s w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , z i j h e t d a t d i e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r s t e m p e l s .
A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g :
D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a i s v o o r n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s C a r o l i n e d e B r u y n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p z e g e l , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
o o r -
o u d t * n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g