18/07/2012
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
L t ~ i k B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i l l i q l p 1 1 1 Q 1 1 1 1 1 ! 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 K I 2 0 1 2
K O O R H A N D E I ~ T U R N H O U T
O p d e l a m s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 4 2 . 0 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I N N E N H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , S i n t - J o z e f s l a a n 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g z a a k v o e r d e r i n b r e n g i n n a t u r a , e n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e e n i g e v e n n o o t , t e v e n s z a a k v o e r d e r , o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o e l i c h t , e n t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e c v b a P K F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P A Z E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A S W I N N E N H O L D I N G b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r J a n S w i n n e n t e n b e d r a g e v a n E U R 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S W I N N E N H O L D I N G , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
~ i J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t w e r p e n , 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n P a z e n , B e d r i j f s r e v i s . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n , z u l l e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
I n b r e n g i n n a t u r a
B i j d e z e v e r k l a a r t d e h e e r J a n 5 W I N N E N , v o o m o e m d e e n i g e v e n n o o t , o m d e v o r d e r i n g d i e h i j o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p S w i n n e n H o l d i n g h e e f t , i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
H i j v e r k l a a r t d a t d e z e v o r d e r i n g n i e t b e l a s t i s m e t e n i g p a n d r e c h t o f a n d e r e b e l e t s e l .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e H e e r J a n S w i n n e n , d i e d i t a a n v a a r d t .
D e r d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a i s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n . T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
T e n g e v o l g e h i e r v a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 5 4 ) a a n d e l e n d i e e l k 1 / 3 5 4 ° v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t e n z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n
V O L M A C H T
Z e s d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
t
V o O r -
, . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , N V A B F H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 5 1 b u s 1 , 3 7 2 0 K o r t e s s e m a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g