28/03/2014
ÿþN i o d W o r d 1 1 . 1
i t : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o p e r a t i o n e l e v e s t i g i n g s e e n h e i d ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r c o n f e r e n c e c a l l o p 4 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . B E S L O T E N H E E F T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e o p e r a t i o n e l e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K e s s e l s e s t e e n w e g 6 , b u s 2 , 2 5 0 0 L i e r , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 9 0 6 9 2 9 8 *
1 1 1
1 1 1
1 1 0
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 3 - 2 0 1 h
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A r Ë p g i e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14402-0146-035
20/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
0 7 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M ~ .
E N
~ s r G
_ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I H 1 I 1 I 1 7 3 9 7 6 ^ ' I V I N Y I I I U I I N m
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l í n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . B E S L O T E N H E B B E N k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m B e r n a r d P a u l V a n H o o l a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N H E B B E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g f a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
' - " - t ~ l : l : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 - 0 7 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L . t e M E C H E L E N
1 3 1 2 f i 3 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- B E S L O T E N H E B B E N d e h e r e n C e l i k , K o c a e r , m a l e n V a n H o o l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
- B E S L O T E N H E B B E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
- B E S L O T E N o m d e B V C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 0 D i e g e m , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G i n o B e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
- B E S L O T E N H E B B E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k - h e l d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n [ ( M k B , v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0400-048
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0224-038
25/03/2013
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a . - " k t e
I I I H V N ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~ N ~ I I A I N
* 1 3 0 9 7 5 A 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g - I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - g o e d k e u r i n g v a n d e l i j s t v a n " A u t h o r i s e d S i g n a t u r e s " - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n Y u s u f K a m i l S o n e r e n I s m a i l K e m a l G ü r l e y i k a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d .
2 . H E B B E N B E S L O T E N d e h e e r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k , w o n e n d e A c a r l a r M a h . F a t i h S u l t a n M e h m e t C a d . A c a r k e n t C 4 7 5 , 3 4 8 2 0 B e y k o z / l s t a n b u l , T u r k i j e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
H E B B E N B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S . H E B B E N B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
4 . H E B B E N B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t M e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y u s u f K a m i l S o n e r a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- H E E F T B E S L O T E N o m d e h e e r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- H E E F T B E S L O T E N d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n ( a u t h o r i s e d s i g n a t u r e s C a t e g o r i e A ) t o e g e k e n d a a n d e h e r e n I s m a i l K e m a l G ü r l e y i k e n Y u s u f K a m i l S o n e r b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 6 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 9 6 2 9 ( h e t " B e s t u u r s b e s l u i t " ) , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 o a r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- H E E F T B E S L O T E N d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n ( a u t h o r i s e d s i g n a t u r e s - C a t e g o r i e A ) z o a l s g o e d g e k e u r d b i j h e t B e s t u u r s b e s l u i t e v e n e e n s t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- H E E F T B E S L O T E N b i j g e v o l g o m d e l i j s t m e t " A u t h o r i s e d S i g n a t u r e s " g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e l i j s t z i j n d e v o l g e n d e " A u t h o r i s e d S i g n a t u r e s " t o e g e k e n d a a n d e p e r s o n e n o p g e s o m d i n d e z e l i j s t :
a ) A A u t h o r i s e d S i g n a t u r e : e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o p d i t o g e n b l i k M r W i l l e m B e r n a r d P a u l V a n H o o l , M r M e h m e t A c a r K o c a e r , M r U r a l I n a l e n M r K a m i l D i n ç e r Ç e l i k ) i n h e t a l g e m e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r z o v e r h i j o p t r e e d t m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g q u a b e d r a g .
b ) B a u t h o r i s e d S i g n a t u r e : M r R o n a l d C o o r e m a n s . H i j i s e n k e l b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g E U R 3 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t e n v o o r z o v e r h i j g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t e e n A A u t h o r i s e d S i g n a t u r e .
- H E E F T B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' t e r e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012
ÿþ{ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I l i I ' I I i I I I I I U 1 2 6 9 0 9 * I I I V I I N
* 1 2 1
b e t
a " c
B e S t a g
j E E F ' Î G E L E G D
0 9 , - p 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E O H T B A + N K v a n
K O O A H A N a f F i t f i l e + M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- H E B B E N B E S L O T E N , h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O m e r S ó z u t e k t e a a n v a a r d e n .
H E B B E N B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k - h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e N o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r 1 )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12291-0521-037
18/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12292-0265-041
24/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i l i l a u i l u i u i
* 1 2 0 9 4 1 5 9 *
1 1
1 1
~ - 9 C F " L E G ©
1 / 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I ; ; F l E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N l É L @ M E C H E L E N
O n d e r n e r n m g s n r " 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u t ) : T E M S A E U R O P E
í v t - r k n r t I
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- h e b b e n b e s l o t e n d e h e r e n S o n e r , K o c a e r , S ü z ü t e k , G ü r l e y i k e n V a n H o o l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
h e b b e n b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
- h e b b e n b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p : i e l a a l s t r : b l z . v a n L u i k B v e i - m i l d e n R e c t o V a a n ( e n h r i " _ ; I n d r ; i m , t r u r o o r r t e r t - n d r , r i o t < , r i 5 N e t z i j v a n d e f 7 e r s o ( o ) 1 i ( u n )
i i f ? v < ) " - ' C j r l d é ' r e C i i l " i 5 v e r ] c 1 i " f l l e r S t e + I i . a r t e g e n t i ^ m o r d i g e n
V e r s o " N r e a r n e n h . i r r c l t u k : f d U l l ,
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
' 1 1 1 6 9 7 2 8
N E E R G E L E G D
2 7 - 1 0 - 2 4 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 8 1 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M S A E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 3 2 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - W i j z i g i n g l i j s t " A u t h o r i s e d S i g n a t u r e s " - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H E B B E N B E S L O T E N d e h e e r U r a l I n a l , w o n e n d e t e S e y h a n / A d a n a , G u r s e l p a s a M a h a l l e s i 1 4 5 , S o k a k , R u y a k e n t S i t e s i B B l o k N o : 4 , T u r k i j e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e s l i s s e n o m t r e n t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- H E B B E N B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r U r a l I n a l k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
2 . H E B B E N B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- H E E F T B E S L O T E N o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r e c e n t e b e n o e m i n g v a n d e h e e r U r a l I n a l a l s b e s t u u r d e r , d e l i j s t v a n " A u t h o r i s e d S i n g a t u r e s " a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" a ) A A u t h o r i s e d S i g n a t u r e : e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o p d i t o g e n b l i k d e h e r e n W i l l e m B e r n a r d P a u l V a n H o o l , O m e r S o z ü t e k , I s m a i l K e m a l G ü r l e y i k , Y u s u f K a m i l S o n e r , A c a r K o c a e r e n U r a l I n a l ) i n h e t a l g e m e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r z o v e r h i j o p t r e e d t m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g q u a b e d r a g .
b ) B A u t h o r i s e d S i g n a t u r e : d e h e e r R o n a l d C o o r e m a n s . D e h e e r R o n a l d C o o r e m a n s i s e n k e l b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p l e v e r b i n d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g E U R 3 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t e n v o o r z o v e r h i j g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t e e n A A u t h o r i s e d S i g n a t u r e . "
- H E E F T B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o i d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0331-036
19/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0447-043
20/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0265-042
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0423-036
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 26.06.2009 09306-0071-021
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0156-034
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 09.06.2008 08200-0292-034