TEEMA INTERNATIONAL

NV


Dénomination : TEEMA INTERNATIONAL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 871.071.282

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.11.2013, NGL 18.12.2013 13695-0479-013
20/12/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0871.071.282

Benaming

(voluit) : "TEEMA INTERNATIONAL"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 10 december 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TEEMA INTERNATIONAL" te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld in het kader van artikel 602 W. Venn. uitdrukkelijk goed te keuren en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Karel Nijs Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat, 16, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Venn. over de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden besluit in volgende bewoordingen : "8.BESLU1T De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Teema International NV ten bedrage van 900.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van een lening die de BVBA Sibran heeft ten aanzien van Teema International NV. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dal het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 9.000 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Teema International NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van 1110.000ste van het kapitaal. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no faimess opinion"). Kontich, 7 november 2012. Karel Nijs Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door (getekend) Karel Nijs Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's Zaakvoerder "2/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 900.000,00, om het te verhogen van E. 100.000,00 tot ¬ 1.000.000,00, door het creëren van 9.000 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 1.000 aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 10 december 2012, De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een schuldvordering die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIBRAN", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292; B7W BE 0463.023.065 RPR Antwerpen, heeft op de naamloze vennootschap "TEEMA INTERNATIONAL", te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292; BTW BE 0871.071.282 RPR Antwerpen en dit met name ten bedrage van ¬ 900.000,00. Ais vergoeding van voormelde inbreng werden aan voormelde bvba "SIBRAN", 9.000 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. 3/ bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot ¬ 1.000.000,00, verdeeld over 1.000 aandelen zonder nominale waarde en bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen om de eerste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (¬ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 10.000. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort." 4(a) om de bestaande gedrukte 1.000 aandelen aan toonder, thans in het bezit van de aandeelhouders, om te zetten in aandelen op naam. b) het bestuur van de vennootschap te gelasten om de nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en om een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen in dit register van voormelde aandeelhouders in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iVeergskee tee crfrFrl

van Kaopheº%)dg'l t A fiel 85

yl ~ flyr, =' 1

T~~ ~ ~..~"

Griffie

voormelde aandelenverhouding, c) de artikelen 7 en 23 van de statuten te wijzigen, als volgt : * Artikel 7 : de eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten ze-+tel van de ven-'nootschap wordt gehouden. Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd." * Artikel 23 : de tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst ; "Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. De vervulling van deze for-'maliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering." 5/ de artikelen 2 en 24 van de statuten te wijzigen als volgt : * Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende zin teneinde deze aan te passen aan de huidige ligging van de maatschappelijke zetel, te weten : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brasschaat, Kapelsesteenweg 292." * Artikel 24 : de eerste alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergade-'ring laten vertegenwoordigen door een las-'thebber, al of niet aandeelhouder," 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan, 54 en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met macht om afzonderlijk te handelen, alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondememingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

r " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 26.06.2012 12221-0084-012
20/12/2011
ÿþZ

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

nrtaA 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II II III I II fl II06I II0 6 III

" 11I 9"

10

Griffie

0 8 DEC. 2011

III

1

Vc behc aar Belg Staal

i',;zargelepd ter griffie van de Rechtbank Koophandel Arthrerpert op

Ondernemingsar : 0871.071.282

Benaming

(voluit) : TEEMA INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Venusstraat 14 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De Raad van Bestuur beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 december 2011 te verplaatsen naar:

Kapelsesteenweg 292

2930 Brasschaat

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of mevrouw Christine Melo, Vijverlaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.

Jacobus van Garderen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 25.07.2011 11334-0388-012
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.11.2010, NGL 29.11.2010 10618-0462-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09302-0052-012
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 22.07.2008 08450-0337-012
01/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.09.2007, NGL 21.09.2007 07733-0049-014
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 04.12.2006, NGL 20.12.2006 06918-4778-013

Coordonnées
TEEMA INTERNATIONAL

Adresse
KAPELSESTEENWEG 292 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande