18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0184-014
03/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 - 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a * 1 2 1 6 3 ] 6 9 "
N e e r g e l e g d t : ~ ~ : ; . " . . . : . ~ , ~ , i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 S E P 2 D 1 2 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 7 4 0 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T A L E N T S O L U T I O N S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e K a a r t 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) n a a r v i i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n h e t d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e : v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ) . b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 l 2 0 0 s t e ) i e d e r , "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . V I J F D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- c o i i r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 06.07.2012 12261-0440-014
29/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 7 4 0 . 5 8 1
r -
n l
I t e r r e e l e g d f e r g r i R i a Y o e d e W i t t e n ' V e i l K o o p h a n d e l A n t w e r p o o , o p
1 8 J O L I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : " T A L E N T S O L U T I O N S "
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e z o n d h e i d s l e i 7 0
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e
W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p z e v e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 5 6 b l a d 3 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , d e o n t v a n g e r a i
( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬
1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n z a l h e t i n
h e t d o s s i e r w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬
1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
H o g e K a a r t 1 6 , m e t i n g a n g v a n a f 7 j u l i 2 0 1 1 .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l s 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 6 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e
a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p
h a a r z e t e l h e e f t , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n
B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) " .
A r t i k e l 5 :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e f i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n /
t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) i e d e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
L u i k B - V e r v o l g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
T o m B o g a e r t
a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ) o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 15.07.2015 15311-0069-014