02/05/2014 : Kapitaalverhoging
[j Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves
>| De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 27/12/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
:J1. Na voorlezïng van :
'ii) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door Auditas Bedrijfsrevisoren' ;! burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus
| met betrekking tôt de hiema gemelde inbreng in natura, en waarvan de besiuiten luiden als volgt:
" De inbreng in natura tôt kapitaalveriioging in BVBA Tandartsenpraktijk Use Van De Kelft, BE 0478.433.593, [met zetel te 2547 Lint, Lindelei 25 voor een totale inbrengwaarde van 249.095,70 EUR, bestaat uit een. schutdrekening.
'■{ De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 915 aandelen van de BVBA Tandartsenpraktijk lise Van De î Kelft zonder venvelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande
', aandelen.
Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering | besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent j beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt i dit echter maar gedeeltelijk ofgeheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter | in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te • brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het beëindigen van mijn controleweriaaamheden ben ik van oordeel:
| > dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van ,j de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen'
''[ ter vergoeding van de inbreng in natura; : ;': > daf de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van Ij nauwkeurigheid en du'tdelijkheid; ij > dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering' | bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering ■i leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng |j uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
îj Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de
|! fiscale regels met betrekjdng tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende'
;• voortieffing van tien procent
'{Ik wil tenslotte vemielden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de i rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichting van de
| aandeelhouders of derden onontbeeriijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor | andere doeleinden worden aangewend. "
| ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de j voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
| beslissing het kapitaal te verhogen met tweehonderd negenenveertigduizend vijfennegentig euro zeventig cent j (€ 249.095,70), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd | zevenenzestigduizend zeshonderd vijfennegentig euro zeventig cent (€ 267.695,70), door inbreng in natura aïs | hiervoor omschreven, mits uitgifte van negenhonderd vijftien (915) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en
Op. de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
- Qriff io __ .
18 APR. 2014
*14092201*
>V$or-'
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
•M
'bh "3
mod 11.1
voordelen hebben als de bestaande honderd (ÏÔÔ) aandelen en delen in de winst over het lopende boekjaar pro
rata temporis; beslissing de negenhonderd vijftien (915) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande honderd (100) aandelen, zodat aile duizend vijftien (1.015) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
2. Aanpassïng van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing zodat dit voortaan zal luiden als volgt :
* Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenzestigduizend zeshonderd vijfennegentig euro zeventig cent (€ 267.695,70).
Het kapitaal is verdeeîd in duizend vijftien (1.015) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van
elk 1/1.015de."
3. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besiuiten uit te voeren.
De geassocieerde notarîssen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijvïng van de vennootschap, aan ; 'GLOBAL ACCOUNT', gevestigd te 2000 Antwerpen, Bouriastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hîermee neergelegd : afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag
revisor
Op de laatste b)z van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening