03/01/2013
ÿþ ~ º% I ~ ~ I M p d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 0 . 8 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r m i n a l C o
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e u . 2 0 1 2
1 1 1 1
n
1 1
> 1 3 0 0 1 9 3 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n S e m a n c o E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i c h e l C I G R A N G , w o n e n d e t e P a l m e n s t r a a t 8 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , e n d e h e e r P i e r r e C I G R A N G , w o n e n d e t e S o r b e n l a a n 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
W i l l e k e D u i t s
M i c h e l C i g r a n g
P i e r r e C i g r a n g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
- M i c h e l C i g r a n g
- P i e r r e C i g r a n g
I t i p a g u n ù f r l i t t B e t g í e c i ï S f a - á ï ' s - b - t á ç l _ 0 3 7 0 r 1 2 U T 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþM a r W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n K o o p h a n d e l t a A n t v r e r p e n , o p
0 1 t A 3 9 . F . + 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 9 1 . 1 1 , 1 1 1 J t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 0 . 8 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
T e r m i n a l C o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 m e i 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r W i l l e k e D u i t s t e v e r l e n g e n t o t 3 1 1 0 5 / 2 0 1 8 .
H u i d i g e b e s t u u r d e r s z i j n d u s :
- S e m a n c o E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n K e e r e m a n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- W i l l e k e D u i t s
E r z i j n g e e n a n d e r e o n t s l a g e n o f b e n o e m i n g e n t e m e l d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- S e m a n c o E B V B A , b e s t u u r d e r , S t e f a n K e e r e m a n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- W i l l e k e D u i t s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n I B e i g h 5 t a a t s l
f l e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e K e c h î h a , , j '
v a n K o o p h a n d e l f n . e n t w e r p e c , o p
G r i f f i e 2 B Q E C , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 1 0 . 8 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R M I N A L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r . , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 0 v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n ; '
' ; d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 3 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ; ; n u l e u r o c e n t ( E 3 . 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) ; ; n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e ? b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j h u n u i t g i f t e .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n d e n a a m l o z e v e n n o t s c h a p " C O M P A G N I E D E M A N U T E N T I O N E " , a f g e k o r t , , " C d M E " , m e t m a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 . 8 8 6 , 7 3 1 . 9 3 3 R P R B r u s s e l , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p : j a l l e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d = ;
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( C 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n E " , a f g e k o r t " ' C d M E " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e i j a a n d e l e n w a a r o p a l d u s d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n ; : v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ( n u m m e r 1 3 E 8 3 5 6 4 5 1 3 8 1 1 5 1 5 ) ; ; g e o p e n d b i j D e x i a B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( l 4 2 ) ° n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e n i e u w e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n ; v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t e ; h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n D R I E M I L J O E N A C H T H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ! ¬ N U L E U R O C E N T ( ¬ 3 . 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g v r ( 1 . 1 4 2 ) a a n d e l e n .
K a n i t a a h e e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g ; , v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( E 3 . 8 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t : ; ( C 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r e n i g e ; ? ; t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' ' v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g , z o d a t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n : : t o e p a s s i n g v i n d t .
D e g e l e d e n v e r l i e z e n b e d r a g e n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 3 . 7 0 4 . 2 6 8 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e ; p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o ' ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , z o d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k l e i n e r i s d a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s , e n w a a r d o o r h e t o v e r t e d r a g e n v e r l i e s n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e d u c e e r d w o r d t t o t e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 . 2 6 8 , 0 0 ) .
T e n e i n d e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k t e b e h a n d e l e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n , d i e a l l e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , p r o p o r t i o n e e l t e v e r m i n d e r e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e , d i e g e l i j k i s v o o r a l l e u i t s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e ( a f g e r o n d ) d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g k o m m a a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 3 3 1 , 8 7 3 9 ) b e d r a a g t , v e r m i n d e r d t o t ; ( a f g e r o n d ) e e n e n n e g e n t i g k o m m a n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( ¬ 9 1 , 9 4 4 0 ) p e r a a n d e e l . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 1 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O N U L E U R O C E N T ( C 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 1 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n ; F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G a l g e n w e c l l a a n 2 2 b u s 2 R e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e d a m e s E l s C o l a n s e n C a r o l i n e A m e l i n c k x e n d e h e r e n D i r k H o o y b e r g s e n E r i k A n t h o n i s , a l l e n v o o r n o e m d , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ;
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i e D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
c )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e