l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 2 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s p r a k t i j k V a n A u d e n h o v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : P o s t e l a r e n w e g 1 3 5 a - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n
H e d e n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " T a n d a r t s p r a k t i j k V a n A u d e n h o v e " , g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , P o s t e l a r e n w e g 1 3 5 , i n g e s c h r e v e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 1 2 . 4 1 4 .
D e o p r i c h t i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 2 j u n i 2 0 0 7 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g :
1 ° D e h e e r V A N A U D E N H O V E P h i l i p p e J e a n C
G e b o r e n t e G e n t o p 6 f e b r u a r i 1 9 5 9
W o n e n d e t e P o s t e l a r e n w e g 1 3 5 a 2 4 0 0 M o l
2 ° M e v r o u w S w o l f s E l i s a b e t h J o h a n n a F G e b o r e n t e M o l o p 5 o k t o b e r 1 9 5 7
W o n e n d e t e P o s t e l a r e n w e g 1 3 5 a 2 4 0 0 M o l
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e s l i s s e n .
U i t e e n z e t t i n g A g e n d a
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e a g e n d a v o o r d i e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t ; u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 , V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 4 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t ' , t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d .
3 . V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n c m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l 4 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h c g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 4 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 5 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g d e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l i s g e s p l i t s t i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d e z e z i j n v e r d e e l d a l s v o l g t :
1 ) V a n A u d e n h o v e P h i l i p p e 5 0 a a n d e l e n
2 ) S w o l f s E l i s a b e t h 5 0 a a n d e l e n
1 0 0 a a n d e l e n
G e d a a n e n v e r l e d e n t e M o l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r V a n A u d e n h o v e P h i l i p p e M e v r o u w S w o l f s E l i s a b e t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n