13/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 1 1 1 1 i 1 1 0 l I
O r i d e r r e m i n g E r n r 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3 i z t y r i n c )
T E C
i v e r k e )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w o r p e n
0 3 R I N J 2 0 1 4
a f d e l i n g M e e r p e n
R e c h ' i s v o r i r N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
« l e i z i S I N T P l E T E R S V L I E T 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d [ g a c i r o s
( 1 - 1 0 E " r p " " O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n p e r 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 v a n d e b e s t u u r d e r :
- d e B V B A J e f R y m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r - H o n d s s t r a a t 1 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f R y m e n H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
N a d e b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A J e f R y m e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f R y m e n e n d i t n i e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 . T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e z e l f d e p e r i o d e a l s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d e N V F i u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r .
G e t . N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t , d e h e e r F r a n k V a n L a e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L L I A L v r e l " r t a l o a i r d t i a l ' « é c e l i r u g h e n a i c J n e n t c n e n c e l e , I ' t , i s f l e b l j V 3 , , c k a p a l e o t o ) n . . 1 )
e c h " ? . E k . 1 3 " . . I C r 0 . ; ) 0 r n i o r s n
04/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T P I E T E R S V L I E T 3 B U S 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e r b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 3 v a n d e
b e s t u u r d e r , d e B V B A R A B E L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o e n d r e e f 8 m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e t . B V B A J E E R Y M E N
m e t v a s t e v e r t . J e f R y m e n
A f g . B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t , e e r p } e r j V o i r ù G " i , é c h ) L g i A v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
2 ' 4 1 A N , 2 Q i 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 4 5 0 9 *
I l s e g g a f e g d t e r r r r M e v a n d e R e c h t 6 e e t t e m K o o , c h e n a E ; j A n r w e r p a n l , o p
0 2 i N T 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R . V A N D E P E R R E L E I 2 7 - 2 1 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 7
s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
S i n t P i e t e r s v l i e t 3 b u s 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n D e n s , J u r i b e l B V B A - A n k e r r u i 2 0 t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . o . v d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K B O , d e B T W e n
e v e n t u e l e a n d e r e a n d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n d o o r h a l i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
g e t B V B A J E F R Y M E N
n i e t v a s t e v e r t . J e f R y m e n
A f g . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 4 5 0 9 *
I l s e g g a f e g d t e r r r r M e v a n d e R e c h t 6 e e t t e m K o o , c h e n a E ; j A n r w e r p a n l , o p
0 2 i N T 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R . V A N D E P E R R E L E I 2 7 - 2 1 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 7
s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
S i n t P i e t e r s v l i e t 3 b u s 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n D e n s , J u r i b e l B V B A - A n k e r r u i 2 0 t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . o . v d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K B O , d e B T W e n
e v e n t u e l e a n d e r e a n d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n d o o r h a l i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
g e t B V B A J E F R Y M E N
n i e t v a s t e v e r t . J e f R y m e n
A f g . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 01.07.2013 13242-0350-037
15/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 [ 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1
~ a i ; 3 9 ' ~ i ~ r ' c , t ~ ~ f ~ e . r U 2 3 c ; : : . ` ; i s e c h f b a f l ~ r v a n K c e p h e r i r ' s ? . _ A r f t 7 J r , - 0 p ; o p
G r i f f i e O S P E R 2 0 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R . V A N D E P E R R E L E I 2 7 - 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U U R D E R
P e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t - 0 4 6 4 . 9 7 5 . 7 3 5
g e w i j z i g d . V a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 h e e f t d e b e s t u u r d e r , d e N V H u m a n C a p i t a l M a n g e m e n t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e S A A d v i t e k ,
v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s R e c h t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c R u m m e n s .
