K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e C i g n e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 7 . 7 8 1 . 2 1 6
B e n a m i n g .
( v o i u i t ) : T B P E L E C T R O N I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 3 , 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T e u n i s ( T o n ) P l o o y e n d e h e e r A n t o n H e r m u s w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- m e v r o u w F r a n c i n e V i s , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 i n M i d d e l h a r n i s , N e d e r l a n d , e n w o n e n d e t e V i n g e r l i n g 4 1 , 3 2 4 1 E B M I D D E L H A R N I S , N e d e r l a n d , w e r d b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
b l i j k t d a t :
- d e h e e r A n t o n H e r m u s p e r 2 9 j u l i 2 0 1 1 , n a d i e n g e c o r r i g e e r d o p 3 0 j u l i 2 0 1 1 , z i j n o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e ; u i t w e r k i n g h e e f t a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p :
D e h e e r B a s T a m b o e r , w o n e n d e t e P r i n s B e r n h a r d l a a n 1 1 7 , 3 2 4 1 T A M i d d e l h a m i s , N e d e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t h e e f t d e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n , e n z a l t e n e i n d e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t , n e t z o a l s d e m a n d a t e n v a n T o n P l o o y e n F r a n c i n e V i s .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
b l i j k t d a t :
A l l e v o l m a c h t e n d i e i n h e t w o r d e n v e r l e d e n z o u d e n v e r l e e n d z i j n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o f v o o r b i j z o n d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g i n g e t r o k k e n . D e h e e r T o n P l o o y w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n t e s t e l l e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r P l o o y r e e d s h e e f t g e s t e l d w o r d e n h i e r b i j b e k r a c h t i g d .
F r a n c i n e V i s T e u n i s P l o o y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G E L E G D G R I F F I E R E C H T " . t " " -
2 9 A U G . 2 0 f 1
K O O P H A N D E L t f , U R N H O U T D e
' 1 1 1 3 6 4 1 9 7 *
1 1 1 1
D n d e r n e r t i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 8 1 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o t u a t ) : T B P E L E C T R O N I C S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 3 , 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r B e l l T e l e p h o n e l a a n 2 G , 2 4 4 0 G e e l , m e t u i t w e r k i n g o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
F r a n c i n e V i s T e u n i s P l o o y
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
e r
B e S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O N I T E U R 3 L C E ^ I r R E C T O N
1 - 0 5
C H S T A A T S B L A D 3 E S T U J R
1 1 1 1 1 1 1 I I I * I I D
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
2 0 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
' 1 9 M E I 2 0 1 1
K O O e 4 T - 1 4 N p £ T U L R N H O U T
t . g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r O 1 7 ' 4 Z . 1 & .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T B P E l e c t r o n i c s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l T e l e p h o n e l a a n 3 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 0 , w e r d E r n s t & Y o u n g ' B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s . V a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
A n t o n H e r m u s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n