06/10/2014
ÿþM D d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c c r e l a g d t e r g r i f f i P v n , n d i e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 S E P . 2 0 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
] e
L r î e f o e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 5 1 . 3 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L M A N A G E M E N T & H O L D I N G
( v e r k o r t ) : T M H
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I S 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e e n t w i n t i g s e p t e m e r , t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E C H N I C A L M A N A G E M E N T & H O L D I N G , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 0 8 9 5 4 1 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n : e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n ; d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e v e n f e b r u a r i : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 2 0 5 8 7 8 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 8 . 9 6 0 ) a a n d e - l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 4 4 6 4 p e r a a n d e e l t e w i j z i g e n i n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 8 9 6 . 0 0 0 ) : a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 , 0 0 4 4 6 4 p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 7 0 . 2 4 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n ¬ 1 , 0 0 4 4 6 4 p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g a f b e t a a l d e n v o l g e s t o r t .
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , a l s v o l g t
- v o o r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 1 7 0 . 2 2 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 9 8 0 , 9 2 ) , g e h e e l v o l s t o r t ;
- v o o r n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 9 , 0 8 ) , g e h e e l v o l s t o r t .
S a m e n : h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 7 0 . 2 4 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e d e ' , k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d : i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
V 1 . E R D B B E S L I S S I N G . - - - - - - - - - - - - - " - - -
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 p u n t a e n b v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f ; K A P I T A A L A A N D E L E N / O B L I G A T I E S R E G I S T E R .
a . H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 0 6 6 . 2 4 0 ) ( g e l i j k e )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u - t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E C O V I S A C T A C O N S U L T m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l d a l l a a n 6 b o x 0 1 0 4 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z - g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.03.2014 14069-0532-015
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.03.2013 13064-0541-015
19/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
F I G E L . E G D
y . 1
0 7 M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
-
O n d e r n e m i r t g s n r ; 0 8 6 0 . 1 5 1 . 3 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L M A N A G E M E N T & H O L D I N G
( v e r k o r t ) : T M H
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p a c h t f e b r u a r i d a a r n a b o e k 5 / 1 6 2 b l a d 1 2 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T E C H N I C A L M A N A G E M E N T & H O L D I N G a f g e k o r t T M H g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 3 , o p g e r i c h t h i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n o x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 3 0 8 9 5 4 8 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R N I E T I G I N G V A N D E V E R K R E G E N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j d e z e v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t w e e j a a r l i j k s e t e r m i j n b i j e e n i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , e r v a n r e c h t s w e g e v e e r t i g a a n d e l e n z i j n v e r n i e t i g d .
A l s g e v o l g v a n d e v o o r m e l d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n g e v o l g d d o o r d e v o o r m e l d e v a s t s t e l l i n g v a n v e r n i e t i g i n g v a n d e v e e r t i g i n g e k o c h t e a a n d e l e n , w o r d t a r t i k e l 5 . b . e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w a a r v a n h i e r n a s p r a k e o n d e r z e s d e b e s l i s s i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n t o t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r n ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e r e s u l t a t e n e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ( a a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ) .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ( m i n s t e n s ) t w i n t i g p r o c e n t o f é é n / v i j f d e , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r i n s c h r i j v i n g s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e h a l v e d e h e e r J a n S i e u r s , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t s u b 1 .
D e z e a f t a n d v a n o f v e r z a k i n g a a n v o o r k e u r r e c h t w o r d t g e d a a n z o n d e r v e r d e r f o r m a l i s m e v o o r w a t b e t r e f t v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s e n i n z a k e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G ,
I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r e n d e v o l g e n d e n i e u w e i n t e k e n a a r :
- d e h e e r J a n S i e u r s , v o o r n o e m d e s u b 1 .
V o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r t v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p T M H .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O o r r b e h o u d 4 ~ . a a n ' b s t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l ' h e t z i j e e n i n s c h r i j v i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o v o l s t o r t v o o r m i n s t e n s é é n v i j f d e , h e t z i j v o o r h e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ,
S a m e n : a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s e e n l v i j f d e w e r d e n a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l t e n b e l o p e v a n ( m i n s t e n s ) é é n l v i j f d e i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a e e r s t e p a r a g r a a f e n p u n t b e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
a . H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o e n i s v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o .
( " " )
b . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ( . , . )
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 p u n t b v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
b , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i n h o u d t m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e s l u i t w a a r o n d e r e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v i e r v i j f d e n , v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t s t a t u t a i r m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n m a n d a a t a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C T A C O N S U L T m e t z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , S q u a r e E u g è n e P l a s k y 9 2 - 9 4 , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t / a a n g e p a s t i n d e K r u i s p u n t b a n k . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 18.11.2011, NGL 15.02.2012 12037-0430-015
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 21.03.2011 11061-0434-015
15/03/2011
ÿþs E I I I
" 1 1 0 4 0 6 3 8
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
C F S I F r ; F " á
- - - - - - -
/ 3 1 : e P 5 1 2 0 1 1
~ - - - - G
K O O P H A N D E L T U R N , [ - ? O i y T
r i f f i e D e g r : f t i e r I
~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 0 . 1 5 1 . 3 5 9
T E C H N I C A L M A N A G E M E N T H O L D I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o e k o m s t l a a n 1 5 b u s 6 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D i a m a n t s t r a a t 3 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
J a n S i e u r s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 22.03.2010 10072-0145-012
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 27.03.2009 09091-0151-012
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.03.2008, NGL 23.04.2008 08113-0004-011
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 22.03.2006 06078-4064-012