02/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 0 0 5 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H E N I X C O N S U L T S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t
Z e t e l : R O U T E D E S A C A C I A S 5 4 , 1 2 2 7 C A R O U G E G E - S U I S S E
B i j k a n t o o r : V i l l e r s l e i 2 6 2 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P E N I N G B I J K A N T O O R
1 . U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t d i e h e t b i j k a n t o o r o p r i c h t : N a a m e n z e t e l ; P h e n i x C o n s u l t S A , m e t z e t e l t e Z w i t s e r l a n d - 1 2 2 7 C a r o u g e ( G E ) - R o u t e d e s A c a c i a s 5 4 A a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t , m e e r b e p a a l d e e n N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o p 1 2 o k t o b e r 2 0 0 5 - I n s c h r i j v i n g H a n d e l s r e g i s t e r t e G e n è v e m e t n u m m e r C H - 6 6 0 . 2 2 2 7 0 0 5 - 3 o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 5 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e m o g e l i j k e t e c h n i s c h e e n i n f o r m a t i c a - a d v i e z e n : e n - d i e n s t e n t e v e r s t r e k k e n i n h e t d o m e i n v a n d e c h e m i e , o l i e - i n d u s t r i e , r a f f i n a g e , c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e i n d u s t r i e , v o e d i n g s i n d u s t r i e e n f a r m a c e u t i c a , e v e n a l s d e f i n a n c i ë l e s e c t o r .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e n g o e d e k o m e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e a l i s e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n , a l s o o k d e r e c h t e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e r h a n d e o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n Z w i t s e r l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d f i l i a l e n o p r i c h t e n .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : F r s 3 9 0 . 0 0 0 v o l s t o r t , v e r d e e l d i n 3 9 0 a a n d e l e n v a n 1 0 0 0 F r s / a a n d e e l -
D e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r . Z i j z i j n g e n u m m e r d e n g e t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r . H u n o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r l o u t e r e o v e r d r a c h t v a n d e t i t e l . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r k u n n e n o p e l k m o m e n t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . A l l e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j e r k e n t p e r a a n d e e l s l e c h t s é é n e i g e n a a r .
B o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p d e d a g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 6 , D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t j a a r l i j k s b i j e e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e w i n s t o v e r h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r ° d e v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t v a n h e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t w i n s t s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v e r d e e l d n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g e n v a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n o m ; a n d e r e r e d e n e n d a n e e n f a i l l i s s e m e n t o f e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e , r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n w i j s t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t é é n o t m e e r d e r e l e d e n d i e u i t d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e k o z e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n : b e n o e m d . D e d u u r v a n d e b e s t u u r s f u n c t i e s i s é é n j a a r , H i j l o o p t a f t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p v o l g t o p d e a f l o o p v a n h u n m a n d a a t . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r k o z e n . I n d i e n e r m e e r d e r e l e d e n z i j n , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s . D e z e h o e f t n i e t n o o d z a k e l i j k d e e l u i t t e m a k e n v a n d e r a a d . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n . H i j k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n n a a r e e n o f m e e r v a n z i j n ( g e m a c h t i g d e ) l e d e n o f n a a r d e r d e n ( d i r e c t e u r e n ) , a a n w i e h i j d e i n d i v i d u e l e o f g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w t . T e n m i n s t e é é n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b e v o e g d i s o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t z i j n w o o n p l a a t s h e b b e n I n Z w i t s e r l a n d . V e r d e r m a g d e r a a d v a n b e s t u u r p r o c u r a t i e h o u d e r s e n a n d e r e z a a k g e l a s t i g d e n b e n o e m e n .
R e v i s o r : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t e e n o f m e e r d e r e r e v i s o r e n a a n , e n e v e n t u e e l o o k p l a a t s v e r v a n g e n d e r e v i s o r e n , d i e v o o r é é n j a a r w o r d e n b e n o e m d e n h e r k i e s b a a r z i j n ; d e f u n c t i e v a n r e v i s o r k a n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n h v a n j ; o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
2 1 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
0 8 7 8 " 5 9 9 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
{
w o r d e n . b e k l e e d i d o o r e e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o ó r o f e e n - a u d i t c o m i t é . T e n m i n s t e é é n v a n d é r e v i s o r e n m o e t i n Z w i t s e r l a n d z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l h e b b e n , d a n w e l e e n f i l i a a l i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n h e b b e n s t a a n . B o v e n d i e n m o e t e n d e r e v i s o r e n o v e r d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s b e s c h i k k e n o m h u n t a k e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n e n o n a f h a n k e l i j k z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n e e n e v e n t u e l e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r
- d e h e e r J e a n C l a u d e R o d e r , W e n g i t e V e r s o i x ( Z w i t s e r l a n d )
- d e h e e r J o h n - F E a r d l e y , G e n é v e ( Z w i t s e r l a n d )
i n h o o f d e v a n b e s t u u r d e r s
2 . B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d d 1 3 m e i 2 0 1 3 v o o r d e o p e n i n g v a n e e n b i j h u i s : D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t v o l g e n d e :
a ) M e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 w o r d t e r e e n f i l i a a l o p g e r i c h t i n B e l g i ë , o p h e t a d r e s V i l l e r s l e i 2 6 2 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , o n d e r d e n a a m v a n P h e n i x C o n s u l t N V .
b ) D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l b e p e r k e n z i c h t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n P h e n i x C o n s u l t S A , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d a t w i l z e g g e n ; E D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e m o g e l i j k e t e c h n i s c h e e n i n f o r m a t i c a - a d v i e z e n e n - d i e n s t e n t e , v e r s t r e k k e n i n h e t d o m e i n v a n d e c h e m i e , o l i e - i n d u s t r i e , r a f f i n a g e , c h e m i s c h e e n p e t r o c h e m i s c h e i n d u s t r i e , v o e d i n g s i n d u s t r i e e n f a r m a c e u t i c a , e v e n a l s d e f i n a n c i ë l e s e c t o r .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e n g o e d e k o m e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e a l i s e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n , a l s o o k d e r e c h t e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e r h a n d e o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n Z w i t s e r l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d f i l i a l e n o p r i c h t e n " .
c ) D e h e e r F r a n k , R e n é , M a r i a , M a u r i c e D e B o d e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T u n n e l p l a a t s 1 b u s 4 , w o r d t b e n o e m d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t f i l i a a l , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n v o o r a l w a t h e t d a g e l i j k s b e h e e r a a n g a a t .
d ) E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t s u b r o g a t i e r e c h t , v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n D e n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , l j z e r e n w e g s t r a a t 7 9 , o p d a t h i j d e n o d i g e s t a p p e n k a n o n d e r n e m e n o m h e t f i l i a a l b i j d e K B O i n t e s c h r i j v e n , e n h i j d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v e r r i c h t j e g e n s o v e r i g e i n s t a n t i e s , z o a l s d e b t w - a d m i n i s t r a t i e e n d e b e l a s t i n g e n . H i j m a g a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n f o r m u l i e r I e n I I b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
J o h a n D e n s
b i j v o l m a c h t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m o e d e r m a a t s c h a p p i j e n v e r t a l i n g
- B e s l i s s i n g h o o f d h u i s m e t v e r t a l i n g
U i t t r e k s e l H a n d e l s r e g i s t e r G e n e v e e n v e r t a l i n g
V o o r -
_ o b e i c * u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g