14/11/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
} ~ 1
n e e r l e g g i n g t e r g
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i i w v i i A i ~ w M o ~ , I . E U A ~ t L e
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B E L G I S C H S t A , i S
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0 9 O K T . 2 0 1 E k
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. A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 4 6 . 1 5 7 . 0 3 9
T E L E - A C C E S S G R O U P
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
D o r p s h a r t 2 4 , 2 8 7 0 P u u r s
. W i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g d o e i - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 1 o k t o b r r 2 0 1 4 w e r d g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V O F T E L E - A C C E S S G R O U P
B e s l o t e n w e r d :
1 , A g e n d a p u n t 1 : W i j z i g i n g s t a t u t e n a i s v o l g t
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r n a a m w i j z i g e n n a a r ' L o u n g e A v e n u e G r o u p "
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j f t t e 2 8 7 0 P u u r s , D o r p s h a r t 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 2 ; R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t e e n " V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e s t a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e r b i n t e n i s s e n d i e r e e d s z i j n a a n g e g a a n i n n a a m v a n e n v o o r d e r e k e n i n g v a n L o u n g e A v e n u e G r o u p .
A r t i k e l 3 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a i s v o l g t :
1 . D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - & k l e i n h a n d e l , d e a a n & v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e , d e h e r s t e l l i n g , d e d i s t r i b u t i e e n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r t e l e c o m m u n i c a t i e - e n p o s i t i o n e r i n g s a p p a r a t u u r e n a l l e a n d e r e m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e o f e l e k t r i s c h e e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r .
2 . D i e n s t v e r l e n i n g
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e b r e i d w o r d e n a l s v o l g t , z o w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
3 . D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - & k l e i n h a n d e l , d e a a n & v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e , d e h e r s t e l l i n g , d e d i s t r i b u t i e e n h a n d e l v a n a i l e m o g e l i j k e g o e d e r e n z o a l s o n d e r m e e r 1 T e n d i g i t a l e m e d i a p r o d u c t e n , m u l t i m e d i a , g s m - t o e s t e l l e n , p a r f u m s , m e u b e l e n , i n t e r i e u r - a r t i k e l e n , j u w e l e n , k l e d i n g , s c h o e n e n , h a n d t a s s e n , t e x t i e l , s p e e l g o e d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t e k , d o e - h e t - z e l f m a t e r i a l e n , h y g i ë n e - a r t i k e l e n , j u w e l e n e n a n d e r e s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , f i t n e s s e n v o e d i n g s s u p p i e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r p r o d u c t e n z o w e l o n l i n e a a n b i e d e n v i a e e n w e b s h o p ( e - c o m m e r c e ) a l s o p m a r k t e n e n v i a e e n e i g e n w i n k e l . D e z e w i n k e l k a n g e h u u r d o f g e k o c h t z i j n e n z a l o o k e e n a f z o n d e r l i j k e r u i m t e h e b b e n v o o r h e t v e r h a n d e l e n v a n v o e d i n g e n h e t u i t b a t e n v a n e e n s n a c k b a r .
4 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o m t r e n t m a r k e t i n g , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d : v a n a l g e m e n e , t o t o f f l i n e e n o n l i n e m a r k e t i n g , w a a r o n d e r , z o n d e r e x h a u s t i e f o f l i m i t a t i e f t e z i j n , o n d e r h o u d e n o p m a a k w e b s i t e , o n d e r h o u d e n o p m a a k s o c i a l e m e d i a k a n a l e n , S E O c o p y w r i t i n g , S E O z o e k t e r r n e n o n d e r z o e k , o p m a k e n c o n t e n t k a l e n d e r , o p s t a r t e n e n b e h e r e n v a n o n l i n e a d v e r t e n t i e c a m p a g n e s . o n l i n e r e p u t a t i e m a n a g e m e n t , e - m a i l m a r k e t i n g , c o n v e r s a t i o n m a n a g e m e n t , c o n t e n t m a r k e t i n g e n a i l e a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t m a r k e t i n g v a n a l g e m e n e , t o t o f f l i n e e n o n l i n e m a r k e t i n g e n o n l i n e p l a t f o r m e n .
5 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e n e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e v e n e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; d e z e a u d i t - c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s k u n n e n o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v o o r k o m e n e n d i t o p a l l e n i v e a u s v a n p r o b l e e m b e p a l i n g t o t h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
6 . D e l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g t e n b e h o e v e v a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n . p i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e n z i n .
7 . D e a n t i e k h a n d e l , d e k u n s t h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n , h e t h o u d e n v a n v e i l i n g e n e n o p e n b a r e v e r k o p i n g e n , h e t v e r r i c h t e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s . h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t s b u r e a u , h e t h o u d e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n .
8 . E x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s m e t i n b e g r e p e n d e k l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a l l e m o t o r v o e r t u i g e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u k t e n , t a b a k s w a r e n . p r o d u c t e n v a n d e s u i k e r b a k k e r i j , a l c o h o l i s c h e a l s o o k n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , b o e k e n , k r a n t e n e n t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , l o t e r i j e n e n k a n s s p e l e n .
9 . D e k l e i n h a n d e l i n n i e u w e - e n g e b r u i k t e a u t o ' s v o o r p e r s o n e n v e r v o e r , i n c l u s i e f d i e v o o r b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n .
1 0 . D e v e r h u u r e n l e a s e v a n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , o p l e g g e r s , a a n h a n g w a g e n s , k a m p e e r w a g e n s e n o v e r i g e v o e r t u i g e n .
1 1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n v e r b r u i k s a l o n , r e s t a u r a n t , s n a c k b a r e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n ,
1 2 . H e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n 1 o f g o e d e r e n d o o r d e l u c h t z o n d e r d i e n s t r e g e l i n g , a l d a n n i e t m e t r e g e l m a t i g e c h a r t e r v l u c h t e n . D e e x p l o i t a t i e v a n l u c h t t a x i ' s , h e t u i t v o e r e n v a n r o n d v l u c h t e n e n l u c h t d o p e n , d e v e r h u u r v a n v l i e g t u i g e n a l d a n n i e t m e t p i l o t e n , d e v e r h u u r v a n l u c h t v a a r t u i g e n , l u c h t r e c l a m e . T e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n v l i e g s c h o o l v o o r o p l e i d i n g v a n p i l o t e n i n d e r u i m s t e z i n . Z i j z a l t e v e n s d e g r o n d d i e n s t e n d o e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n d e v l i e g t u i g e n . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a i V l i e g t u i g e n . . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n c u r s u s s e n e n s o f t w a r e v o o r o p l e i d i n g v a n p i l o t e n e n o n d e r h o u d s p e r s o n e e l v a n v l i e g t u i g e n a l s m e d e d e d a a r v o o r b e n o d i g d e h a r d w a r e . H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n r o n d l u c h t v a a r t i n d e r u i m s t e z i n " e n h e t o p z e t t e n v a n a c t i v i t e i t e n v o o r h e t p r o m o t e n v a n l u c h t v a a r t e n p i l o t e n o p l e i d i n g .
1 3 . 0 e u i t b a t i n g v a n w i n k e l s e n s t a p e l p l a a t s e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h i e r v o o r g e m e l d e g o e d e r e n .
1 4 . 1 - l e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . 1 5 . 1 - l a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e l a n d a l l e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l e . f i n a n c i ë l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i n a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 5 : I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n :
N a a s t B o u c h e r i e M a t h i e u , w o n e n d e t e H u g o V e r r i e s t s t r a a t 1 4 , 2 8 5 0 B o o m w o r d e n t e v e n s v o l g e n d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d :
1 . V i c t o r N i c o l a . w o n e n d e t e V l o e y e n b e r g d r e e f 3 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
2 . S o l a n g e D e M e d t s , w o n e n d e t e V l o e y e n b e r g d r e e f 3 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
A r t i k e l 6 ' K a p i t a a l
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b l i j f t o n g e w i j z i g d e n b e d r a a g t n o g s t e e d s d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 E U R )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d
A r t i k e l 7 " S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
A r t i k e l 9 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
E l k e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n H e t r e g i s t e r b e v a t
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e e l k e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e t i t e l s e n d e c a t e g o r i e v a n d e t i t e l s ;
2 . d e a a n d u i d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r n a m e s v a n t i t e l s m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n o f o v e r n a m e s g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r .
