O n c t e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 . 4 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S W I T C H - A T ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g b e s t u u r - H e r b e n o e m i n g - Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 9 8 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r B e n o i t W a g e m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o l s c h a p b e v e s t i g d . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n c i a a t .
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 0 8 w o r d t d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
D e h e e r W i l l e m v a n d e r a g i
P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 6
2 , 6 1 0 W i l r i j k
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n E R S T r a d e B . V . e n d e h e e r W i t l e m v a n d e r J a g t h e r b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o t d i g d e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r E B S T r a c t e B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l e m v a n d e r J a g t , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 ,
" j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
: H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s l i g t d e z e t e l w i j z i g I n g m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
V a n : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 c - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r N a a r : R u b e n s s t r a a t 1 0 4 b u s 6 9 2 3 0 0 T u r n h o u t
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r i e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f
" M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m e l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n : v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
E B S T r a c t e B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W i l l e m v a n d e r . J a g t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" " " - - . . .
O p d e l a a t s t e b l z v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e t g i s c s t a a t e l I u 1 1 1 1 1 ~ 9 ~
1 1 1 3 R 0 a u a u ~ u m
9 ~
I t a r g a W s f f a r g r i f f i e v a r a d s R o c i t r a l l R k
v a n K o o p h a n d e l f a k i l f l w º%a r p e N e t
2 2 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I T C H A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g v a n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 0 8 b l i j k t ' d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n v a n : d e h e e r B e n o i t W a g e m a n s , w o n e n d e t e D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 3 , d i e a a n v a a r d t .
M e d e n e e r g e l e g d : N o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 0 8 .
M i j n h e e r B e n o i t W a g e m a n s , o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n