G e t . N V T E C
A f g . B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t . J e f R y m e n B V B A
m e t v a s t e v e r t . J e f R y m e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.08.2012 12425-0155-034
24/04/2012
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t N . I V l l s l o ~ a e a " 1 1
O n d e r r t e n n i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a r a i n g
( v a u t ) T E C
i v : ? r k a r ~ j
o t e r g e f e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t v a n k o o p h a n d e l t a L e e r e i , o p
1 2 A P R . 2 0 1 2
G r o t r i e
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i D R . V A N D E P E R R E L E I 2 7 - 2 1 4 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t ' v + : e r k t h . B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ( l i d n u m m e r I B R B 0 0 7 4 5 ) , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e r e n J e a n P a u l L o o t s ( l i d n u m m e r A 0 0 7 6 0 ) e n R i k V a n C a k e n b e r g h e ( l i d n u m m e r A 7 0 0 8 3 ) a a n d u i d t e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e x c l B T W e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r ,
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
d e B V B A G e s t e l , G e s t e l s e d i j k 7 3 t e 3 9 2 0 L o m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e y l a e r s M a r c e n
d e B V B A J e f R y m e n , H o n d s s t r a a t 1 9 t e 2 5 0 0 L i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R y m e n J e f . Z i j a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
D e a n d e r e b e s t u u r d e r s b l i j v e n b e n o e m d .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e b e s t u u r d e r s i n R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e B V B A J e f R y m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f R y m e n , D e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e S A A d v i t e k m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c R u m m e n s w o r d t p e r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e d b e s t u u r d e r . D e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t b l i j f t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B V B A J E F R Y M E N
v a s t e v e r t . J e f R y m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d i J . I i t a t e e v a r ) L u . ( v e r - > > e ; t i i . e r i R e c t o ~ N a u t n t : a & i a n a g l i & l o y , e ï l : n S t ' u n i e l l L e t d n s i s r n a t a P s ' r a n d e p e r 5 a ¬ i 3 º%n ( e r 1 )
t 3 e v e e g t l d e r t i c n t 5 : 3 r . - r s r , o n t e r 2 ; 3 1 r f 2 i i . r ) f a n d e r d e n t e v o r t e g e m a n r d l g e n
t r r r s o . N . a s m 1 7 3 n d t e k o r s m g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11375-0186-034
17/06/2011
ÿþV b a h a a
6 e
S t a z
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c i e r e l - i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
3 e n a m i n e
t v a i u i r s T E C
P e c h t s v c r r n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l . D R . V A N D E P E R R E L E I 2 7 - 2 1 4 0 A N T W E R P E N
O n d e r v v e r p a c t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
- D e B V B A P e r f o r m a n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 9 5 5 0 Z w e v e g e m - K o r t r i j k s t r a a t 8 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V a n d e r b e k e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
- D e h e e r A l f r e d D u t e r n e - F r i t s V a n d e n B e r g h e l a a n 8 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , w a a r v a n h e l o n t s l a g a a n v a a r d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e b e s t u u r d e r s i n R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B V B A P e r f o r m a n , v o o r n o e m d t e o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d e N V H u m a n C a p i t a l M a a n g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S A A d v i t e k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 2 6 L u x e m b u r g - V a l F l e u r i 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r M a r c R u m m e n s e n d i t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
V e r t . S A A d v i t e k - d e h e e r M . R u m m e n s
G e d . B e s t u u r d e r
I I
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1
1 1
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1 1
* 1 1 0 9 0 0 2 8 *
t ' 1 1 : t e e k
G r i f f i e ~ 6 y I N 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u _ k S v e r m e i d e n R e c t o " N a a m e r : t t o e d a r i : c : t a i . i v a n d e ; r , s : ! " u m e n : e r e r i d e n o b r ; s . n e t , z t v a r d e t ) e r s o t L ' l m ! e n l G e v e e g d d e r w 0 ^ 1 s : f r 3 r s G o ! ] t e n a a r ; 7 G r v a n M e r r Y e n t v v C : R e - ' g t . ' , i 7 1 v ' Y J o r r i i g a l 3
y a r p o N a m e n h : . a r c E í e i t e n , n 4 .
06/03/2015
ÿþn r t o d W m d 1 1 . 1
M . À . M " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t ) :
V o o r + b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 / 1 F E B , 2 0 1 5
a f d e n g A n t w e r p e n
u r r i m e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T P I E T E R S V L I E T 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n . V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ( l i d n u m m e r I B R B 0 0 7 4 5 ) , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i i i i a n w o n e n d e K a p e l s e s t e e n w e g 1 0 9 A , 2 1 8 0 E k e r e n , v o o r e e n ' p e r i o d e v a n 3 j a a r , D e c o n t r o l e v a n g t a a n m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 d i e w o r d t a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k K i l i a n ( l i d n u m m e r A 0 2 0 7 1 ) a a n v a a r d t h e t m a n d a a t . D e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 6 4 0 0 e u r o p e r j a a r e x c l k o s t e n e n B T W . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t e e n m a a l p e r j a a r m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 5 a a n g e p a s t a a n d e i n d e x v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
G e t . N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t , d e h e e r F r a n k V a n L a e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . _ , i u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n Í e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10362-0030-033
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09701-0062-037
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 30.07.2008 08486-0221-016
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 28.08.2007 07612-0060-016
07/11/2006 : BL659605
26/07/2006 : BL659605
03/03/2006 : BL659605
22/11/2005 : BL659605
28/09/2005 : BL659605
03/08/2005 : BL659605
10/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L L I I L L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 5 0 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I N T P I E T E R S V L I E T 3 - B U S 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R I A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s , b e s t u u r d e r v a n d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - S i n t : P i e t e r s v l i e t 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e A . V . v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A R A B E L C O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r G r o e n d r e e f 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e w o r d t n i e t h e r n i e u w d . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n . Z i j b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
G e t . N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t , d e h e e r F r a n k V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
M O N
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V
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2 9 M I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- - e r i n
3 - 0 7 - 2 0 1 5
3 C H S T A A T 3 B L A D
I I I I 1 l U l l U I I I U I I
8 1 5 0 9 9 3 6 5 *
R e c h t b a n k v a n o o p n u n d u i
I T E U R B E L G E A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2004 : BL659605
24/10/2003 : BL659605
24/06/2003 : BL659605
27/06/2002 : BLA120912