SYNTRA BIZZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYNTRA BIZZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.678.915

Publication

27/11/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

middelen beleggen in roerende goederen.

7) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar.

8) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.

9) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrich-tingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

VIERHONDERDDUIZEND EURO (¬ 400.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk

reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de divi-denden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde dinsdag van de maand mei om zeventien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf

stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er twee zaakvoerders zijn besturen zij samen de vennoot-schap. Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschik-king, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn : de heren LECOQUE en VAN LAER, beiden voornoemd.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

AANSTELLING COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris voor een vaste termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien: de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN , met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ria Verheyen, bedrijfsrevisor-vennoot.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparant verzocht de notaris te acteren dat de zaakvoerders, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot zaakvoerders, na beraadslaging volgende besluiten hebben genomen:

(A) de heer LECOQUE René en de heer VAN LAER Erik, beiden voornoemd, alsmede mevrouw DE BIE Martine Mathilde André, van Belgische nationaliteit, wonende te 2390 Malle, Mostheuvellaan 22, werden benoemd tot bijzondere lasthebbers met volgende machten die zij ieder zelfstandig mogen uitoefenen:

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde-overschrijvingsdokumenten en handelseffecten.

Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, de Post, de Telefoonmaatschappijen en alle andere Openbare diensten en Overheden.

3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

4) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.

5) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.

6) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.

7) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

8) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

9) Namens de vennootschap intekenen op alle aanbestedingen en het maken van offertes is dit kader.

10) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks bestuur van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

(B) de heer VAN LAER Erik, voornoemd, wordt benoemd tot bijzondere lasthebber met volgende machten die hij zelfstandig mag uitoefenen:

1) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per transactie.

Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen.

2) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per transactie.

3) Alle contracten, wissels, cheques, orderbrieven of soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren, beperkt tot vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per transactie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

4) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per transactie.

5) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij de Post, beperkt tot vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) per transactie. Deze kwantitatieve beperking geldt niet voor uit te voeren betalingen die verband houden met de loonadministratie (bijvoorbeeld betaling lonen, verschuldigde bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, ...).

Voor iedere transactie of handeling boven vijftigduizend euro zal de heer VAN LAER ook de handtekening behoeven van een bijkomende zaakvoerder.

(C) mevrouw DE BIE Martine, voornoemd, wordt benoemd tot bijzonder lasthebber met dezelfde machten hiervoor opgesomd sub (B) 1) tot en met 5), doch beperkt tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), welke zij zelfstandig mag uitoefenen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN , gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris René VAN DEN BERGH

Coordonnées
SYNTRA BIZZ

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 24, BUS A 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande