25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 22.08.2014 14444-0363-012
19/02/2013
ÿþ"
M a d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 d o
l o : : , , r p e ~ + , + 'b '
0 7 F E B . 2 1 i ? )
G r i f f i e
I I I
I I I i i i u u i u ~ ~ n u
* 1 3 0 2 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W E E T G R O W T H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s A l b e r t l e i 8 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t , d a t m e t i n g a n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e B e i r , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i 8 .
Z i j h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d ,
K w i j t i n g z a l h a a r w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O p g e m a a k t t e K a p e l l e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e h e e r L a u r e n t M e r c i e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 27.08.2012 12463-0012-012
16/03/2012
ÿþ" r , Ï 1
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k . B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I , J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 g 1 1 1 1 1 0 1 1 1 K f f l e i l e t i f e y l k e v o d e t O c h t b a d v d i ' f K o o p h e r , ' : = J 3 r r # t i e r j r a n , O p
0 6 é t A 4 R I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W E E T G R O W T H I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S A L B E R T L E I 8 2 9 5 0 K A P E L L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b ï j l i é e 1 é 1 g i s d S t a a t s ' i r a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
M e v r o u w D e B e i r K a t h l e e n , P r i n s A l b e r t l e i , 8 2 9 5 0 K a p e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d ,
M e r c i e r l a u r e n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
c . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a a
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* 1 1 1 8 8 9 8 4 +
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Q 6 D E C , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6
B e n a m i n g t i J
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S A L B E R T L E I 8 2 9 5 0 K A P E L L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r M e r c i e r L a u r e n t , d e h e e r M e r c i e r S t é p h a n e e n M e r c i e r C o n s u l t a n t C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e r c i e r G u y t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n g e v o l g e z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r L a u r e n t M e r c i e r e v e n e e n s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
M e r c i e r L a u r e n t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V A N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 31.08.2011 11505-0480-017
31/01/2011
ÿþ e r t o d 2 . 0
i " s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( ~ ~ n n ~ ~ I ~ u 1 ~ ~ : .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I O h I I I I I I I O I I I I I I I
* 1 1 0 1 6 1 9 5 "
N e e n a E e g d f e r g a i e v a d a
R e c l e x t v a n K f e i ; 3 e d t e h t v Y e r p c ,
o p - 1 9 1 A 1 1 - 2 0 1 U
G r i a o r á S 9 r 3 r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N E S E C O N D I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i 8
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e ; b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N . 2 0 1 1 b o e k 1 5 1 b l a d 4 8 v a k : 1 3 o n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O N E S E C O N D ; I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s A l b e r t l e i 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 5 9 . 9 1 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " S w e e t G r o w t h I n t e r n a t i o n a l " _
2 . a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a m i
l u i d t : " S w e e t G r o w t h I n t e r n a t i o n a l " . "
3 . d e h e e r M E R C I E R L a u r e n t M a r i e V i v i a n e J a c q u e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ;
P r i n s A l b e r t l e i 8 , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n .
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t -
s c h a p p e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r f i d u c i a i r e " , g e v e s t i g d t e
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n
g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l ;
v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 31.08.2010 10510-0346-017
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 28.08.2009 09703-0088-017
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 26.08.2008 08640-0116-017
10/01/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 04.01.2008 08005-0189-020
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 30.08.2007 07675-0151-019
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 30.08.2006 06698-0488-013
13/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.05.2005, NGL 12.07.2005 05455-2202-013
09/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 01.09.2004 04625-0638-013
10/11/2003 : AN352693
30/09/2002 : ANA072392
22/08/2002 : ANA072392