l e d e r e v e n n o o t / a a n d e e l h o u d e r m a g e e n b e w i j e i e r i o s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s i s g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r . H e t v e r m e l d t h e t a a a t i t t e l s e n d e c a t e g o r i e v a n d e t i t e l s d a t e e n v e n n o o t l a a n d e e l h o u d e r b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
N a a s t z a a k v o e r d e r M a t h i e u B o u c h e r i e , w o n e n d e t e H u g o V e r r i e s t s t r a a t 1 4 , 2 8 5 0 B o o m , w o r d e n t o t
b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 . V i c t o r N i c o l a , w o n e n d e t e V l o e y e n b e r g d r e e f 3 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
2 . S o l a n g e D e M e d t s , w o n e n d e t e V l o e y e n b e r g d r e e f 3 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e
H u n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w a r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , e n e n k e l d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e s t a t u t a i r e r e g e l s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f i n g e v a l v a n z i j n p e r m a n e n t e o n b e s c h i k b a a r h e i d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t , z a l z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , d e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e e t / h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g . v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s d e z e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n e r m e e r d e r z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . D a n z i j n t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e n n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e e l e n d e v e n n o t e n w e l k e z u l k s z o u d e n v r a g e n , o n d e r t e k e n d ; d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 2 ; W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 3 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
2 . A g e n d a p u n t 2 : V o l m a ç h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t i r á r t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A d e C o n s u l t a n t s b v b a , M i k s e b a a n 2 4 4 g v l i n k s , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E l l e n L o o t s o f 1 v a n h a a r b e d i e n d e n t e n e i n d e : i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r n c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
3 . A g e n d a p u n t 3 : V a r i a
A i l e p u n t e n o p d e a g e n d a b e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 9 . 0 0 u u r .
M a t h i e u B o u c h e r i e
Z a a k v o e r d e r
e
06/06/2012
ÿþM o d P O F
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g a ( e g d t c r g : i f ` f i o v a n d o R o d e g o d v a n K o o p h a n d e l t a A r e e p c n , o p
G r i f f i e 2 5 M E I 2 0 1 2
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I î l l I 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i o i s s z "
b o l
B e s t a
O n d e m e m i n g s n r : D ó 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e l e A c c e s s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 1 4 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 d a t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a l s v e n n o t e n , B o u c h e r i e M a t h i e u , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t , L a a r s t r a a t 3 5 e n V e e c k m a n s M i c h a e l e n w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K r a a n s t r a a t 4 1 A ;
1 , N a a m - Z e t e l
" T e l e A c c e s s G r o u p "
t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 1 4 .
2 . R e c h t s v o r m
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f
d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
4 . D o e l
- D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - & k l e i n h a n d e l , d e a a n - & v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e ,
d e h e r s t e l l i n g , d e d i s t r i b u t i e e n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n z o a l s o n d e r
m e e r t e l e c o m m u n i c a t i e - e n p o s i t i o n e r i n g a p p a r a t u u r e n a l l e a n d e r e m e c h a n i s c h e ,
e l e k t r i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t u u r .
- D i e n s t v e r l e n i n g
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n , a l s o o k
b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n
e n w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t ,
H e t v e r w e r v e n , r e n o v e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e m i d d e l e n
5 . I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n
- B o u c h e r i e M a t h i e u , v e n n o o t ; g e b o r e n o p 5 m e i 1 9 8 4 e n w o n e n d e t e 2 8 4 0 R e e t ,
L a a r s t r a a t 3 5 ;
- V e e c k m a n s M i c h a e l , v e n n o o t , g e b o r e n o p 6 m e i 1 9 8 0 e n w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , K r a a n s t r a a t 4 I A ;
6 . B i j w i j z e v a n g e l d s c h i e t i n g g e s t o r t e b e d r a g e n
D u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E ) w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s - v e n n o t e n , w a a r v a n 5 0 0 e
d o o r B o u c h e r i e M a t h i e u , v o o r n o e m d , e n 5 0 0 ¬ d o o r V e e c k m a n s M i c h a e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t , t . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i t t B - V e r v o l g M o d P D F 1 1 . t
7 . S a m e n s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d u i z e n d e u r o
( 1 . 0 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n
i n h e t d a a r t o e b e s t e m d a a n d e l e n r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
$ . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r 2 0 1 3 . E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g
u u r .
1 0 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e g e w o n e o f s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n . A l l e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s :
- B o u c h e r i e M a t h i e u , v o o r n o e m d .
- V e e c k m a n s M i c h a e l ; v o o r n o e m d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 6 1 0 4 1 2 0 1 2
B o u c h e r i e M a t h i e u
V e n n o o t - z a a k v o e r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .