25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0565-017
04/12/2013
ÿþ! M d W o t t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i l u i ~ u ~ w i i u u A ~ ~ u ~ u ~ ~
+ 1 3 1 8 1 6 4
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 2 N O V . 2 0 1 3
K O O P H . . . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 6 7 . 3 1 3
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : T A M T A M C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A t e a l a a n 3 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r - M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t u n a n i e m h e t t e r v e r g a d e r i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g
" m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n L C C O M P A N Y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o C l a e s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D a a r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l b e s t a a t u i t h e t w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n L C C O M P A N Y B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t i n g a n g o p d e d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
z i j n d e 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n e i g e n
a a n d e l e n . D e z e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r l e e n d b i n n e n d e v o l g e n d e g r e n z e n :
- D e i n k o o p d i e n t t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d b i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m
v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- H e t m a x i m u m a a n t a l i n t e k o p e n a a n d e l e n b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) , h e t z i j m i n d e r d a n 2 0 % v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e i n t e k o p e n a a n d e l e n d i e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n .
- D e p r i j s v o r k v o o r d e i n t e k o p e n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p :
* E U R 7 2 0 , 0 0 p e r i n g e k o c h t a a n d e e l a l s m i n i m u m v e r g o e d i n g ;
* E U R 1 . 4 0 0 , 0 0 p e r i n g e k o c h t a a n d e e l a l s m a x i m u m v e r g o e d i n g .
- D e i n k o o p d i e n t v o o r h e t o v e r i g e v o l l e d i g t e v o l d o e n a a n d e d a a r v o o r w e t t e l i j k g e s t e l d e v e r e i s t e n ( o . m . h e t
u i t g e t r o k k e n b e d r a g m o e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t t e k e n n e n a a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s d a t d e i n t e k o p e n a a n d e l e n o p d e b a l a n s v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n t o t o p h e t m o m e n t d a t ( i ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , ( i i ) d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n m e t v o o r a f g a a n d e ' m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n w e d e r v e r v r e e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n i n g e k o c h t m e t h e t o o g o p d e a a n b i e d i n g a a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 2 § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e r h a l v e n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n w e n s t a a n t e b i e d e n a a n h e t p e r s o n e e l , z a l d e z e a a n b i e d i n g d e r h a l v e o n d e r h e v i g z i j n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v e r k r i j g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g h i e r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T a c t i c o n B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S o n j a B e v e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0464-016
07/12/2012
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
* 1 2 1 9 8 8 I
N
i
I I
N E E R G F I F G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 N O V . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i t e
M o l W o r d i t . 1
s , ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 5 . 9 6 7 . 3 1 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : T A M T A M C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A t e a l a a n 3 4 A , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n A T O M S e r v i c e s & S o l u t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , L i n d e l a a n 3 0 ( B T W B E 0 4 7 7 . 1 1 7 . 7 5 9 R P R B r u s s e l ) . A T O M S e r v i c e s & S o l u t i o n s B V B A z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w V e e r l e C o f f é , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , L i n d e l a a n 3 0 .
D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t a a n A T O M S e r v i c e s & S o l u t i o n s B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t , m a n d a a t g e e n b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d o o r L C C O M P A N Y B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a a m s t r a a t 1 4 b u s 2 . 0 1 ( B T W B E 0 4 6 5 , 9 2 9 , 1 0 7 R P R H a s s e l t ) v a n h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o e t g e e n a f b r e u k a a n h e t t h a n s l o p e n d e m a n d a a t v a n L C C O M P A N Y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o C l a e s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T A C T I C O N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6 ( B T W B E 0 8 2 3 . 8 8 6 . 4 2 5 - R P R A n t w e r p e n ) , t e m a c h t i g e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e , t e r v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T A C T I C O N B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S o n j a B e v e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 31.08.2012 12496-0503-017
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 13.07.2011 11284-0168-018
29/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 9 6 7 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A M T A M C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h á p
Z e t e l : A t e a l a a n 3 4 A , 2 2 0 0 H e r e n t a i s
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g ! ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n F a b r y c o B . V . B . A . , S p o o r s t r a a t 1 2 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F a b r y
N i e l s w o r d t a a n v a a r d
2 . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- T a c t i c o n G . C . V ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 8 6 . 4 2 5 ) , K o e p u t t e n 2 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M e v r . B e v e r s S o n j a .
- L C C o m p a n y B V B A ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 2 9 . 1 0 7 ) , R a a m s t r a a t 1 4 b u s 2 . 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C l a e s L u d o .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t T a c t i c o n G . C . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . B e v e r s S o n j a b i j k o m e n d b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L C C o m p a n y B . V . B . A . T a c t i c o n G C V
v e r t . d o o r C l a e s L u d o v e r t . d o o r B e v e r s S o n j a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u i k B
M n d 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ _ _ _ _
t . I F F R G E L E G ®
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 p 1 m 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
7 n i a i l
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i t f i e r
V o b e h o ' a a n B e l g 5 t a a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2011 : HA101313
17/03/2010 : HA101313
01/10/2009 : HA101313
16/01/2009 : HA101313
25/11/2008 : HA101313
31/10/2008 : HA101313
05/02/2008 : HA101313
01/10/2007 : HA101313
29/09/2006 : HA101313
06/09/2006 : HA101313
04/11/2005 : HA101313
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0388-018
11/02/2005 : HA101313
30/12/2004 : HA101313
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