15/01/2014
ÿþM o d W o r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N E E R G E L E G D
[ á F 1 U ' I I h E C H T N V A N
a 6 M U , " 1 0 1 4
K O O P H A N D E L p ~ 1 t ' ~ N H O ~ 1 T
G r i f f u e
* 1 A 0 1 5 3 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 3 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E R R I M M O , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 5 0 4 8 0 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 3 1 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T , V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
1 ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t g r o o t s t e g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e - r i n g e n w e l k e d e B V B A C a r i n o ( R P R 0 4 7 0 . 3 1 2 . 6 1 6 ) e n d e B V B A O s m a n a ( R P F { 0 4 6 9 . 7 6 7 . 0 4 0 ) h e b b e n o p d e N V T e r r i m m o . I e d e r e i n b r e n g e r b r e n g t ¬ 3 4 2 , 0 0 0 , 0 0 i n . D e t o t a l e i n b r e n g b e d r a a g t E 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n - n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e - d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 8 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V T e r - r i m m o , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e B V B A C a r i n o v e r k r i j g t 3 . 4 2 0 n i e u w e a a n d e l e n e n d e B V B A O s m a n a v e r k r i j g t e v e n e e n s 3 , 4 2 0 n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l v i n d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 k a n e r n i e t v o l d a a n w o r d e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v a n i n k e n n i s g e - s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A s s e , z e s t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3
S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g , B V B A
y e r t e g o n w o o r d l g d . d o o l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t e k e n d ) S a s k i a L u t e i j n
B e d r i j f s r e v i s o r
I I
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 6 . 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
- E r w o r d t i n b r e n g g e d a a n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , n t o t a a l z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 6 . 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) .
V I E R D E B E S L U I T , V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 7 . 4 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t
I '
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 7 . 4 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
J '
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n m e v r o u w I l s e G I E L E N t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , T h é o p h i l e D o n n é s t r a a t 7 3 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n f i e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 7 . i
. , t i l ; . ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ' e r ; t . . : . i ' - i U i ~ L i ~ C . i l i G R I F F U E R E C H T B A N K V A N
0 3 D E C . 2 0 1 3
f t O 0 i ' ! - 3 h M G r i , f i e T U R N F i O U T
D e g r i f f i e r
* 1 3 1 8 7 3 1 4 *
u ~
i u s
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E R R I M M O g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 5 0 4 8 0 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 2 0 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
( . )
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n m e v r o u w I l s e G I E L E N t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , T h é o p h i l e D o n n é s t r a a t 7 3 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 05.04.2013, NGL 31.07.2013 13391-0476-011
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 06.04.2012, NGL 30.07.2012 12366-0058-011
08/11/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a : º%e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
p 5 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
C f i c
I
* i i i e e i a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 3 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R I M M O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r b i j k o m e n d t e b e n o e m e n :
- N V S O P R A C O , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e B V B A O S M A N A , v o o r w i e t e k e n t d e h e e r J a n O e y e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 / 1 / 2 0 1 1 .
D i e n s m a n d a a t v e r v a l t o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B V B A O S M A N A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r w i e t e k e n t d e h e e r J a n O e y e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþM a 6 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I k a r
r ` r ' '
( 1 . 0
L u i k B
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
l i i i L i i I U i L L i t I L i L L t L L t L L
+ 1 1 1 0 1 1 9 0 8
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 3 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A I f i l T U R N H O U T
D e o r i f f i e r
Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R I M M O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r a a t 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 : E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . D e B V B A O S M A N A , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n : O e y e n
2 . D e B V B A C A R I N O , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l y ; O e y e n
H u n m a n d a a t v e r v a l t o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
1 . D e B V B A O S M A N A , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n ! O e y e n
2 . D e B V B A C A R I N O , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i l l y ; O e y e n
B V B A O S M A N A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b e
E S t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
e i E E R G E L E G D
G R I F F I E E G H T S A N > . V A N
1 3 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I
I I I I I I I J 1 1 , 1 1 . 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 3 .
B e n a m i n g T E R R I M M O
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r e n : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1
V E R L E N G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 1 4 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T E R R I M M O g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 5 0 4 8 0 8 3 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n d e c e m b e r v a n h e t e n e j a a r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r .
( . . . )
T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n m e v r o u w l i s e G I E L E N t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , T h é o p h i l e D o n n é s t r a a t 7 3 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 31.08.2010 10520-0559-012
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 14.09.2009 09762-0222-010
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 27.08.2008 08695-0054-011
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 27.08.2007 07631-0146-010
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.04.2006, NGL 31.07.2006 06582-1294-012
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.04.2016, NGL 25.08.2016 16498-0525-014