26/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I u 3 1 7 7 1 2 2 * i u i ~ n i i n u i
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 N O V , 2 0 1 3
" R I N 1 H O U T
~ m
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 5 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C T A E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 1 M e e r , L u x e m b u r g s t r a a t 2 u n i t 1 5 & 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C T A E " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) D o e l s w i j z i g i n g :
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l v i e r ( 4 ) v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e o n d e r p u n t t w e e ( 2 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
a ) - h e t v e r l e n e n v a n l e i d i n g , a d v i e s , d i e n s t e n , o n d e r s t e u n i n g , t r a i n i n g , e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e l e i d , b e d r i j f s v o e r i n g , b e d r i j f s b e h e e r e n o r g a n i s a t i e , a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d e n t e v e n s a a n p r i v é - p e r s o n e n , o n d e r a n d e r e o p p r o j e c t m a t i g , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , o r g a n i s a t o r i s c h , m a r k e t i n g , c o m m e r c i e e l , i n f o r m a t i e f e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b e g e l e i d i n g a a n h e t m a n a g e m e n t e n d i t i n d e m e e s t e b r e d e z i n ;
- a d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n p u b l i c - r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n ;
T e r z a k e k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n
v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t
v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , D e z e d i e n s t e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e
b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e d i e n t
b ) - a l l e v e r t a a l d i e n s t e n ; a l l e a l d a n n i e t b e ë d i g d e v e r t a l i n g e n , t e k s t c o r r e c t i e s , t e k s t v e r w e r k i n g e n
d r u k v o o r b e r e i d i n g e n ;
h e t i n r i c h t e n v a n t a a l c u r s u s s e n , t a a l t r a i n i n g e n e n t a a l s t a g e s ;
- o p t r e d e n a i s t o l k ;
- z o r g e n v o o r a l l e w e t t i g i n g e n e n l e g a l i s a t i e s ;
a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e e n
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n b i j s t a n d a a n d e r d e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
h e t v e r z o r g e n v a n a l l e m e d i a p r e s e n t a t i e s ;
c ) - g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
a l l e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- a l l e e l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ;
d ) - B e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . ~
x '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) - d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n t o e s t e l l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e a u t o ' s , c a m m i o n e t t e s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , b r o m m e r s , m o t o ' s , f i e t s e n e n a l l e r h a n d e v e r v o e r m i d d e l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o ' s , c a m m i o n e t t e s , l i c h t e v r a c h t w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , b r o m m e r s , m o t o ' s , f i e t s e n e n a l l e r h a n d e v e r v o e r m i d d e l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l Z i j m a g t e v e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , c o m p l e m e n t a i r o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f v a n w i e h e t d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " T E C T A E " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 M e e r , L u x e m b u r g s t r a a t 2 u n i t 1 5 & 1 6 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e ! : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o o r m e l d .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o c r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
~ . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d , 8 o k t o b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g