TELEBET

ÿþ

11



In de bijlagen bij -het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van .koophandel

Antwerpen

~ k

1 1 JUNI 2015

~ . ...

afdeletraerpen

~

Mod POF 11,1

Ondernemingsnr : 0465.832.008

Benaming (voluit) : TELEBET

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 183, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag en benoeming bestuurder -gedelegeerd bestuurder; Herbenoeming

bestuurders; vervanging vaste vertegenwoordiger; Volmacht

Tekst:

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd. 3 juni 2015 werd met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:

1) Het ontslag als bestuurder aangeboden door Dhr. Emanuel Zammit, met woonplaats te Heights Cottage, Triq il-Fraxxnu, SGN07, St-Julians (MALTA), geboren te Malta op 22 november 1942 en rijksregisternummer ID 644342M, wordt aanvaard met

onmiddellijke ingang. Er wordt (voor zover als mogelijk) kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

2) Met onmiddellijke ingang wordt als bestuurder benoemd: Applico BVBA, met maatschappelijke zetel te Beekstraatdries 44, 9030 Mariakerke (Gent) vast vertegenwoordigd door Dhr, Sven Cornelis. Het mandaat is bezoldigd en loopt tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2020.

3) Het mandaat van de huidige bestuurder, m.n. Unifoot NV wordt verlengd tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2020.

4) De vaste vertegenwoordiger van bestuurder Unifoot NV, m.n. Dhr, Emanuel Zammit wordt met onmiddellijke ingang vervangen wordt door Dhr. George Debrincat.

5) Er wordt volmacht verleend aan Acco Accountantskantoor BVBA om al het nodige te doen teneinde deze beslissingen voor zover als nodig te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad alsook de inschrijving voor zover ais nodig te laten wijzigen in het Kruispuntbank van Ondernemingen en al het overige om uitwerking te geven aan deze beslissingen,

Op 3 juni 2015 werd er door de raad van bestuur het volgende beslist:

1) De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Dhr. Emanuel Zammit als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap. De raad van bestuurder kent met

Op de laatste blz. van Lt_iLLEil vermelden : Itecio : Naam en hciedeighëidaván 'hí3tzif ví n dë përs-ti{ój i(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen verso : Naam en handtekening.

 ,.1, I , s

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad el- vervolg

Mod PDF 11.1

onmiddellijke ingang tot op datum van de algemene vergadering in het jaar 2020 aan Dhr. Dennis Mariën de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe en Dhr, Dennis Mariën mag in het kader van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder namens de Vennootschap met inbegrip van maar niet beperkt tot volgende handelingen stellen:

De briefwisseling te ondertekenen.

Voor de vennootschap op te treden, te onderhandelen, akkoorden af te sluiten en te ondertekenen.

Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en -bedrijven en alle andere instellingen, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen.

De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer telefoonmaatschappijen, posterijen, de dienst van stedenbouw, de gemeentelijke en provinciale overheden, en het Rijksinstituut van sociale zekerheid.

2) De raad van bestuur beslist om Dhr. Emmanuel Zammit als vaste vertegenwoordiger van Telebet NV in haar mandaat als bestuurder van Unifoot NV te vervangen door George Debrincat met onmiddelijke ingang.

3) De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan aan Acco Accountantskantoor BVBA om al het nodige te doen teneinde de beslissingen opgenomen (muv van punt 1 van de agenda) te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad alsook de inschrijving voor zover als nodig te laten wijzigen in het Kruispuntbank van Ondernemingen en al het overige om uitwerking te geven aan deze beslissingen.

Acco Accountantskantoor Burg.bvba

gevolmachtigde,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Cyriel Cornelis,

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.