SWITCHON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SWITCHON
Dénomination : SWITCHON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.426.122

Publication

22/04/2014
ÿþ Mad Wasd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel-aa Be Sta





Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

v n Koophandel Antwerpen,

tz: ._ <A " ANTWERPEN 1 oe

Griffie 0 9 APR. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0839.426.122

Benaming

(voluit) : SwitchOn

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blauwtorenplein 8 - 2000 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : maatschappelijke zetel

Met ingang van 1 oktober 2013 werd de maatschappelijke zetel en de enige uitbatingszetel van de

vennootschap overgebracht naar Noorderlaan 79 bus 4 te 2030 Antwerpen

Vrancken,

gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.: Naam en handtekening.

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.12.2012, NGL 02.01.2013 13003-0274-014
17/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i imiiiuuimanii

" 15025885"

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 5 FEB, 2015

aftiigreh,verpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.426.122

Benaming

(voluit) : Switchon

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 79/4 - 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bestuur

Op de bijzondere algemene vergadering van 3 februari 2015 werd het ontslag van de heer Steven Boyen als bestuurder van de vennootschap aanvaard. In vervanging wordt It Pro Solutions bvba, Bist 147 te 2180 Ekeren (RPR Antwerpen 0454.751.348), met ais vaste vertegenwoordiger H, Vrancken, Bist 147 te 2180 Ekeren aangesteld tot aan de algemene vergadering over het boekjaar 30/09/2017.

H.Vrancken

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2011
ÿþ Mob Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

pl1

*11186905

Ondernemingsnr : 0839.426.122 Benaming

(voluit) : SWITCHON (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : BLAUWTORENPLEIN 8, 2000 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING '

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 29 november 2011, neergelegd: voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met zeventien miljoen achthonderdzeventigduizend vijfhonderd

Euro (17.870.500,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van

éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 EUR) naar zeventien miljoen

negenhonderdtweeëndertigduizend Euro (17.932.000,00 EUR) en uitgifte van.

tweehonderdzevenennegentigduizend honderd achtennegentig (297.198) nieuwe aandelen tegen zestig Euro en dertien cent (60,13 EUR) per aandeel, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b.De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfeconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractie van de tegen de inbreng uit de geven aandelen, zodat de inbreng in. natura niet overgewaardeerd is;

d.De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 17.870.500,00 euro aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door 297.198 nieuwe te creëren aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde;

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de zaakvoerder uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecobr-'dineerde tekst van de statuten van de ven-'nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

In het bijzonder wordt artikel 5.a) van de statuten aangepast als volgt:

Artikel 5. Kapitaal

a) Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventien miljoen negenhonderdtweeëndertigduizend Euro (17.932.000,00 EUR). Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderdachtennegentigduizend honderd

Op de Laatste blz. van Luik 8 vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

achtennegentig (298.198) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-'waarde van één/ tweehonderdachtennegentigduizend honderd achtennegentigste (1/298.198) van het kapitaal.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AFFINITI, met kantoor te 2600 Antwerpen, Jos Ratinckstraat 1  Bus 53-54, vertegenwoordigd door mevrouw BERBEN Kristien, en en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de , belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

I V

"

l Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

'

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2011

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

30/09/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eîpergelegd for griffia van de Rechtbank Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 n SEp731

11111R11.9111111111p111

bel aa Be Stai

0039" 42,6012.2

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : SWITCHON

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel; BLAUWTORENPLEIN 8, 2000 ANTWERPEN

Onderwerp akte; OPRICHTING - AANSTELLING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden op 19 september 2011 voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen, neergelegd voor registratie, dat werd opgericht:

1. Rechtsvorm - naam - zetel - duur:

De naamloze vennootschap met de naam SWITCHON, met zetel te Blauwtorenplein 8, 2000 Antwerpen,

opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Identiteit van de oprichters:

a) De heer VRANCKEN Henri Leopold Marie-Rose, geboren te Herentals op 4 februari 1967, rijksregistemummer 67.02.04-079.58, bedrijfsleider, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Bist 147;

b) De heer BOVEN Steven Peter Luc, geboren te Hasselt op 4 juli 1967, rijksregister-nummer 67.07.04277.89, bedrijfsleider, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 59;

3. Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt 61.500,00 EUR en werd volledig volstort.

Het kapitaal is samengesteld door inbreng in geld. De gelden werden gedeponeerd bij KBC BANK NV op

rekeningnummer BE31 7350 2900 0055.

4. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het navolgende

jaar.

5. Reserves - winst - vereffening:

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst,: met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De: raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien: bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders vans aandelen zonder stemrecht.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerech-itigd-lieid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

6. Bestuur:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.: Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Werden als bestuurders benoemd:

1. De heer VRANCKEN Henri, wonende te 2180 Antwerpen, Bist 147;

2. De heer BOVEN Steven, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 59;

Op de laatste blz. van Luik El verrnelden ; Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

" " " "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toekennen van mandaten:

- als gedelegeerd bestuurder: de heer VRANCKEN Henri;

- als voorzitter van de raad van bestuur: de heer VRANCKEN Henri

7. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van

derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

1.Holding  houdstermaatschappij:

 het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

 het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

 het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

2. Management en consulting;

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtin-gen die, algemeen

genomen, op een of andere wijze verband houden met:

 alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van IT, bedrijfsleiding, management, beheer;

 consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

 het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

3. Het verwerven en het beheren van patrimonium dat kan bestaan uit onroerende goederen en rechten op dergelijke goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van roerend en onroerend vermogen, al dan niet in eigen beheer;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

8. Jaarvergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 13u00.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

9. Aanstelling commissaris:

De vergadering besluit tot commissaris aan te stellen: de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELI VERSTAPPEN BEDRIJFSREVISOR, ondernemingsnummer 0878.742.794, met zetel te 9400 Voorde, Ophemstraat 26, vertegenwoordigd door de heer VERSTAPPEN Eh, bedrijfsre-visor, waarvan de duur, en de voorwaarden werden bepaald bij onderhandse overeenkomst, die hier door de Algemene Vergadering wordt bekrachtigd. Hieruit blijkt dat zijn mandaat loopt tot en met het boekjaar eindigend per 30 september 2014.

10. Volmacht:

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AFFINITI, met kantoor te 2600 Antwerpen, Jos Ratinckstraat 1  Bus 53-54, vertegenwoordigd door mevrouw BERBEN Kristien, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te bekomen bij de Kniispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en

de hierboven genomen besluiten ter kennis. te-"b"rehïen van wie het behoort, onder meer van de

-

belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

e

Voor-

behouden

aan het.

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/04/2015
ÿþ~

1~1~.5 ~~~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1 Rechtbank van koophandel

} n erven

Vt ILEUMS 2 0 ! _0I 2015

bel 150A7 54 afdeling Antwerpen

E

aar



Ondernemirigsnr : 0839.426.122

Benaming

(voluit) : SWITCHON (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2030 ANTWERPEN, NOORDERLAAN 79/4

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 17 maart 2015, neérgelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering met 5.283.593,31 Euro om het te l)rengen van 1T.932A 3p.e. Euro naar 12.648.446,69 Euro door aanzuivering van geleden veeliezen zonder vetnlet%ging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalvermindering met 2.648.406,69 Euro om het te lirengen van 12.648.406,69 Euro naar 10.000.000,00 Euro door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel, zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, o binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben géëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

DERDE RESOLUTIE

C.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoir'djneerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de driffiie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

In het bijzonder wordt artikel 5.a) van de statuten aangepast ais volgt:

Artikel 5. Kapitaal

a) Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen Euro (10.000.000,00 EUR). Het is vollefig geplaatst

en verdeeld in tweehonderdachtennegentigduizend honderd achtennegentig (298.198) aandele'n op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-+waarde van één! tweehonderdachtennegentigduizend honderd achtennegentigste (1/298.198) van het kapitaal.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt Eli Verstappen te 9400 Nibove, Ophemstraat 19 en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatts-'steliing, en die elk afzonderlijk kunnen handélen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de KruispuntbanK van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie;

Notaris Marc Nüffél

voug" aenit,uikr$aerdirsdee:: atfineiieFtt+net1ercsetee

rlifiteë6;.tktsejimeddeerexeffl ffiefflsidl#rreetedifersegitw enewainereept~ a'ch`eri óri.uririrriiirán

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SWITCHON

Adresse
NOORDERLAAN 79, BUS 4 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande