03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0398-036
12/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 A (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 -
0 1 A U S , 2 0 1 4
a f d e l i n e e t r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H h 1 I H U h I I I I I 1 H I I I U I
* 1 4 1 5 3 6 1 7 *
I I
1 1 1
;
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 1 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i ) T e l e h o l d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i l e t L a t o u r l e i 1 1 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ' h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n , v a n ' b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
S a n d e r B u y s s e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e e r g u i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V U ' ) g o o p h a n d e 1 t e A n f i v e r p e n e
1 4 E L 1 Ü 1
G r i f f i e
f l 1 1 I I 1 1 I I I I 1 1
* 1 4 0 5 0 2 8 7 *
1 1 1 1 1 1
I I h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 1 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T e l e h o l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M i l e t L a t o u r l e i 1 1 8 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 B e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b r i e f v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n i m p e , w a a r i n d e c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p m e e d e e l t z i j n m a n d a a t e e n z i j d i g t e b e ë i n d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B e l i n N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e i n e r M a a s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 1 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e h o l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l d i j k 3 0 , b l o k v e l d 2 0 , U n i t E , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o m m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l ) t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B a i l l o t L a t o u r l e i 1 1 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l i o , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B e l i n N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e i n e r M a a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 i l L I I °
b e l
a l
B E S t a
G v Á ~ i ~ 9 ~ ~ t i ~ L K
2 0 J A N , 2 0 1 1
D E W i f i t t l M O N D E
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 30.07.2013 13368-0164-034
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0168-033
15/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 8 4 8 2 *
G R t 4 F E " Î . ° ; ~ . : ~ É . ~ . ~ . : : - ~ r ^ . , . . i l ~
V A N ' . , ' , " _ ' ) . 1 1 . 7 = ; - ï i . ' I D E : -
- 5 J U L 2 0 1 1
t r E N D . . e i e w - - . c ' : . : , ~ I i D e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 1 8 . 8 4 7
B a r r a m i n
t v c l u i t ) : T e l e h o l d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l d i j k 3 0 , B l o k v e l d 2 0 , U n i t E , 9 1 3 0 K a l i o
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 1 J U N I 2 0 1 1
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a t t h i a s G i e r s e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 4 5 1 3 6 : E s s e n ( D u i t s l a n d ) , P r e g e l s t r a s s e 5 , d i e z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , d e h e e r P e t e r : S e l b a c h w o n e n d e t e 4 0 6 6 8 M e e r b u s c h ( D u i t s l a n d ) , M S r i k e s t r a s s e 3 1 m e t i n g a n g o p 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n : a l s b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c D e P a u w , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e ; 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 5 b o x a , d i e z i j n o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 1 , d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e m a n c o , g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 5 A , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e P a u w v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t o n m i d d e l l i j k n a d e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s . v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f , b i n n e n h u n ; b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 1 j u n i 2 0 1 1
B e l i n N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e i n e r M a a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
> _ k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e t b i ~ ` e t l ~ r ~ I e e d e
° ~ ' 9 M Á t R T 7 1 c p l a n .
G r í ~ t e r l f l i e r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 1 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e h o l d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 / 6 0 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( t e v e n s : e x p l o i t a t i e z e t e l ) t e v e r p l a a t s e n n a a r
K e t e l d i j k 3 0 , b l o k v e l d 2 0 , U n i t E
9 1 3 0 K a l l o
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
B e l i n N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e i n e r M a a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b k , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n _ _ _ , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .