TERRANOVA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TERRANOVA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.141.008

Publication

01/07/2014
ÿþtk. ' mad Won! iti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*14126654*

" Ondernemingsnr : BE 0834.141.008 Benaming

(voluit) : TERRANOVA (verkort) :

Neergelegd ter greffe van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen.

afdeling Antwerpen, op

20 Al

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Haven 1025 - Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 6 juni 2014,

De opdracht van de Commissaris verstrijkt na afloop van de huidige jaarvergadering..

Met eenparigheid van stemmen wordt de opdracht van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle, verlengd voor een periode van 3 jaar en dit tot en met de Jaarvergadering in 2017. .

Dirk Ponnet Dirk Poppe

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/07/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll1lim~3103 83nidm~ii~m

" 1

Neergelegd ter griffe van de Re e}1í n : van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

7 KM 2013

Ondernemingsnr : BE 0834.141.008

Benaming

(voluit) : Terranova

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Haven 1025 - Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uitreksel uit het Proces - Verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 7 juni 2013.

Re algemene vergadering wordt op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Christiaan Dekeyser met ingang vanaf 1 februari 2013 en het ontslag van mevrouw Veerle Vercruysse met ingang vanaf 1 juni 2013.

De Algemene Vergadering dankt de heer Christiaan Dekeyser en mevrouw Veerle Vercruysse voor hun toewijding en bekwaamheid waarmee zij hun opdracht van bestuurder hebben uitgeoefend.

Als vervanging van de heer Christiaan Dekeyser benoemt de vergadering met algemeenheid van stemmen: de heer Francis Verhees, met professioneel adres te Tragel 60, B9380 Hofstade (Aalst), met ingang vanaf 1 februari 2013 ais bestuurder van de onderneming Terranova NV, voor een periode van 3 jaar, eindigend na: afloop van de jaarvergadering in 2016,

Als vervanging van mevrouw Veerle Vercruysse benoemt de vergadering met algemeenheid van stemmen; de heer Dirk Poppe, met professioneel adres te Haven 1025, Scheldedijk 30, 62070 Zwijndrecht, met ingang vanaf 1 juni 2013 ais bestuurder van de onderneming Terranova NV, voor een periode van 3 jaar, eindigend na afloop van de jaarvergadering in 2016.

Re benoemingen worden aanvaard door de betrokkenen. De mandaten zullen kosteloos uitgeoefend worden.

Zwijndrecht, 7 juni 2013

Martin Ockier Geert Ide Pieter Vervaeke

Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 12.06.2013 13181-0564-033
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12161-0390-028
05/01/2012
ÿþ Mcd word 11.1

Lun Le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111111111

" xaaoaasa*

Ondernemingsnr : 0834.141.008.

Benaming

(voluit)

(verkort) :

"TERRANOVA"

Cergelegfl ter griffie ven de lteChe>nt van Koophartoei te Anlwerpen op

2-1 -DM -2011-

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Inbreng van bedrijfstakken "Gipsberg" door de naamloze vennootschappen "DEDME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS", "DREDGING INTERNATIONAL", "ONDERNEMINGEN JAN DE NUL" en "ENVISAN" - Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meestger Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

twintig december tweeduizend en elf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TERRANOVA", gevestigd te

2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0834.141.008, B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtduizend euro (¬ .8.000,00) om het van driehonderd

duizend euro (¬ .300.000,00) te brengen op driehonderd en acht duizend euro (¬ .308.000,00), door uitgifte van

tachtig (80) nieuwe aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde, waarvan

-twintig (20) nieuwe aandelen reeks "A"

-twintig (20) nieuwe aandelen reeks "B"

-veertig (40) nieuwe aandelen reeks "C"

die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van respectievelijk de

reeks "A", de reeks 'B" en de reeks "C", die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata

temporis, en die als volledig volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de vier (4) inbrengende

naamloze vennootschappen

-"DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS" afgekort "DEC" of "D.E.C.", gevestigd te 2070 Zwijndrecht,

Haven 1025, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen ondernemingsnummer 0435.376.382, B.T.W.-plichtige, tot beloop

van

(i)tien (10) nieuwe aandelen reeks "A"

(ii)tien (10) nieuwe aandelen reeks "C"

-"DREDGING INTERNATIONAL", afgekort "D.I.", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Haven 1025, Scheldedijk

30, RPR Antwerpen ondememingsnummer 0435.305.514, B.T.W.-plichtige, tot beloop van

(i)tien (10) nieuwe aandelen reeks "A"

(ii)tien (10)nieuwe aandelen reeks "C"

"ONDERNEMINGEN JAN DE NUL", gevestigd te 9308 Hofstade, Tragel 60, RPR Dendermonde

ondernemingsnummer 0406.041.406, B.T.W.-plichtige, tot beloop van

(i)tien (10) nieuwe aandelen reeks "B"

(ii)tien (10) nieuwe aandelen reeks "C"

-"ENVISAN", gevestigd te 9308 Hofstade, Tragel 60, RPR Dendermonde ondernemingsnummer

0448.294.111, B.T.W.-plichtige, tot beloop van

(i)tien (10) nieuwe aandelen reeks "B"

(ii)tien (10) nieuwe aandelen reeks "C"

in vergoeding voor de inbreng in natura van hun respectieve bedrijfstak "Gipsberg", op grond van een staat

van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011.

Alle sedert 1 oktober 2011 door de respectieve inbrengende vennootschappen gestelde verrichtingen

betreffende hun respectieve bedrijfstak "Gipsberg" zullen bijgevolg voor rekening zijn van de inbrenggenietende

vennootschap.

REVISORAAL VERSLAG



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aari let Belgisch Staatsblad

De besluiten van het verslag opgemaakt op 16 december 2011 door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 81B, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, en kantoor houdend te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Coppenolle, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Terranova, bestaat uit inbreng van een bedrijfstak waarbij de activiteiten  zowel de rechten als de plichten  rond de "Gipsberg" te Zelzate/Evergem worden ingebracht in de vennootschap Terranova NV.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 'Bedrijfsrevisoren inzake-inbreng in natura. De-rad van bestûuT vin de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

*de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

*de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 80 aandelen van de vennootschap Terranova, ter waarde van 100 EUR per aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

2. In Artikel 5 : Kapitaal van de statuten

-de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en

van de aandelen en dit artikel te laten luiden, als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en acht duizend euro (¬ .308.000,00).

Het is verdeeld in drieduizend tachtig (3.080) aandelen zonder vermei-'ding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volge'storf."

-op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal, een nieuw punt 2. toe te voegen, waarin de

huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend als volgt :

"2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011 werd het kapitaal verhoogd met achtduizend euro (¬ .8.000,00) en gebracht op driehonderd en acht duizend euro (¬ .308.000,00) door uitgifte van tachtig (80) nieuwe aandelen, waarvan twintig (20) aandelen reeks "A", twintig (20) aandelen reeks "B" en veertig (40) aandelen reeks "C" die als volledig volgestorte aandelen werden toegekend aan de vier (4) naamloze vennootschappen "DREDGING ENVIRONMENTAL CONTRACTORS", "DREDGING INTERNATIONAL", "ONDERNEMINGEN JAN DE NUL" en "ENVISAN" in vergoeding voor de niet-geldelijke inbreng die zij elk hebben gedaan van hun respectieve bedrijfstak "Gipsberg", elk voor een netto-inbrengwaarde van tweeduizend euro (¬ .2.000,00)."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Antoon Eduard SCHELTJENS, wonend te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 46 bus 12, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd.

20 decedmber 2011, met in bijlage : beschrijving van inbreng,

vier volmachten, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag,

gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2011
ÿþMatl 2.1

J zsu van

Griffie 2 8 OKT. 2011

Ondernemingsnr : BE 0834.141.008

Benaming

(voluit) : TERRANOVA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Haven 1025 - Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Voorstel tot inbreng van bedrijfstak

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18111/2011- Annexes dit MVYüniteur belge Voorstel tot inbreng van de bedrijfstak "Gipsberg" tussen enerzijds Deme Environmental Contractors nv, Dredging International nv, Ondernemingen Jan De Nul nv en Envisan nv als inbrengende vennootschappen en anderzijds Terranova nv als verkijgende vennootschap.

Opgemaakt te Zwijndrecht op 14 oktober 2011.

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MIRMIR#11

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EC_'r`1ON

e/og' ler griffie vair de Rechtbank aaphandel te Antwerpen, op

11/03/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 1103003,-

Vc behc aan Belt Staat

N:rergo:lead ter griffie van á

ReclltbarlkKooniland2.i te Antwerpenop U 1 *R1 2011 ,

Do Griffier.

Griffie

Op de laatste blz.

Ondernemingsnr : $3 4 41% O(0 Benaming

(voluit) : "Terranova"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Haven 1025, Scheldedijk 30

Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijfentwintig februari tweeduizend en elf.

1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:

1. De naamloze vennootschap "DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS", afgekort "D.E.C." of: "DEC", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0435.376.382, BTW-plichtige.

2. De naamloze vennootschap "DREDGING INTERNATIONAL", afgekort "D.1.", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0435.305.514, BTW-plichtige

3. De naamloze vennootschap "Ondernemingen Jan De Nul", gevestigd te 9308 Hofstade, Trage 60, gerechtelijk arrondissement Dendermonde, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0406.041.406, BTW-plichtige.

4. De naamloze vennootschap "Envisan", ", gevestigd te 9308 Hofstade, Trage 60, gerechtelijk arrondissement Dendermonde, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0448.294.111, BTW-plichtige

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "Terranova"

3. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. Het beheer en de exploitatie van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval.

2. Het uitvoeren van alle studies die verband houden met verwijdering, vervoer, recyclage, recuperatie, verwerking en bewerking van afvalstoffen.

Het verstrekken van alle adviezen en/of verlenen van bijstand op het vlak van het voorkomen en/of beheersen en/of beperken van afvalstoffen in de meest ruime betekenis.

3. De verwijdering van afvalstoffen met het oog op zowel de recuperatie als de verwerking.

4. De ecologisch en bedrijfseconomisch verantwoorde verwijdering, recyclage en verwerking van afvalstoffen.

5. Het uitoefenen van alle activiteiten in de sector van hernieuwbare, duurzame en innovatieve mogelijkheden voor het gebruik of het hergebruiken van grondoverschotten in de ruimst mogelijke betekenis, en met inbegrip van onder meer gelaguneerde baggerspecie.

6. Het uitoefenen van alle activiteiten in de sector van hernieuwbare, duurzame en innovatieve energiebronnen, brandstoffen, en afgeleide producten. Dit omvat onder andere de studie, het onderzoek en de ontwikkeling, de projectontwikkeling, de financiering, de productie, de uitbating, de aankoop en: verkoop, en de promotie van deze energiebronnen, brandstoffen, en afgeleide producten en activiteiten.

7. Het commercialiseren van eindproducten, derivaten, nevenstoffen en/of stoffen die bij de hierboven beoogde bewerkingsprocessen en/of verwerkingsprocessen ontstaan, vrijkomen of kunnen afgescheiden. worden, alsmede de commercialisatie van alle activiteiten die met het bovenstaande verband houden

8. Het aanleggen, het uitbouwen, en beheren van roerend en onroerend vermogen ; alle studies, coördinatie en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten; daaruit vloeien voort onder andere de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse exploitatie of in' regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling, de ontwikkeling, en in het algemeen alle operaties die

van _ uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks te maken hebben met het beheer of het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, voor zichzelf of voor derden. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.

9. Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het verwerven of vervreemden, op welke wijze dan ook, het huren, het leasen of renten, het installeren of doen installeren, het onderhouden of doen onderhouden, van alle machines, materiaal, installaties, outillering enzovoort die noodzakelijk, nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van sites voor afvalverwijdering, afvalopslag, afvalverwerking, afvalrecyclage, de opwekking, het vervoer, de opslag en de distributie van alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie

10. Het verstrekken van advies en/of bijstand verlenen bij de bouw, de constructie en/of de exploitatie van

alle installaties in het algemeen en van afvalverwerkende installaties in het bijzonder;

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

4. De zetel van de vennootschap: 2070 Zwijndrecht, Haven 1025, Scheldedijk 30, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (£.300.000,00), verdeeld in

drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december

tweeduizend en elf (2011).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes dn Moniteur belge

9. a) Gewone algemene vergadering:

de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10:00 uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend

en twaalf (2012).

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:

Bestuurders : zes (6)

Werden tot dit ambt benoemd:

Als bestuurders "A ", op voordracht van de houders vaan aandelen categorie `A"

1. Mevrouw VERCRUYSSE Veerle, Maria geboren te Gent op 25 juli 1966, wonend te 9120 Beveren Bosdamlaan 5.

2. De heer OCKIER Martin, Louis, geboren te Roeselare op 15 december 1956, wonend te 9090

Melle, Oude Brusselse Weg 6.

Als bestuurders "B", op voordracht van de houders vaan aandelen categorie "B"

3. De heer IDE Geert, Maria, Emilienne, Henri, geboren te Brugge op 4 mei 1954, wonend te 8730 Beemem, Egyptestraat 9.

4. De heer DEKEYZER Christiaan, Alfons, Lodewijk, geboren te Torhout op 21 mei 1950, wonend te

9290 Berlare, Konijnenbergstraat 6.

Als bestuurders "C". au voordracht van de houders vaan aandelen categorie "C"

5. De heer VERVAEKE Pieter, geboren te Weston (Canada) op 11 december 1973, wonend te 9820 Merelbeke, Hof ter Wallenlaan 1.

6. De heer PONNET Dirk, Lodewijk, Johanna, Maria, geboren te Gent op 5 oktober 1971, wonend te 9080 Lochristi, Ruilare 145.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zestien (2016).

Hun opdracht is kosteloos.

Commissaris : één (1)

Werd aangesteld tot commisaris :

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, Pegasus Park, Berkenlaan 8B, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, en kantoor houdend te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Coppenolle, bedrijfsrevisor Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend veertien (2014).

b) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door drie (3) gezamenlijk handelende bestuurders waarvan ten minste één (1) van elke categorie

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie (3) gezamenlijk handelende leden van het directiecomité, waarvan ten minste één (1) van elke categorie.

Voor-

. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2011 - Annexes di Moniteur belge

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

11. Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de heer Antoon Eduard SCHELTJENS, wonend te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 46 bus 12, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte

dd. 25 februari 2011, met in bijlage : vier volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 02.07.2015 15278-0061-032

Coordonnées
TERRANOVA

Adresse
HAVEN 1025, SCHELDEDIJK 30 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande