22/05/2013
ÿþ7 , f , ; 3
M o d W o r d 1 t , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 6 8 9 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T D H G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 3 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 ]
" D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C U I R o n g f e n g , b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n
- m e v r o u w L I W e i h u a w o n e n d e t e V l a a m s e K a a i 1 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t s t a t u t a i r d o e l .
3 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n i n v e r b a n d m e t d e b e w a r i n g , d e v e r z e n d i n g e n d e i n o n t v a n g s t n a m e v a n p r o d u k t e n e n g o e d e r e n ,
4 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , v a n d e p o s t , v a n d e d o u a n e n e n a c c i j n z e n , v a n v e r v o e r b e d r i j v e n e n v a n d e s p o o r w e g e n , a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n e n a i l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n k w i j t s c h r i f t e n o n d e r t e k e n e n ,
5 . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g : h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a i l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
6 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n a i l e w a a r d e n e n d o c u m e n t e n .
7 . Z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g :
a ) A l l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n h e t g e v e n v a n h a n d t e k e n i n g e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n ;
b ) B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ;
c ) H e t v e r h a n d e l e n v a n k r e d i e t e n .
8 . A l l e p e r s o n e e l , a n d e r e d a n k a d e r p e r s o n e e l a a n w e r v e n e n o n t s l a a n . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g .
9 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e b e s t u r e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t b e s t u u r d e r d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . e n r e g i s t r a t i e , h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n e n a i l e a n d e r e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
1 1 . V e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n , p e r s o n e e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 , H u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I A M I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r r i r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p n n r o g
1 0 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o b r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 . H e t o p s t e l l e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e b e l a s t i n g - e n B . T . W . - a a n g i f t e n e n a l l e a n d e r e
a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n b r i e f w i s s e l i n g .
1 4 . E n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R o n g f e n g C U I
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H I I I I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 0 3 6 2 6 «
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n k ' n r " m ; , , d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 5 0 8 - 6 8 9 - 8 7 3
( v o l u i t ( v e r k o r t ) " T D H G r o u p "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , N o o r d e r s i n g e l 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o o t :
D e h e e r C U R o n g f e n g , m e t d e n a t i o n a l i t e i t v a n d e V o l k s r e p u b l i e k C h i n a , g e b o r e n t e S h a n d o n g ( V o l k s r e p u b l i e k C h i n a ) o p 9 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d 1 0 S h a n d o n g R o a d , Q i n g d a o , P r o v i n c i e S h a n d o n g , V o l k s r e p u b l i e k C h i n a .
" E c h t g e n o o t v a n M e v r o u w W A N G Y a n j u a n , n a a r h e t r e c h t v a n d e V o l k s r e p u b l i e k C h i n a , b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " T D H G r o u p "
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , N o o r d e r s i n g e l 2 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , d o o r v o e r h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n
- d i e r e n v o e d i n g ,
- g r o n d s t o f f e n e n t o e s l a g s t o f f e n v o o r d i e r e n v o e d i n g ,
- m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n v o o r h u i s d i e r e n ,
a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s .
2 . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d n s r r , m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o y n ç e n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s , - ) n n i n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o p i t e u r b e l g e
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n
t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 2 . 4 0 0 , 0 0 )
c ) G e s t o r t e b e d r a g
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t h e e f t e l k a a n d e e l i n g e l d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 1 2 4 , 0 D ) e n i s o p e l k a a n d e e l n o g e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 5 0 ) v e r s c h u R d i g d , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 6 . 1 5 0 , 0 0 ) .
d ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
D e h e e r C U I R o n g f e n g , m e t d e n a t i o n a l i t e i t v a n d e V o l k s r e p u b l i e k C h i n a , g e b o r e n t e S h a n d o n g ( V o l k s r e p u b l i e k C h i n a ) o p 9 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d 1 0 S h a n d o n g R o a d , Q i n g d a o , P r o v i n c i e S h a n d o n g , V o l k s r e p u b l i e k C h i n a .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r m e e r d a n é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z i j n d e z e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r ;
é é n j a n u a r i - è è n e n d e r t i g d e c e m b e r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n ( 1 5 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 1 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e
A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , R P R B r u s s e l m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 5 6 . 7 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w N a d i n e C R O C A E R T S , w o o n p l a a t s
k i e z e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B s e r s t e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r l . a r . e r , s t r u m e n r e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o r a a r - z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g