TEMMINCK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TEMMINCK
Dénomination : TEMMINCK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 564.962.840

Publication

03/11/2014
ÿþmod 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 5644 962 24f

Benaming (voluit) : TEMMINCK

(verkort) :AA

AA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoogboomsesteenweg 152

2930 Brasschaat

Onderwerp akte :NV: vestiging zetel van werkelijke leiding

ii Uit een akte verleden op 30 september 2014 voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthoutj; geregistreerd 05 bladen 00 verzendingen te Antwerpen Il; Registratie 1 de 9 oktober 2014; Boek 12,s blad 85 vak 9; Ontvangen vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR); De bij delegatie eerstaanwezend;? Inspecteur, J Martens, BLIJKT DAT dat de voorzitter van de vergadering het volgende uiteen heeft,; gezet:

- De vennootschap opgericht werd bij akte splitsing op 23 december 2013 verleden voor notaris:, jean-Joseph Wagner te Sanem (Luxemburg).

- Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de dato 15 juli;; 2014 werd besloten de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap over te brengen naar 2930;É

Brasschaat, Hoogboomsesteenweg 152. ,

- De vergadering, voor zoveel als nodig, deze internationale zetelverplaatsing bekrachtigt.

- Overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding;; ;í naar België niet haar ontbinding tot gevolg heeft,

!; - De vennootschap zich onderwerpt aan de regels betreffende de naamloze vennootschap naar;! Belgisch recht daar de vorm van de Luxemburgse vennootschap het dichtst aanleunt bij deze van de ; ;; naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

- De vergadering besluit na de zetelverplaatsing de naam 'TEMMINCK S.A." te wijzigen naar;; 'TEMMINCK".

ii - De naamloze vennootschap is derhalve onder de benaming "TEMMINCK", gevestigd te 2930 Brasschaat, Hoogboomsesteenweg 152.

; - Tussenkomst:.

Is alhier tussengekomen mevrouw REYNDERS Maria Sophia, geboren te Zolder op 12 ; oktober 1927, rijksregisternummer: 271012 068-15, wonende te 2930 Brasschaat,;. ii Hoogboomsteenweg 148, die verklaart houder te zijn van alle 12.365 aandelen B en die per direct;'

verklaart afstand te doen van zelfde aandelen. ,,

Deze oprichtersaandelen voorzagen enkel in stemrecht voor de houder ervan welke zij op

heden wenst op te geven. Als aangegeven in de voormelde spiltsingsakte houden derhalve zelfde,:

aandelen B op te bestaan.

ii - Het geplaatst en gestort kapitaal ¬ 3.067.500,- bedraagt verdeeld over derhalve 12.365 aandelen

 - De vergadering besluit de in de statuten opgenomen verplichting minimaal drie bestuurders tel

hebben, te schrappen en past de tekst van de statuten in die zin aan.

- Er in België geen commissaris werd benoemd.

:i - Het boekjaar samen vaat met het kalenderjaar.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het lopende boekjaar afgesloten zal worden op 31 december 2014

- Besloten wordt de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste dinsdag van de maand

juni om 20.00 uur.

- Het mandaat van huidige bestuurders:

De heer Sylvain Rudi Julien VAN ENDE, geboren te Zolder op 26 juli 1954, wonende te 2930;

Brasschaat, Hoogboomsteenweg-152

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

m

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblar

Antwerpen

2 3 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

ti mod 11.1

Mèvrouw Catherine Alain Sophie VAN ENDE, geboren te Antwerpen Wilrijk op 21 mei 1979, wonende te 2950 Kapellen, Wielewaallaan 5

De heer Patrick Jozef Lambert VAN ENDE, geboren te Wilrijk op 31 december 1976, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 205.

als bestuurder bevestigd wordt, De opdracht, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair

te Zijn.

Als gedelegeerd bestuurder wordt de heer Sylvain Rudi Julien VAN ENDE, aangesteld die dit

mandaat aanvaard.

Krachtens de nagemelde statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig

verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuur-

der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Het mandaat van de Luxemburgse commissaris LUCOS CONSULTING S.A.R.L. (B 111768) wordt niet overgenomen en deze wordt ontslag en kwijting verleend zover nodig.

i De vergadering besluit tot doelwijziging om de tekst te optimaliseren naar zijn huidige werkzaamheden en Belgische wetgeving en verving de tekst in het hierna genoemde doel.

De vergadering keurde vervolgens artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de naamloze vennootschap. De belangrijkste punten waren:

De vennootschap is opgericht op 23 december 2013 en bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt E 3,067,500,-. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 12.365 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap heeft tot doel:

Het verstrekken van adviezen, het maken van studie inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden, alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering.

Het verlenen aan derde van aile mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als operationeel, het analyseren en doorlichten alsook het raadgeven aan bedrijven, vennootschappen en ondernemingen.

Allerlei zakelijke dienstverlening en logistieke ondersteuning.

Het verwerven van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals elke welk danige onroerende transacties en verrichtingen. De uitvoering van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.

Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als commissionair, makelaar of tussenpersoon,

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen dit in de ruimste zin genomen. Vermogens beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen. Optreden ais bestuurder van vennootschappen.

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam ais tussenpersoon of commissionair, in binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toekennen, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile financiële of commerciële daden en verrichtingen stellen met roerend en onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar vennootschappelijk doel of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand doel hebben of van aard zijn de uitbating van haar bedrijf te begunstigen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurders, die optreden als college, of met twee van hen, met uitzondering van de gedelegeerde bestuurder die de vennootschap alleen kan verbinden.

Er werd geen commissaris benoemd,

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;

De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar warden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om 20.00 uur, is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

9-^ ~ mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de' winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden. Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht. Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren. Bij vereffening zal het vennootschapsvermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

De voorwaarde tot toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht luiden als volgt: minstens zeven dagen váár de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping, De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld. Elk aandeel heeft recht op één stem. De uitoefening van het stemrecht, evenals aile andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet.

De vergadering verklaarde volmacht te verlenen aan ACTIVOS, om elk afzonderlijk, met recht van indeplaatsstelling zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

Opgemaakt váór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Samen hiermee neergelegd met uitgifte met volmacht.

De notaris, Luc Dejongh (Ds, SKM)



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 30.09.2015 15617-0487-012

Coordonnées
TEMMINCK

Adresse
HOOGBOOMSESTEENWEG 152 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande