20/10/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 W I M I N 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 9 f l l ( T 2 0 1 4
G r i f f i e
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 4 6 . 8 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' t S c h a e p s v e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a b a k v e s t 8 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , t e w e t e n 9 9 1 5 7 , 4 1 e u r o .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
3 . N a t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
4 . B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . , n a v a s t s t e l l i n g d a t i n v o o r m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n o p g e n o m e n e n e r e v e n m i n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d i e i n d e z e s t a a t n o g n i e t z o u d e n z i j n o p g e n o m e n ; d a t d e r h a l v e g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n d e n g e n o m e n t e w e r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n ; v e r k l a r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j h e t n e t t o a c t i e f , w a a r o v e r d e
" r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v e r s c h u l d i g d i s , o v e r n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n e v e n e e n s ' d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n ; v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c h a e p s v e n " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n
t d e h e e r M I C H E L J a n L o u i s K a r e l R a s m o n d , g e b o r e n t e M o l o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e L u s t h o v e n 5 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r J . M i c h e l " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e L u s t h o v e n 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 2 6 1 . 5 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M I C H E L J a n , a l s b e s t u u r d e r , t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g , e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
6 . B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r M I C H E L J a n , t h a n s t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e L u s t h o v e n 5 7 .
7 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G L O B A L A C C O U N T , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o u r l a s t r a a t 3 b u s 5 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e b e t a l i n g v a n g e m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , e n a l l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n v e r b a n d h i e r m e e k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e i d a n i g h e i d ' v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d - v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r
p e h 4 e c l e n
a a n h e t
B e I g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
; \
10/01/2012
ÿþM o d 2 l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . , , e 4 ~
' G ` ` ~ L ' C e o
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 I I I ' i I I I ' i I I l l i l 1 I l i I I I ' i I 1 1 1 1 1 1 I I I I l I
" 1 2 0 , 2 5 , "
S t a a t s b I d - 2 0 . 1 2 7 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 4 6 . 8 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t S c h a e p s v e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T a b a k v e s t 8 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V e r w i j z e n d n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ; h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- d e b v b a D o k t e r J . M i c h e l , W a t e r s t r a a t 2 8 , 2 4 0 0 M o l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n M i c h e l , W a t e r s t r a a t 2 8 , 2 4 0 0 M o l .
- d e h e e r J a n M i c h e l , W a t e r s t r a a t 2 8 , 2 4 0 0 M o l .
T e v e n s w o r d t d e h e e r J a n M i c h e l , W a t e r s t r a a t 2 8 , 2 4 0 0 M o l h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r : e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
J a n M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .