03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 26.04.2013 13103-0301-017
04/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
" i z i a s s 9 a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 7 ~ A l l G , 2 0 1 Z
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 5 4 6 . 2 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t R e i s b u r e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a a r t s ) , B e v r i j d i n g s s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s I u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a m e l i j k e e n g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n M e v r o u w d e K e e r s m a e k e r E v e l i n e e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 4 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n M e v r o u w d e K e e r s m a e k e r E v e l i n e .
H e t k a p i t a a l z a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n f a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 f 8 4 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i i k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e r d e b e s I u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o 6 r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.04.2012, NGL 11.05.2012 12115-0538-016
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0089-016
12/05/2011
ÿþ M e r l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h c
a a n
B e I ç
S t a a t
N e e r g e l e g d t c r g r i f f l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n t t o o p t r a r : v l n A n t w e r p e n
o p 0 2 2 0 n
G l l i ~ a r i f f i ® r ,
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 7 7 . 5 4 6 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t R E I S B U R E A U
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v r i j d i n g s s t r a a t 2 5 , 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 v a n :
M a r t e n s J u r g e n , L i n d b e r g 2 6 , 2 5 2 0 R a n s t
D e K e e r s m a e c k e r E v e l i n e M a r t e n s I v a n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.10.2009 09815-0067-017
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 21.08.2008 08601-0175-017
07/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n e n d e l
2 4 A P R . 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 M * 1 5 0 6 4 7 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 4 6 . 2 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t R e i s b u r e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a a r t s ) , B e v r i j d i n g s s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r d e H e e r M a r t e n s J u r g e n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 5 . 2 2 3 9 5 - 3 6 , w o n e n d e t e R a n s t , L i n d b e r g 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n ( 7 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r M a r t e n s J u r g e n , v o o r n o e m d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t i n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 , v e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r M a r t e n s J u r g e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ' t R e i s b u r e a u e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ,
2 , d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 9 7 4 3 0 6 1 5 8 2 7 8 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p ' t R e i s b u r e a u b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 9 a p r i l 2 0 1 5 , h e t w e l k a a n m i j i s o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 5 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
/ V o r . b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
_ I r é f F c r i S t a a t s b l a d
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t w i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 5 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e " e l i ' k h i e r b i ' n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 30.08.2007 07675-0291-016