T.K. CONSULTING

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IlII II~III ~I II IYII uhl

" 15018218x

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

22 JAN. 2015

afdelteil�verpen

Ondernemingsnr : 0466.863.473

Benaming

(voluit) : T.K. Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frilinglei 144, 2930 Brasschaat (Belgi�)

(volledig adres)

Onderwerp akte : A. Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders van 23 december 2014: (1) be�indiging en benoeming bestuurders; en (ii) benoeming bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2014 : (i) ontslag en benoeming afgevaardigd-bestuurder; en (ii) benoeming bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten

A, Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders van 23 december2014:

1. BE�INDIGING BESTUURDERSMANDATEN VAN LUC THYS EN LT CONSULTING BVBA

In overleg en met akkoord van Luc Thys beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om het bestuurdersmandaat van Luc Thys te be�indigen met ingang van 23 december 2014.

In overleg en met akkoord van LT Consulting BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Tiffany Thys,beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om ' het bestuurdersmandaat van LT Consulting BVBA te be�indigen met ingang van 23 december 2014.

2. BENOEMING VAN THYS CONSULTING BVBA EN T.E.C. CONSULT BVBA ALS NIEUWE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Met eenparigheid van stemmen benoemen de aandeelhouders van de Vennootschap Thys Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Belgi�, Frilinglei 144, en ingeschreven In de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0505.962.094 (RPR Antwerpen, Afd. Antwerpen), met. als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Thys, met woonplaats te Frilinglei 144, 2930 Brasschaat, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 december2014.

Met eenparigheid van stemmen benoemen de aandeelhouders van de Vennootschap T.E.C. CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Belgi�, Bloemenlei 18, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 505.961.995 (RPR Antwerpen, Afd. Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric Thys, met woonplaats te Bloemenlei 18, 2930 Brasschaat, Belgi�, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 december 2014.

Deze bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, tot op de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3, BESLISSING TOT HET VERLENEN VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEVEREISTEN

Met eenparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap om aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de heer Thomas Daenens, de heer Jeroen Mues, Mejuffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel, Belgi�. Elk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

s

~ +

A

r

" van hen is gemachtigd om individueel te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad evenals de griffie van de rechtbank van koophandel, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2014;

1, AANVAARDING VAN DE BE�INDIGING VAN HET MANDAAT VAN LUC THYS ALS AFGEVAARDIGD-BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

In overleg en met akkoord van Luc Thys aanvaardt de raad van bestuur van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Luc Thys ais Afgevaardigd-Bestuurder te be�indigen met ingang van 23 december 2014.

2. BENOEMING VAN THYS CONSULTING BVBA ALS AFGEVAARDIGD-BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur van de Vennootschap Thys Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Thys, met woonplaats te Frilinglei 144, 2930 Brasschaat, Belgi�, te benoemen als Afgevaardigd-Bestuurder van de Vennootschap.

3, BESLISSING TOT HET VERLENEN VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEVEREISTEN

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur van de Vennootschap om aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de heer Thomas Daenens, de heer Jeroen Mues, Mejuffrouw Anne-Claire Leuckx, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel, Belgi�. Elk van hen is gemachtigd om individueel te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van aile formulieren bij het Belgisch Staatsblad en de griffie van de rechtbank van koophandel, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Claire Leuckx

Bijzondere lasthebber

Advocaat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

j

Voorbehouden

aan het

tselgisch Staatsblad

��Ondememingsnr : 0466.863.473

Benaming (voluit) : TK CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpjen} akte :Uittreksel schriftelijke beslissingen aandeelhouders van 5januari 2015: (i)

Tekst ; ontslag en benoeming bestuurders; en (ii)benoeming bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten; Uittreksel notulen raad van bestuur van 5 januari 2015 : ontslag en benoeming afgevaardigd-bestuurder; en (ii) benoeming bijzondere lasthebber voor de publicatieformaliteiten

A. Ulttreksel uit de schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders van 5 januari 2015 :

1. BEEINDIGING BESTUURDERSMANDATEN VAN THYS CONSULTING BVBA EN T.E.C. CONSULT BVBA

In overleg en met akkoord van Thys Consulting BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Thys, beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om het bestuurdersmandaat van Thys Consulting BVBA te be�indigen met ingang van 5 januari 2015.

In overleg en met akkoord van T.E.C. CONSULT BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Thys, beslissen de aandeelhouders van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om het bestuurdersmandaat van T.E.C. CONSULT BVBA te be�indigen met ingang van 5 januari 2015.

2. BENOEMING VAN DE HEREN THYS LUC EN HEYMANS DAMIEN AlS NIEUWE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Met eenparigheid van stemmen benoemen de aandeelhouders van de "Vennootschap" Thys Luc, met woonplaats te Frilinglei 144, 2930 Brasschaat, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 januari 2015.

Met eenparigheid van stemmen benoemen de aandeelhouders van de "Vennootschap"

Heymans Damien, met woonplaats te Boektsestraat 83, 1820 Steenokkerzeel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 januari 2015.

Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, tot op de jaarvergadering die uitspraak zal doen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Op de laatste biz, van Luik 13 vernis en : EZecto : aam �ri lio�d�nigheid vin deiiiitriri��nf�rende ---taps, fi�tz-j v�n de-p�rso{�jr�r�n)-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod POF 11,1

fscit:4 Pi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MI)

1111,111111111*II

n

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 4 FEB. 2015

afdelir@rqffiterpen

Naamloze vennootschap

Kapelsestraat 127, 2950 Kapellen (Antw,), Belgi�

Lefex 1 - vervolg Mod PDF 11.1

3. BIIZONDERE VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEVEREISTEN

Met eenparigheid van stemmen beslissen de aandeelhouders om aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, Fiduciaire TEN HOVE II en haar medewerkers, allen met kantoor te Herentalsebaan 271, 2150 Borsbeek (Belgi�). Elk van hen is gemachtigd om individueel te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad en de griffie van de rechtbank van koophandel, evenals het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank Der Ondernemingen of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 5 januari 2015

1. AANVAARDING VAN DE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN THYS CONSULTING BVBA ALS AFGEVAARDIGD-BESTUURDER VAN DEVENNOOTSCHAP

In overleg en met akkoord van Thys Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Thys, met woonplaats te Frilinglei 144, 2930 Brasschaat, Belgi�, aanvaardt de raad van bestuur van de Vennootschap met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Thys Consulting BVBA als Afgevaardigd-Bestuurder te be�indigen met ingang van 5 januari 2015.

2. BENOEMING VAN LUCTHYS ALS AFGEVAARDIGD-BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur van de Vennootschap de heer Luc Thys, met woonplaats te Frilinglei 144, 2930 Brasschaat, Belgi�, te benoemen ais Afgevaardigd-Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 5 januari 2015.

3. BESLISSING TOT HET VERLENEN VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEVEREISTEN

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur van de Vennootschap om aan te stellen als bijzondere lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, Fiduciaire 'TEN HOVE II' BVBA en haar medewerkers, allen met kantoor te Herentalsebaan 271, 2150 Borsbeek, Belgi�. Elk van hen is gemachtigd om individueel te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van aile formulieren bij het Belgisch Staatsblad en de griffie van de rechtbank van koophandel, evenals het naleven van aile andere noodzakelijke formaliteiten bij eender andere administratieve overheid of dienst zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of de Administratie van de Betasting op de Toegevoegde Waarde.

Thys Luc,

Afgevaardigd-bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.