24/06/2014
ÿþI I I 1
I I
H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
1 8 - o f
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
R B E L G E
R e e r g o l e g d t e r g r i f f i o V , T 9 d e R e c h t b a n k
C . , a .
- 2 0 e a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
T A A T S 3 U r - )
G r i f f i e i i E C 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o i e : S y n e r g i e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e s g u i n l e i 8 8 - 9 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w E l l e n P e n s a e r t , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e i a a r , G a r n i e ! P a u l u s s t r a a t 5 0 , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a l s a d j u n c t - d i r e c t e u r v o l g e n d e v o l m a c h t e n n i e t m e e r t e v e r l e n e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t d o o r h a a r g e g e v e n o n t s l a g :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n k w i j t i n g e n v o o r o n t v a n g e n b e d r a g e n , a l s o o k d e c o l l i - a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n v e r z e n d i n g e n v a n d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , e n d e z e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e , v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t r e s p e c t e r e n e n h e t d o e n r e s p e c t e r e n v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n z o d o e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d i r e c t e u r e n n i e t w o r d e n v e r v o l g d .
V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n o o k n i e t m e e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r l e e n d :
1 . h e t a a n s l u i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s . 2 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
3 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e s t a a t e n a i l e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e f i s c a l e o v e r h e i d , d e d o u a n e , d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r l u c h t w e g e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e n o p z i c h t e v a n d e z e o v e r h e d e n , d i e n s t e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s z a k e n .
5 . h e t o v e r g a a n t o t a i l e i n v o r d e r i n g e n ,
6 . h e t v e r z o r g e n v a n a i l e p e r m a n e n t e b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b e t a l i n g v a n t u s s e n t i j d s e e n d e f i n i t i e v e l o n e n e n e r z i j d s e n a n d e r z i j d s h e t b e t a l e n v a n a i l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s t a a t e n h e t g e h e e l v a n a d m i n i s t r a t i e s .
D . A U G E R E A U
G e d . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0037-037
27/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i I I I h I
B E
S t a
* 1 4 1 9 6 1 0 4 *
R e c h t b F e n k v a n k o o p h a n d e l
P e t w e e n
1 6 U t i , 2 0 1 4
a r d e R f i a t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n e r g i e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e s g u i n l e i 8 8 - 9 0 , 2 0 1 8 A n w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - g o e d k e u r i n g o n t w e r p o v e r e e n k o m s t - b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n .
V o o r d e r a a d o v e r g a a t t o t b e s p r e k i n g e n b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e a g e n d a , v e r k l a a r t d e h e e r J a n V e r b e k e , v o o r n o e m d , d a t h i j , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g t e n e m e n i n z a k e h e t a f s l u i t e n v a n d e o v e r e e n k o m s t b e s c h r e v e n i n d e a g e n d a e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g a a n d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i t s h i j e n e r z i j d s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s m e d e c o n t r a c t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v o o r m e l d e o v e r e e n k o m s t .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n a k t e v a n d e z e v e r k l a r i n g e n v e r k l a r e n :
1 . W a t b e t r e f t d e a a r d v a n d e v e r r i c h t i n g :
D e v e r r i c h t i n g b e s t a a t u i t h e t s l u i t e n v a n e e n p r e s t a t i e o v e r e e n k o m s t a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t d e h e e r J a n V e r b e k e .
2 . W a t b e t r e f t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t ;
O m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g d o o r t e k u n n e n v o e r e n , i s h e t o p p o r t u u n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g o p t e d r a g e n a a n é é n p e r s o o n . D e h e e r J a n V e r b e k e i s b e k w a a m g e b l e k e n o m d e z e f u n c t i e t e v e r v u l l e n .
3 . W a t b e t r e f t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n :
D e o v e r e e n k o m s t w o r d t a f g e s l o t e n o n d e r n o r m a l e v o o r w a a r d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m a r k t . D e
v o o r w a a r d e n v a l l e n r u i m b i n n e n d e b e s t a a n d e m i d d e l e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n : E N I G B E S L U I T
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n a a n d e h e e r J a n V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S u p p o r t e r s t r a a t 1 0 , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t . I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e h e e r J a n V e r b e k e d e t i t e l b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r a g e n .
D e h e e r J a n V e r b a k e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e t a k e n v a n d e h e e r J a n V e r b e k e z i j n d e v o l g e n d e :
" B e h e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n S y n e r g i e B e l g i u m d o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o n t w i k k e l i n g s d o e l s t e l l i n g e n e n b e h a l e n v a n r e s u l t a t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t g e v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- O p r i c h t e n v a n n i e u w e a g e n t s c h a p p e n i n f u n c t i e v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n g r o e i b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- O n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n v a n k a n t o r e n .
- S l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
- O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
- V e r z e k e r e n v a n e e n g o e d b e l e i d v a n h e t t i j d e l i j k p e r s o n e e l .
- R e s p e c t e r e n e n d o e n r e s p e c t e r e n v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n d e v a n k r a c h t z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g o p z o ' n m a n i e r d a t d e o n d e r n e m i n g e n h a a r b e s t u u r d e r s n i e t v e r v o l g d k u n n e n w o r d e n .
- R e k r u t e r e n , v o r m e n , s t i m u l e r e n v a n h e t f u n c t i o n e e l p e r s o n e e l e n d e t e a m s v a n d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e a g e n t s c h a p p e n v a n S y n e r g i e B e l g i u m e n h a a r f i l i a l e n i n B e l g i ë .
- B e h e e r v a n h e t v a s t p e r s o n e e l v a n S y n e r g i e B e l g i u m : h i j b e p a a l t h e t b e l e i d i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s ( p r o m o t i e , l o o n , r e k r u t e r i n g ) i n h e t b u d g e t t a i r e k a d e r j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
- B e p a l e n v a n h e t b e l e i d i n z a k e i n t e r n e e n e x t e r n e c o m m u n i c a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r a a d v a n b e s t u u r .
- E n d o s s e r e n v a n c h e q u e s e n o v e r g a a n t o t a l l e i n v o r d e r i n g e n .
- O n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , u i t v o e r e n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n o f g e v e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t o t e e n g l o b a a l m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t b e t a l e n v a n l o n e n , s o c i a l e l a s t e n e n d e b e l a s t i n g a a n d e l o k a l e a d m i n i s t r a t i e o f i n t r a - g r o e p s o v e r s c h r i j v i n g e n i n d e S y n e r g i e G r o e p , d e w e l k e z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g z i j n .
- I n s c h r i j v e n o p a l l e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o v e r e e n k o m s t e n v a n a a n - o f v e r k o o p v a n g o e d e r e n o f a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e k o s t e n d i e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r c o n t r a c t ,
- O n d e r t e k e n e n v a n k w i j t i n g e n v o o r d e o n t v a n g e n b e d r a g e n , e v e n a l s a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n v a n p a k k e t t e n e n z e n d i n g e n v a n p o s t a d m i n i s t r a t i e s , d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n z o n o d i g h e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e s t a a t e n d e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e f i s c a l e o v e r h e i d , d e d o u a n e a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e p o s t , t e l e g r a f e n e n t e l e f o o n , d e s p o o r w e g e n , d o d i e n s t e n v a n h e t l u c h t t r a n s p o r t e n a i l e a n d e r e p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s ; e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n j e g e n s d e z e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e v e n n o o t s c h a p .
. V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e .
- D e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s v e r e n i g i n g e n e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s .
B o v e n d i e n k e u r t d e r a a d d e o n t w e r p o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r J a n V e r b e k e e n a i l e v o o r w a a r d e n g o e d e n b e s l u i t d a t d e z e o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d m a g w o r d e n d o o r d e h e e r D a n i e l A u g e r e a u i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a n i e l A u g e r e a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y v o n D r o u e t
B e s t u u r d e r
M a r t i n e M i c h e l i
B e s t u u r d e r
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . '
b e h o i k l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/03/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i l l a g e n b i j ' h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i a e l g 9 1 o g d f e r g r d ( f l e v a n d e R e c h t e e K o o p h a n d e l f i e A n h v e 1 7 3 0 1 ? , ~ ~
~
G r i f f i e 1 3 1 - 1 8 , "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n e r g i e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e s g u i n i e i 8 8 - 9 0 , 2 0 1 8 A n w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e
u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u ,
D e v e r g a d e r i n g n o t u l e e r t d a t d e h o u d e r s v a n a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n h e t e e n p a r i g e e n s w a r e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p h e d e n e n v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n
v e r s t r e k e n s i n d s d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D a n i e l A u g e r e a u , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 7 A v e n u e d e L a m b a l i e , i n g a a n d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e w e l k e v e r s t r i j k t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n , t e b e v e s t i g e n .
D e h e e r D a n i e l A u g e r e a u , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
2 . d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r Y v o n D r o u e t , w o n e n d e t e 7 5 0 1 2 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 7 6 F a u b o u r g S a i n t A n t o i n e , i n g a a n d o p 1 9 j u n i
2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e w e l k e v e r s t r i j k t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n , t e b e v e s t i g e n .
D e h e e r Y v o n D r o u e t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
3 . d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w M a r t i n e M i c h e l s , w o n e n d e t e 6 9 2 7 0 F o n t a i n e - S a i n t - M a r t i n ( F r a n k r i j k ) , 2 1 5 R u e d u D a v i d , i n g a a n d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e w e l k e v e r s t r i j k t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g o e d t e k e u r e n , t e b e v e s t i g e n ,
M e v r o u w M a r t i n e M i c h e i i , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
D a n i e l A u g e r e a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y v o n D r o u e t
B e s t u u r d e r
M a r t i n e M i c h e l '
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0047-038
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0487-052
28/11/2011
ÿþt 7 4 : 7 - m e L
- i L L
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e c a a r B e I
S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I l 1 1 , 1 ! 1 . 1 1 1 l ! U
k n o l e g e r c e t v a n ! . e c h t h a n ! f t e g y h u n i i e l A n t u e . r p e n o p
1 6 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
h I
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n e r g i e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n k l i j k e l a a n 7 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
V a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 1 i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r D e s g u i n l e i 8 8 - 9 0 , ! 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n i e l A u g e r e a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , g e k e n d b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o u x D o m i n i q u e » b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d ; o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 b e r a a d s l a a g t e n . b e s l u i t .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n i e l A u g e r e a u
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A * 1 I ~ I ! I I I I ~ 5 0 1 * a
I A R 1 3 7
h i e e r g e k e d t e r p r i a v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 A i i G , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i l ) : S y n e r g i e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 7 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w E l l e n P e n s a e r t , ° w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , C a m i e l P a u l u s s t r a a t 5 0 , m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 a l s a d j u n c t - d i r e c t e u r : v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
1 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n k w i j t i n g e n v o o r o n t v a n g e n b e d r a g e n , a l s o o k d e c o l l i - a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n t v e r z e n d i n g e n v a n d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , ' v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , e n d e z e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t r e s p e c t e r e n e n h e t d o e n r e s p e c t e r e n v a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g e n z o d o e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r d i r e c t e u r e n n i e t w o r d e n v e r v o l g d .
V o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n a a n E l l e n P e n s a e r t e n k e l t o e g e w e z e n i n a f w e z i g h e i d v a n d e o p e r a t i o n e e l . d i r e c t e u r J a n V e r b e k e :
1 . h e t a a n s l u i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s . 2 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
3 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e s t a a t e n a l l e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e f i s c a l e o v e r h e i d , d e d o u a n e , d e b e s t u r e n d e r p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e s t a a t - e n b u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r l u c h t w e g e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e n o p z i c h t e v a n d e z e o v e r h e d e n , d i e n s t e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s z a k e n .
5 . h e t o v e r g a a n t o t a l l e i n v o r d e r i n g e n .
6 . h e t v e r z o r g e n v a n a l l e p e r m a n e n t e b e t a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o i d e u i t b e t a l i n g v a n t u s s e n t i j d s e e n t d e f i n i t i e v e l o n e n e n e r z i j d s e n a n d e r z i j d s h e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s t a a t e n h e t g e h e e l : v a n a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0162-041
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 09.09.2010 10540-0243-037
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 24.07.2009 09463-0084-037
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 16.07.2008 08413-0357-038
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 09.07.2007 07377-0149-035
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 5
a f d e t ~ r w w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n e r g i e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e s g u i n l e i 8 8 - 9 0 , 2 0 1 8 A n w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , g e k e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a n i e l A u g e r e a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y v o n D r o u e t
B e s t u u r d e r
M a r t i n e M i c h e l i
B e s t u u r d e r
J a n V e r b e k e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06544-0120-032
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 05.08.2005 05632-4903-028
14/01/2005 : TU079999
28/05/2004 : TU079999
18/06/2003 : TU079999
15/08/2002 : TU079999
07/08/2002 : TU079999
19/03/2002 : TU079999
19/03/2002 : TU079999
05/02/2002 : TU079999
02/10/2001 : TU079999
20/09/2001 : TU079999
08/02/2001 : TU079999
27/01/2000 : TU079999
29/09/1999 : TU079999
25/09/1999 : TU079999
03/09/1996 : TU79999