28/11/2012
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c t r " , ; l t : r r e f f i l e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p f e r L I A n t w e r p e n
o p ' 1 J N O V 2 4 9 2
D o G r i f f i e r .
G r i f f i e
l l l I I 1 I 1 1 1 H 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 l 1 1 1 1
* i a s 9 a s s s *
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 0 1 3 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C S E R V I C E G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 6 6 , 2 6 1 0 W I L R I J K , B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - K E N N I S N A M E B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 i u l i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l C e l i s , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , S i n t A n t o n i u s s t r a a t 9 , e n v a n d e N V R . E . D . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 2 7 . 7 6 9 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , w o r d e n n i e t v e r l e n g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
P r o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 9 8 . 7 7 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 ;
e n T e c h n i c a l R e t a i l S o l u t i o n s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 6 0 . 1 4 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n e n h i j z a l i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K J ~
V o o r -
` . . b o h o y d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P r o c o n , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 9 8 . 7 7 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e h e e r J a n V a n d e r H e n s t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a t e r N u y e n s l a a n 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V T e c h n i c a l R e t a i l S o l u t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 6 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 3 6 0 , 1 4 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
J a n V a n d e r H e n s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l U I 1 1 I I I I I R I I I I I I I
b e l a B r S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h e n c l e 1 i A n s ' t . , 2 r p e n , o p
2 8 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e t n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 1 3 . 5 7 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : T E C S E R V I C E G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R B E K E H O F D R E E F 6 6 , 2 6 1 0 W [ L R ( J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t t r e s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 m a a r t 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ;
- m e v r o u w N a t a c h a B e a u m o n t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , L a n g e v e l d s t r a a t 1 0 5 ;
- d e h e e r L a u r e n t D e g r y s e , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u B o n - A i r 2 0 ,
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 6 m a a r t 2 0 1 2 .
' D e k w i j t i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o o r l o p i g n i e t i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t a l d u s v o o r t a a n d r i e l e d e n d e h e e r
J a n V a n d e r H e n s t , d e h e e r P a u l C e l f i s e n R . E . D . N V .
J a n V a n d e r H e n s t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i e e r g e 9 e d t e r g r i i n e v a n d o b â t a i t v a n b c & h . t i z i 4 e . r , t u r e r p e n
G r i í ~ e G r i f P i e P .
l l l I l I ~ V I V N N I I ~ I h I V M I I I I I ~ I N
* 1 1 1 5 9 7 9 7
b e a
B 1
S t a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 2 . 0 1 3 . 5 7 5
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : T E C S E R V I C E G R O U P
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
T E R B E K E H O F D R E E F 6 6 , 2 6 1 0 W I L R I J K
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , : E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a a k i e r s e n B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , h e r b e n o e m d a l s : c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
J a n V a n d e r H e n s t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .