TEN HOF

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TEN HOF
Dénomination : TEN HOF
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.101.792

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 01.04.2014 14082-0348-014
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 26.03.2013 13073-0489-015
06/02/2013 : AN291913
04/04/2012 : AN291913
06/04/2011 : AN291913
26/03/2010 : AN291913
17/04/2015
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 *15056 15*

Ondernemingsnr : 0448.101.792 Benaming

(voluit) : Ten Hof

(verkort) :

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 APR. 2015

afdelinÁfferpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2600 Antwerpen (Berchem), Frederik de Merodestraat 21 bus 02 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

ER BLIJKT uit een akte verleden voor, Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen, op 29, september 2014 dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Naamloze Vennootschap, Ten Hof met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Frederik de Merodestraat 21 bus 02, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0448.101.792 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Het kapitaal wordt omgezet in euro en vastgesteld op 74,368,06 euro.

TWEEDE BESLUIT: De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam, ter uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering van 21 december 2011.

De vergadering bevestigt:

1) dat al de bestaande aandelen aan toonder door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan;

2) dat al deze aandelen door het bestuursorgaan werden vernietigd;

3) dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap. Het aandelenregister werd aan ondergetekende notaris overhandigd en de notaris bevestigt dat 6.019 aandelen werden ingeschreven in dit register.

DERDE BESLUIT: Het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van 3.878,94 euro om het te brengen op', 78.247 euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van aandelen.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 430,341,45 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012.

De algemene vergadering van 24 september 2014 heeft besloten over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 427.349,00 euro.

VIJFDE BESLUIT: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën ten belope van 384.614,10 euro om het te brengen van 78.247 euro naar 462.861,10 euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, door uitoefening van hun voorkeurrecht, als volgt

- door de heer De Vel Philippe voor 383.400,00 euro door inbreng in geld;

- door mevrouw Van Tongerloo Anne voor 1.214,10 euro door inbreng in geld,

Totaal :384.614,10 euro.

De aandeelhouders verklaren, en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, van het verlaagd tarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

Volstorting

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van 384.614,10 euro ter beschikking is van de vennootschap. Als vergoeding voor deze inbreng worden 29.585 nieuwe aandelen gecreëerd, die dezelfde rechten zullen hebben als de oude aandelen en delen in het resultaat van het lopend boekjaar,. Deze aandelen worden toegekend aan de inschrijvers als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

 aan de heer De Vel voornoemd: 29.492 aandelen;

 aan mevrouw Van Tongerloo voornoemd: 93 aandelen.

ZESDE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

De notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

ZEVENDE BESLUIT: Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 462.861,10 euro en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in 35.604 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van waarde."

ACHTSTE BESLUIT: De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om het aandelenregister aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging waartoe werd beslist en om de kapitaalverhoging ook boekhoudkundig te verwerken.

NEGENDE BESLUIT: Het boekjaar wordt gewijzigd en zal lopen van 1 januari tot 31 december. Het huidig boekjaar zal lopen tot 31 december 2014.

TIENDE BESLUIT; de jaarvergadering zal gehouden worden de derde donderdag van mei om 19 uur en voor de eerste maal in 2015.

ELFDE BESLUIT: het ontslag van de heer Michel De Vel als bestuurder wordt aanvaard. Tot bestuurder wordt benoemd mevrouw Anne Van Tongerloo, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Frederik de Merodestraat 21 bus 02 voor een duur van zes jaar.

De mandaten van de heer Philippe De Vel, F. De Ruyter, Dirk Genbrugge en de NV Verjans met ais vaste vertegenwoordiger de heer Philippe De Vel worden verlengd voor een termijn van zes jaar. Alle mandaten zullen eindigen na de jaarvergadering gehouden in 2021.

LAATSTE BESLUIT: De buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten integraal te schrappen, en beslist om onmiddellijk -ter vervanging van de geschrapte statuten- de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd,

de looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving en de noodwendigheden van de vennootschap.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

(getekend) Luc Van Pelt, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.

M- s

beo d.--

{ aan let

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notar¬ s, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/05/2009 : AN291913
31/03/2009 : AN291913
14/03/2008 : AN291913
06/03/2007 : AN291913
13/03/2006 : AN291913
15/03/2005 : AN291913
26/07/2004 : AN291913
27/02/2004 : AN291913
26/02/2003 : AN291913
15/03/2002 : AN291913
08/02/2001 : AN291913
10/04/1999 : AN291913
11/02/1999 : AN291913
01/01/1997 : AN291913
01/01/1995 : AN291913
17/09/1992 : AN291913
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0558-014

Coordonnées
TEN HOF

Adresse
FREDERIK DE MERODESTRAAT 21, BUS 2 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande