22/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i 0 J l l l . l 2 0 1 4
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 8 . 0 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T & E x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
, ; a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l l e s t r a a t 4 3
2 5 3 0 B o e c h o u t
? O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
I R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n , t e A n t w e r p e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t i ; ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n '
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T & E X " , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H e l l e s t r a a t 4 3 , d e : l i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k o m t e l
i i z e t t e n i n e u r o , t e w e t e n n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
T W E E D E B E S L I S S I N G "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d a t v a n a f h e d e n i e d e r ;
a a n d e e l é é n f z e v e n h o n d e r v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l i A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
; ; D E R D E B E S L I S S I N G
' ; K a p i t a a l v e r h o c i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ;
v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 1 3 5 . 4 0 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ;
, e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n v i j i t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r v o l l e d i g e i n b r e n g i n g e l d , ;
z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ]
i i a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
i ' V o l s t o r t i n g :
i l D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t h i e r v o o r v o l g e n d e i n b r e n g t e l d o e n :
, i l D e h e e r V A N D O O R E N E t i e n n e , v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t , ; ; e u r o ( 1 3 5 . 4 0 8 , 0 0 E U R ) , j : B i j g e v o l g w e r d o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 1 3 5 . 4 0 8 , 0 0 E U R ) ; , i n g e s c h r e v e n d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K W o m m e l g e m m e t ,
n u m m e r B E 5 4 7 4 4 0 4 5 2 4 1 5 9 7 , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e ) i ; n o t a r i s , z o d a t u i t d i e n h o o f d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 1 3 5 . 4 0 8 , 0 0 :
E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
V e r g o e d i n g
, T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n ; d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d .
l i V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r g a a n d e i n b r e n g , e f f e c t i e f ;
i i v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o d
i i z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
: ; A a n p a s s i n g s a t u t e n
' : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s t ;
b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v j f t i g d u i z e n d e u n o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e ' n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D g h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . V I E R D E B E S L I S S I N G
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v o o r k o o p r e c h t .
V o o r d e o v e r d r a c h t e n d e a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t v e r w e z e n d e b e p a l i n g e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8 . G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" A r t i k e l 1 6 .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t e r v e r d e r g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B o , V a n H i s s e n h o v e n & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u i d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
- g e c o o b r d i n e e r d e s t a t u t e n + h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g