08/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - -
1 1 : 4 1 : 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 t I l i l l . l 3 1 1 1 1 ! 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 M M 2 0 1 4
a f d e d i i M p e r p e n
O n d e r n e m l n g s n r : 0 8 6 3 . 8 9 8 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T - E N T E R P R 1 S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s D e M a n s t r a a t 1 1
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
! I 1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e
I ! b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ! I ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g ; ! v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
! I D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n
w o r d e n u i t g e o e f e n d , e n d e v e r h a n d e l b a a r h e i d v a n d i t v o o r k e u r r e c h t , a l s m e d e v a n d e f i n a n c i ë l e e n : i b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . .
! : I n t e k e n i n c r
: I - D e h e e r V A N D E R V O O R T T h i e r r y W a l t e r M a u r i c e J e a n M a r i e g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r a n s D e M a n s t r a a t 1 1 : I
( I D 5 9 1 - 4 3 8 6 0 4 4 - 9 7 R R 7 0 1 1 0 3 3 7 7 - 1 3 ) , h o u d e r v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n , b e t a a l t h i e r o p i ! ! I d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 3 5 8 . 0 6 4 , 0 0 ) e u r o ;
- M e v r o u w V A N D E R V O O R T C a r o l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ! : ! d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B a r o n D e C e l l e s l a a n 6 3 ( R R 7 3 0 5 2 5 3 2 4 - 0 9 ) , G e h u w d m e t d e h e e r I ! I J o h n v a n R e g e m o r t e l o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r ! I n o t a r i s F r a n k C e l i s t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d n a a r z i j v e r k l a a r t , h o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l , b e t a a l t h i e r o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 9 3 6 , 0 0 e u r o
D e v e n n o t e n s t e l l e n d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d
! ! i n g e s c h r e v e n .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e !
b e s l i s s i n g , d e a c t u e l e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; t e v e n s w o r d e n ! I o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n i ! o p n i e u w g e n u m m e r d , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d k e u r t ,
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ! j o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v o o r t s g e g e v e n a a n A c c o u n t i n g T e a m , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n j j v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r : P p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
_ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ) D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t I d e n a a m : " 7 - E N T E R P R I S E " .
2 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g s - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
2 . H a t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d n I f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g :
a ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d n i v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r e s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e s m e e r ;
C ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ; c l ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e : m e r k e n a d v i e s , o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
" a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n s a l e s e n m a r k e t i n g p r o f i e l e n ;
o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
g ) h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n . H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k e e n b o e k h o u d b u r e a u , a l s o o k a i l e v o r m e n v a n b e m i d d e l i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n .
3 . v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d ;
4 . v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
5 . h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
6 . f l e t v o n t ' e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r . V e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k . H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e z e n .
7 . H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e i t i u r e n , b e h e r e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n , v e r b o u w e n , v e r v r e e m d e n e n v e r k a v e l e n v a n g e b o u w d e e n / o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . O n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p e n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n e n / o f d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a i l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , m i t s a a n s t e l l i n g
d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n . "
3 ) D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , F r a n s D e M a n s t r a a t 1 1 .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 7 / 0 2 / 2 0 0 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
5 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e f b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u i f v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . 7 ) D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t
- W e t b o e k - v a n - V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 1 ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e m e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b t i e f t o e g e z o n d e n : a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m i a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n i w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
,
4
. d . - : ' ' . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 4 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g