I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 1 7 8 5 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 1 5 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ` t K o o i k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i - H a v e n 2 6 - K a m b a l a s t r a a t 1 4 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 m e i 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r J o z e f V a n W e l l e n , d e h e e r R o g e r V a n W e l l e n , d e h e e r L o u i s V a n W e l l e n e n m e v r o u w C a r i n e V a n W e l l e n , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h u n b e n o e m i n g .
A a n s l u i t e n d o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
- D e h e e r J o z e f V a n W e l l e n , e n d e h e e r R o g e r V a n W e l l e n
e n d i t m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o z e f V a n W e l l e n t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
J o z e f V a n W e l l e n , R o g e r V a n W e l l e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j 1 ` J P c . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I l I I I I I I I I I I
* i z o a z e s e "
b e h a a B e S t a i
I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 1 5 . 5 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t K O O I K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t d o k N o o r d k a a i , H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J a n J A N S S E N S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S t a b r o e k o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " ' t K O O I K E " g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n H o u t d o k N o o r d k a a i H a v e n 2 6 , K a m b a l a s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 6 1 5 . 5 5 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d t o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) g e l i j k e a a n - d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
- w o r d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d e v e n n o o t s c h a p " W a l k i e r s & C " " b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n E g l a n t i e r l a a n 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , k o p i e a a n d e l e n r e g i s t e r e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e