06/01/2014
ÿþ* 1 4 0 0 f i 5 5 9 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 7 8 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K F I L I P C A R P E N T I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , D a g e r a a d l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o d i g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n g e v o l g e a r t . 5 3 7 W I B
L i f t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A N D A R T S E N P A R K T I J K F I L I P C A R P E N T I E R " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
1 . N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e - s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r z e t b i j k o m e n d h e t v o l g e n d e u i t e e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
- D e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b a l a n s e n d e j a a r r e - k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 2 . 7 6 3 , 2 0 ) b e l o p e n .
- U i t d e b a l a n s , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e z e r e s e r v e s a l s d a n n o g a a n w e z i g w a r e n e n d a t z i j e v e n e e n s n o g a a n w e z i g w a r e n o p d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r o v e r h u n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g a i s d i v i d e n d i s b e s l o t e n .
- D e b u i t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
- D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e z e w i n s t u i t k e r i n g , t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 , 1 4 0 , 0 0 ) z a l t i j - d i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a d m i n i s t r a t i e l n n i n g s c e n t r u m R o e r e n d e V o o r h e f f i n g w o r d e n g e s t o r t .
M e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i - z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) w e r d d o o r d e v e n - n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r g e m a a k t d o o r e e n s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t h e t o o g o p d e z e k a - p i t a a l v e r h o g i n g .
b e v e s t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n , v o o r t k o m e n d e v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e z e o n m i d - d e l l i j k a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
N C C r i G C L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 D E C I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
Q e n i f f o i f f l o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . 1 . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e n s t d e '
v e n n o o t s c h a p h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , v e r m i n - d e r d m e t d e
b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
O p h e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i - z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
w e r d e e n b e d r a g v a n z e s - t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 1 4 0 , 0 0 ) , i n g e h o u d e n a l s r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g , z o d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) ,
b e s c h i k b a a r i s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g - w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r e n o n d e r m e e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i - g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5
b o e k j a r e n .
- d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l b i n n e n e e n p e r i o d e v a n v i e r j a r e n n a h e d e n .
2 . 2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g - h e i l v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e
v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n - v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬
1 6 3 . 8 6 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t b e d r a g d a t , b i j w i j z e v a n n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p
o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g w e r d o v e r g e m a a k t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e d o e n v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
2 . 3 , B a n k a t t e s t
T e n b e w i j z e d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n K B C
e n g e d a t e e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
w a a r u i t b l i j k t d a t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d
o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 2 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 8 6 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t z o a l s v o o r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 8 6 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n h o n - d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s t a a n , 1 2 2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , k o p i j v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g