18/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u ! R l i m 1 1 1 1 1
b e t
B e S t a i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i g r i f f w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 0 9 2 7 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a l o n E q u i t y c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l s u i t n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4
" D e V o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n T S S B e i g i u m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E r i c H e n d r i c k x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e V o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n D h r . M a r c M e y o h a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e V o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n D h r . M a r k B e z a n t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k R o t t i e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d . "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
T i m o t h y S t e p h e n s o n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14214-0599-039
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14214-0597-032
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 29.05.2013 13143-0067-032
05/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0244-040
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0470-029
12/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12277-0248-041
22/03/2012
ÿþ R I : ~ ~ ~ s } = ~ M a l W a r d i i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i w * i z o s o s a 3 ~
V b e h a a B e S t a e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k l Y o o p l r a n d e 1 1 e Q n t w o r p e , o p
. 1 a t i 1 ~ ~ l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 9 2 7 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a l o n E q u i t y c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 , b u s 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e o e m i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2
D A A R O M , n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
E R K E N N E N , d a t M a r c G o e g e b u e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c G o e g e b u e r , [ w o n e n d e t e R o d e l a n d 2 4 , B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m , ] o n t s l a g h e e f t g e n o m e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N , d a t d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 a a n M a r c G o e g e b u e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c G o e g e b u e r , h i e r b i j z i j n i n g e t r o k k e n .
B E S L O T E N , o m d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n e l k v a n D o n a t R é t i f S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o n a t R é t i f , w o n e n d e t e A v e n u e E m i l e V a n d e r v e l d e 4 0 , B - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , e n d e h e e r T i m o t h y S t e p h e n s o n , w o n e n d e t e H u i d e v e t t e r s s t r a a t 3 8 , b u s 4 0 4 , B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
B E S L O T E N , d a t d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n ;
( a ) O n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n v e r s t r e k k e r s v a n o p e n b a r e d i e n s t v e r l e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k i n g t o t h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B p o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n ;
( c ) O n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e s t u u r d p e r p o s t , p e r k o e r i e r o f d o o r a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) H e t n e m e n v a n a l l e s t a p p e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e e n g e v a l A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o g e n o m v a t t e n , z o a l s d e z e t e r m i s g e d e f i n i e e r d i n d e s t a t u t e n ( a n d e r s d a n d o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e a a n g e l e g e n h e i d d i e v o o r d i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ) .
D e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n , o p d r a g e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e , z o n d e r d a t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n w o r d e n o p g e d r a g e n .
á n ' h
E 3 e l g i s c i i
S t a a t s b l a d
B E S L O T E N , d a t d e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n g e l d i g z a t z i j n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n g e t r o k k e n e n d a t e l k v a n D o n a t R é t i f S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o n a t R é t i f , e n d e h e e r T i m o t h y S t e p h e n s o n i e d e r d e t i t e l v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r z u l l e n d r a g e n . [ . . . ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i m o t h y S t e p h e n s o n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1
* 1 1 0 4 5 9 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 9 2 7 . 4 3 7 B e n a m i n g
d e e r r { e g d t e r F i f f i s v a n d e R e d > ' t b e n # v a n K o o p h o n d e i A n t w e r p e n , M
G r i f f i e 1 5 M i l l 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : T a l o n E q u i t y c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 B u s 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - D a g e l i j k s b e s t u u r - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
N a b e s p r e k i n g b e s l o o t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e v o e g d h e d e n i n ' v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n M a r c G o e g e b u e r B V B A * D e r a a d ; v a n b e s t u u r b e s l o o t d a t d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r m e e r d e v o l g e n d e ; b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
/ v e r t . d o o r M a r c W e g e b u e r
( a ) O n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n v e r s t r e k k e r s v a n : o p e n b a r e d i e n s t v e r l e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k i n g t o t h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k ' v a n O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t , B e l g a c o m e n a l l e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n ;
( c ) O n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t t e n d i e : d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e s t u u r d p e r p o s t , p e r k o e r i e r o f d o o r a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) H e t n e m e n v a n a l l e s t a p p e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e e n g e v a l A a n g e l e g e n h e d e n ; V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o g e n o m v a t t e n , z o a l s d e z e t e r m i s g e d e f i n i e e r d i n d e s t a t u t e n ( a n d e r s d a n d o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e a a n g e l e g e n h e i d d i e v o o r d i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ) .
D e p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r : i b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n o p d r a g e n a a n : w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , z o n d e r d a t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n w o r d e n o p g e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n g e l d i g z a l : z i j n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n g e t r o k k e n e n d a t M a r c G o e g e b u e r B V B A d e t i t e l v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r z a l d r a g e n . [ . . . ]
W i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ . . . ] D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e w i j z i g e n v a n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , P o s t b u s 7 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , P o s t b u s 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r f h e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0542-035
05/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0548-038