06/07/2011
�� Mod 21
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
_o
*uioieeaa till
Neergelegd ter griffie vande Rechtbank van Koophandel te An ,erpen
op 2 4 JUNI ZU1I
UTitTr4ffier,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0884.516.274
Benaming
(voluit) . TECTUM PUBLISHERS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Godefriduskaai 22 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
UITTREKSEL AFGELEVERD VOOR REGISTRATIE OM NEER TE LEGGEN OP DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN
WIJZIGING DATUM BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 21 juni 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TECTUM PUBLISHERS", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 22
(vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor meester Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen," op drie�ntwintig oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie november tweeduizend en zes onder nummer 06166826, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgesteld door meester Erik Cetis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op drie�ntwintig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes november tweeduizend en negen onder nummer 09156415)
VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN :
EERSE BESLISSING - WIJZIGING DATUM BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op ��n januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 21 : boekjaar
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar."
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op achttien juni om achttien uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst : "Artikel 16 : gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op achttien juni om achttien uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag (als hiervoor in artikel 10 gedefinieerd) op hetzelfde uur."
Overgangsbepalingen
1� De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n juli tweeduizend en tien, te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend en elf.
2� De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf zal gehouden worden op achttien juni tweeduizend, en twaalf om achttien uur.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fisco Finance, gevestigd te 2970 Schilde, Van de Wervelaan 89, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid van indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de wijzigingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale. Verzekeringskas en de directe belastingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011 Annexes du Moniteur belge
Terzelfder tijd neergelegd
- afschrift akte dd. 21 juni 2011
- 3 onderhandse volmachten
- gecoordineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge
Vo r-
+; 'behodent
aan het
Belgisch
Sta_Zsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening