03/05/2012
ÿþI n
M o d W o r d 1 1 , 1
[ 1 1 , 4 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î , % c r g a i n d ï ' w , r . - r i r f f ï l a V e i d e d P a i n t f Í F t k K e i e g e i , . ~ . ~ g e m e P e R i O P
G r i f f i e 2 8 A P R . N 1 1 1
I * 1 2 0 8 3 4 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 5 4 . 5 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " ' t K A P E L L E K E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B r u y n l a a n 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 9 / 0 3 1 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 1 6 3 b l a d 3 0 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J , M a r t e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 0 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h e t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r o m z e t t i n g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r d r a g e n w i n s t , w e l k e v o o r k o m e n o p d e h i e r n a g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e t e r g o e d k e u r i n g a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r R o g e r F . B r o o s , t e A n t w e r p e n , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , k o m t n a z i j n o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e e n g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n e n d e b i j z o n d e r e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t a a n n e m e n v a n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e t e c h n i e k v a n h e t b e p e r k t n a z i c h t t o t o n d e r s t a a n d e b e s l u i t e n e n v e r k l a a r t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p " ' t K A P E L L E K E " , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , D e B r u y n l a a n 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R ( A n t w e r p e n ) n r 0 8 9 7 . 3 5 4 . 5 2 2 , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e , v o o r z i e n b i j d e o m v o r m i n g v a n d e r e c h t s v o m m a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t , d i e d e Z a a k v o e r d e r B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , i s g e b l e k e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , d a t z o a l s b l i j k t t i l t d e v e r m e l d e s t a a t ¬ 2 6 . 0 9 0 , 3 0 ( z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ) b e d r a a g t , h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t u i t d e s t a a t v o o r t v l o e i e n d e n e t t o - a c t i e f o v e r t r e f t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n d e v o o r z i e n e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w o r d t t e v e n s e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r z i e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t n e t t o a k t i e f , o m a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n e e n u i t g e d r u k t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v o l d o e n .
O p g e s t e l d i n g o e d e t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 2
d e b e d r i j f s r e v i s o r
R . F . B r o o s "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e '
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n , h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o d a t z i j d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t ; h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j v e n d e z e l f d e , _ z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , '
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t 4 a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n
g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 3 5 4 . 5 2 2 w a a r o n d e r
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n ,
C h u r c h i l l l a a n 2 8 8 , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 ,
V E E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
- M e v r o u w S t o e v a A y y a I v i y a n o v a , g e b o r e n t e S o f i a ( B u l g a r i j e ) o p 2 7 1 0 1 / 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 0 ;
- M e v r o u w B u r d z h o v a - C l a e s s e n s S l a v o m i r a G e o r g i e v a , g e b o r e n t e V l a d a y a ( B u l g a r i j e ) o p 0 6 / 0 2 / 1 9 7 5 , v a n
B u l g a a r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , t e n g e v o l g e w a a r v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e s t a t u t e n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
- N A A M
" ' t K A P E L L E K E "
- R E C H T S V O R M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d . Z e v e r w i e r f r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o p d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
- Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 2 8 8 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
- D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e u i t b a t i n g v a n a u t o m a t i s c h e s p e l e n e n h a n d i g h e i d s p e l e n , d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e a m u s e m e n t s - e n
m u z i e k a p p a r a t e n .
K a n s s p e l e n .
O v e r i g e r e c r e a t i e , e x p l o i t a t i e v a n s n o o k e r - e n b i l j a r t z a l e n , e x p l o i t a t i e v a n r e c r e a t i e p a r k e n , l u n a p a r k e n e n
d e r g e l i j k e , o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t r e c r e a t i e .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n a l g e m e n e v o e d i n g , g r o e n t e n e n f r u i t , a l l e k r u i d e n i e r s w a r e n ,
o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , k l e d i n g , h u i s h o u d i n g e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , r o o k a r t i k e l e n , a l l e d r a n k e n ,
v l e e s w a r e n e n b e e n h o u w e r i j , v i s e n s c h a a l d i e r e n e n a l l e v i s c o n s e r v e n , k o r t o m , d e h a n d e l a l l e , a l d a n n i e t
b e r e i d e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n b e n o d i g d h e d e n .
D e u i t b a t i n g , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r d e r e e e t h u i z e n ,
r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k e r s s a l o n s , t e a - r o o m s , m i l k - b a r s , c a f é s , b a r s , b o d e g a s e n t a v e r n e s
e v e n a l s a l l e d r a n k g e l e g e n h e d e n a l l e r h a n d e m e t a l o f n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , f e e s t z a l e n , k o r t o m a l l e
a c t i v i t e i t e n v a n f e e s t h u i z e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n a l l e r h a n d e , b a n k e t t e n , b a r b e c u e s , e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t , h i e r m e e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n d , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e r g a d e r z a l e n e n f e e s t z a l e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n h o t e l s , m o t e l s e n l o g e m e n t s h u i z e n , n i e t o f z o n d e r r e s t a u r a n t , i n h e t a l g e m e e n w o r d t
b e d o e l d h e t v e r s c h a f f e n v a n a c c o m o d a t i e s v o o r t i j d e l i j k e v e r b l i j v e n .
V e r k o o p v a n t a b a k , s i g a r e t t e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s .
B i l j a r t e n c a f é s p e l e n .
V e r h u u r v e r g a d e r r u i m t e n v o o r s e m i n a r i e s , f e e s t e l i j k h e d e n o f t e n t o o n s t e l l i n g e n .
V e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v e r k o o p r u i m t e n .
M a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o s p e c t i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g a l s o o k d e o r g a n i s a t i e
v a n a l l e p u b l i c i t a i r e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g , o n d e r w i j s , s c h o l i n g e n b e g e l e i d i n g o p h e t v l a k v a n h o r e c a .
H e t v e r l e n e n v a n b e s t u u r s a d v i e z e n v o o r h o r e c a e n a n d e r e b e d r i j v e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . A l l e w e r k z a a m h e d e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e e n h e t a d v i e s i n a l l e e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e ,
t e c h n i s c h e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s i n g e e n g e v a l l i m i t a t i e f e n g e l d t s l e c h t s a l s e x e m p l a t i e f .
T e v e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e e r
v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d
s t a a n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g .
t i D e v e n n o o t s c h a p z a l b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t d o e l o v e r g a a n t o t a a n k o p e n o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i s d a n n i e t g e m e u b e l d . D i t h o u d t t e v e n s d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e r e c h t e n i n .
: . s R ~ Z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e v o e r t u i g e n , n i e u w e n t w e e d e h a n d s , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l e n v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t , w i e r d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
A l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e o n d e r w o r p e n a a n h e t t o e z i c h t v a n d e C o m i s s i e B a n k e n F i n a n c i e w e z e n z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n .
- K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n 1 t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) i e d e r ,
- B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
M o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H i j k a n d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n e e n m e d e v e n n o o t o f e e n d e r d e v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
i s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
- B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
- O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n g e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V o o r -
û % h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e ' b e n o e m e n ;
1 . M e v r o u w S l a v o m i r a l 3 U R D Z H O V A - C t A E S S E N S , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r C L A E S S E N S R o n a l d L i s e t t e L e o , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t ) o p 1 6 / 0 9 / 1 9 6 1 , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 0 ,
h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g
v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a f s c h r i f t a k t e +
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g