09/01/2014
ÿþB u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s p l e i n 2 8 t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r t e B e r i a a r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 3 0 v a k 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . ( G e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a l a d v i s e u r w n e a . i n s p e c t e u r C . J a c o b s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S E . S C H R O Y E N S " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , K o n i n g s p l e i n n u m m e r 2 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n . V a n a f
h e d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
2 . B e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B , w o r d t v o o r g e s t e l d o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e d i v i d e n d g e - r e c h t i g d e n t o t b e l o o p v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
U i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 0 9 5 1 , 4 8 ) a a n o v e r g e d r a g e n b e l a s t e w i n s t e n b e s c h i k t . D e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 e n d e j a a r r e k e n i n g w e r d v e r v o l g e n s n e e r g e l e g d e n g e p u b l i c e e r d o p 1 5 j u l i 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e - p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n m a x i - m a a l v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 0 9 5 1 , 4 8 ) .
i 3 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 6 0 9 4 8 , 8 8 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a i s v a n b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e ' , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t d o e l h e b b e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e v i g e n d o o r h e t i n b r e n g e n v a n r e s e r v e s d i e m i n s t e n s 4 j a a r b e h o u d e n b l i j v e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e - g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 6 0 9 4 8 , 8 8 ) b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p h e d e n .
D e a a n g i f t e 2 7 3 A z a l i n g e d i e n d w o r d e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a b e t a a l - b a a r s t e l l i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r d e f i s c a l e w e t g e v i n g ; d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % z a l e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n w o r d e n b e t a a l d .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 4 8 5 3 , 9 9 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i - z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 3 4 4 6 , 0 0 ) .
D e H e e r E d u a r d M e l a n i a S c h r o y e n s , d e v o o r m e l d e e n i g e v e n n o o t , v e r - k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n
v a n d e i n t e g r a l e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e g e n o v e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S E . S C H R O Y E N S " . M e e r b e p a a l d v e r k l a a r t
d e v e n n o o t d a t h i j e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 1 4 8 5 3 , 9 9 ) , d o o r d a t h i e r v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
}
O N l T E I l R B E L G E
0 2 - 0 1 - a p i
( S C H S T A ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 0 8 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E . S C H R O Y E N S
N E . E R G
2 4 - 1 2 - 2 0 1 3
C 3 R j F F l B : C á M É C N E ~ É N K O O P H A v ! , ï . . r -
R e c h t s v o r m :
B U - t a g a l - h W B U - t a g a l - h W h e t B ë t g i s c h s t â b T á d - b 9 7 U T 1 2 Y f 4 - A n n e x e s f u M o n i t e u r b e Î g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s t w e r d o m d i v i d e n d e n t o e t e k e n n e n e n b e t a a l b a a r t e s t e l l e n , d o c h i n f e i t e w e r d e n d e z e n e t t o - d i v i d e n d e n n o g n i e t u i t g e k e e r d .
V a n d e z e v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d o e t d e h o g e r - v e r n o e m d e e n i g e v e n n o o t t h a n s o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g , o m d e z e i n n a t u r a i n t e b r e n g e n a i s k a p i t a a l v a n d e v e n - n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a i e v o o r d e z e i n b r e n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 3 . 8 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t d e H e e r E d u a r d M e l a n i a S c h r o y e n s , v o o r n o e m d .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o l g e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r l e z i n g v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n n u m m e r 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T A N D A R T S E . S C H R O Y E N S B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 4 1 4 . 8 5 3 , 9 9 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r - w a a r d e n ;
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e - o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 4 6 0 . 9 4 8 , 8 8 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 4 1 4 . 8 5 3 , 9 9 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 3 . 8 0 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T A N D A R T S E . S C H R O Y E N S B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n n e e r g e l e g d w o r d e n , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t h i j v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n e n a l s v o o r g e s c h r e v e n i s d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d o o r d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e n i g e v e n n o o t d e v e r b i n t e n i s s e n h e e f t u i t g e v o e r d d i e h i j o p z i c h h e e f t g e n o m e n t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 , e n d a t d e v e n - p o o t s c h a p d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n t e r e c h t t e - g e n h e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) h e e f t I n g e h o u d e n .
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 3 4 4 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r - d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 4 . 5 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o - m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 3 . - C O N T R O L E ; I n d i e n I n t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d , m a g d e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r a l l e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l . I n a i l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n b e d r i j f s r e v i s o r t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r e n h e r n i e u w b a a r . Z i j n h o n o r a r i a v a l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r
~ º% a , ~
~ ~ . 0 c
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 m e t t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o o r m e l d e a k t e d d . 1 2 ( 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g