13/12/2013
ÿþ r - - - - - ~ : . _ _ M o d W o r d 1 1 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h V I N
a a .
B e S t a i
1 1 1 1 1 1 * 1 7 2
N g a T $ o ° y j d c r e f i e v ~ n d t
R e c h t b a n k v a n K o o j , t t a n d a f t a A n t w e r , t e n
o p f 1 . 3 n F f . ? D U
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B E 0 4 7 3 . 3 5 0 . 3 9 7
T e r e x P o r t E q u i p m e n t B e n e l u x
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V o s s e s c h i j n s t r a a t 9 8 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o h a n V a n R o m p a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ f q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.09.2012, NGL 01.10.2012 12601-0328-035
09/08/2012
ÿþ( D ( . 1 ] \ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d t * i a i s e s s a r
a a n h e l
B e l g i s c l S t a a t s b h
r G a s p f e g d t e r s g r i t ` t i e ! m a r f s R ~ ~
m e t S : s f 3 i ~ 1 ? : 1 C l A s h h ' e t ' p é t 1 , « , e 3
G r i # f i e 3 1 a U 1 . 1 g î t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 3 5 0 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R E X P O R T E Q U I P M E N T B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O S S E S C H I J N S T R A A T 9 8 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v i n B r a d l e y , w o n e n d e t e 3 2 H i c k o r y L a n e C T 0 6 8 2 4 F a i r f i e l d , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e m w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r K l a u s P e t e r H o f f m a n n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 5 8 2 3 9 S c h w e r t e , T h ü n r i n g e r w e g 2 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n : 2 0 1 5 .
J o h a n V a n R o m p a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
06/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k , v o n D o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 8 S E P . 2 0 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! U R I !
O n d e r n e n j i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 5 0 . 3 9 7
B e n a m i n g : T E R E X P O R T E Q U i j P i E N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 9 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - N A A M S W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 4 1 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ' e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . B . L a r n m e n s . " ;
B L I J K T d a t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " T E R E X P O R T E Q U I P M E N T B E N E L U X " .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M V P A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e V o s s e s c h i j n s t r a a t 9 8 2 0 3 0 A n t w e r p e n , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U f k 3 v e r m e l d e n . " é e c ' e t i a a r e n h c e d a i i g h e i d v a n d e , r , s t r L m e n t a r e ' d e ^ c t a r s n e r z i j v a r d e Q'e r s e ( c r : l e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a r z a r ' r = n c a r d e r , t a v a r ' a g a n w c o r d g e r
' ~ r a ~ ' t i a a r - e r ' ^ . a n d t e k e n ' r a
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.07.2011, NGL 31.08.2011 11505-0441-036
23/08/2011
ÿþ E M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e e r g e ) e g g 1 e r g i l f f i e v o n d e R e c h f b m r k V i n K o o p h e n r l e l . t e A f f h v e r p e n , o p
1 0 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
V I I ~ V V I I I ~ M I ~ I V V V I ~
" 1 1 1 2 8 9 6 6 *
b e a B a s t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 3 5 0 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R E X P O R T E Q U I P M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V O S S E S C H I J N S T R A A T 9 8 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u l i 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e & C ° C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n C a l l e n s . H e t : m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
2 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s O s t e r m a n n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , M ü n c h e n , P é h l s t r a s s e 3 9 a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 3 / 0 6 / 2 0 1 1 . H e m w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
3 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r K e v i n B r a d l e y w o n e n d e t e 3 2 H i c k o r y L a n e C T 0 6 8 2 4 F a i r f i e l d , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 / 0 6 / 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
J o h a n V a n R o m p a e y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2010 : AN342101
22/09/2010 : AN342101
26/07/2010 : AN342101
24/09/2009 : AN342101
02/09/2009 : AN342101
28/07/2008 : AN342101
16/06/2008 : AN342101
03/06/2008 : AN342101
21/12/2007 : AN342101
29/10/2007 : AN342101
05/09/2007 : AN342101
29/09/2006 : AN342101
07/09/2006 : AN342101
09/08/2004 : AN342101
09/08/2004 : AN342101
09/08/2004 : AN342101
19/07/2004 : AN342101
16/07/2003 : AN342101